深圳市天地（集团）股份有限公司董事会
独立董事意见
深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二
二十一临时次会议审议通过了“关于调整公司第八届董事会董事”的议案，根据
《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们认真阅读了相关
会议资料，并对有关情况进行了详细的了解，认为本次董事会召开的程序、必备
文件以及能够做出合理、准确判断的资料信息充分，董事会召开程序合法、有效。
基于独立的立场及判断，本着对公司及全体股东负责的态度，经讨论后我们
就本次会议审议“关于调整公司第八届董事会董事”的议案发表如下独立意见：
（1）本次董事候选人提名程序合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》的
有关规定；
（2）经核查，本次董事候选人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、
行政法规、部门规章及规范性文件，具有履职所必需的工作经验，符合法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和业务规则中的有关规定，不存在《公司法》规
定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形；
（3）同意本次董事会确定的董事候选人，董事的任职资格将以提案方式提请
公司 2015 年第 4 次临时股东大会审议。
独立董事：程汉涛、沈险峰、梁融
二〇一五年十二月九日
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