证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2015—091
深圳市天地（集团）股份有限公司
第八届董事会第二十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市天地（集团）股份有限公司第八届董事会第二十一次临时
会议通知于 2015 年 12 月 2 日（星期三）以书面通知、传真和电子邮
件的形式发出，于 2015 年 12 月 9 日（星期三）以通讯表决的方式召
开。本次会议应参加表决的董事 8 人，亲自参与审议表决的董事 8 人。
本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过
了：
一、关于调整公司第八届董事会董事的议案；
因公司董事严中宇先生申请辞去公司董事职务，依据《公司法》、
《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司股东—深圳市投资控股
有限公司推荐及公司第八届董事会提名委员会 2015 年第 2 次临时会
议审核，公司董事会拟提名李新建先生为公司第八届董事会董事候选
人（李新建先生简历附后）。公司董事会谨向严中宇先生在公司任职
期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
本议案尚需提交公司 2015 年第 4 次临时股东大会审议。
1
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于公司召开 2015 年第 4 次临时股东大会的议案。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司 2015 年第 4 次临时股东大会召开情况详见当日《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网“关于召开 2015 年第 4 次临时股东大
会的通知”。
特此公告。
深圳市天地（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一五年十二月十日
2
附件：
李新建 男、43 岁，本科学历，高级会计师、注册会计师。历
任深圳市华泰企业公司上海一公司会计；深圳金蝶软件公司上海公司
市场部经理；上海季青科技发展有限公司经理；青岛汇泉房地产公司
会计主管；深圳市万山实业股份有限公司会计师；深圳市润讯网络通
信服务公司财务主管；深圳市城市建设开发（集团）公司计财部副部
长、企管部部长、企业发展管理部部长、企业管理部部长；深圳市投
资控股有限公司考核分配部部长。现任深圳市投资控股有限公司企业
三部部长。
李新建先生与本公司实际控制人、控股股东没有关联关系，目前
没有持有本公司股份，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所的惩戒。
3
首页
微信公众号
证券之星APP
