证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2015—092
深圳市天地（集团）股份有限公司
关于召开 2015 年第 4 次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2015 年第 4 次临时股东大会
2、召 集 人：公司董事会
公司第八届董事会第二十一次临时会议于 2015 年 12 月 9 日召开，
会议审议通过了关于召开公司 2015 年第 4 次临时股东大会的议案，
现予以通知。
3、本次会议召开的合法、合规性：
本次股东大会所列明的提案内容属于股东大会职权范围，有明确
议题和具体决议事项。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2015 年 12 月 25 日（星期五）下午 14:40；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 12
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月 25 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2015 年
12 月 24 日下午 15:00）至投票结束时间（2015 年 12 月 25 日下午 15:00）
间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通
过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ http://
wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）
和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以
第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
截至 2015 年 12 月 18 日（星期五）下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公
司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7、会议地点：深圳市南山区高新技术产业园（北区）朗山路东
物商业大楼 10 楼会议室
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二、会议审议事项：
1、审议关于调整公司第八届董事会董事的议案。
根据公司第八届董事会第二十一次临时会议决议，拟提名李新
建先生为公司第八届董事会董事候选人。此议案经公司第八届董事
会第二十一次临时会议审议通过，内容详见 2015 年 12 月 10 日《证
券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
“第八届董事会第二十一次临时会议决议公告”。
三、会议登记方法：
1、登记时间及登记地点：
凡符合出席会议的股东，请于 2015 年 12 月 23 日（星期三）、24
日（星期四）上午 8:30—11:30，下午 14:00—17:00，或于 2015 年 11
月 25 日（星期五）上午 8:30—11:30，下午 14:00—14:30 持有本人有
效身份证、股东帐户卡、持股证明到深圳市南山区高新技术产业园（北
区）朗山路东物商业大楼 10 楼公司总部办理登记手续。
2、登记方式
（1）个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡原件及
复印件、持股凭证原件进行登记；
（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明及法定代表人
授权委托书、股东账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证及复印
件进行登记；
（3）有资格出席但不能出席本次股东大会的股东，可授权委托代
理人参加，委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原
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件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证
进行登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通
过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
1、通过深交所交易系统投票的程序
（1）投票代码：360023
（2）投票简称：天地投票
（3）投票时间：2015 年 12 月 25 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
（4）在投票当日，“天地投票”“昨日收盘价”显示的数字为本
次股东大会审议的议案总数。
（5）通过交易系统进行网络投票的操作程序：
① 进行投票时买卖方向应选择“买入”。
② 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总
议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案
应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对
所有议案表达相同意见。具体情况如下：
议案序号 议案名称 委托价格
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总议案 所有议案 100 元
议案 1 关于调整公司第八届董事会董事的议案 1.00 元
③ 在“委托数量”项下填报表决意见。1 股代表同意，2 股代表
反对，3 股代表弃权。
具体情况如下：
议案表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
④ 如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”
进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复
投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，
再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，
其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投
票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
⑤ 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
⑥ 不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
2、通过互联网投票系统的投票程序
（1）互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 12 月 24 日下午
15:00，结束时间为 2015 年 12 月 25 日下午 15:00。
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（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投
资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
股东获取身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定，股东可以采
用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登
陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息
并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出后，当日
下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出后，
次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的
代理发证机构申请。
（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
3、网络投票其他注意事项
（1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通
过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表
决结果以第一次有效投票结果为准。
（2）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案
进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大
会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如
适用）。
五、其他事项：
1、会期半天，食宿及交通费自理。
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2、本公司总部联系地址、电话、传真、联系人：
地 址：深圳市南山区高新技术产业园（北区）朗山路东物商
业大楼 10 楼董事会办公室
电 话：（0755）86154212
传 真：（0755）86154040
邮 箱：std000023@vip.163.com
邮政编码：518057
联 系 人：侯剑、张茹、陈惠莉
六、备查文件：
公司第八届董事会第二十一次临时会议决议。
深圳市天地（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月十日
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授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席深圳市天地（集
团）股份有限公司 2015 年第 4 次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 被委托人姓名：
委托人身份证号码： 被委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 持有股数：
委托日期： 有效期：
委托表决事项：
议案名称 同意 反对 弃权
1、 关于调整公司第八届董事会 □ □ □
董事的议案
注：授权委托书剪报或复印均有效。
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