证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2015-065
山东民和牧业股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会
议通知于 2015 年 11 月 29 日以电话和专人送达的形式发出，会议于 2015 年 12
月 9 日在公司召开，会议由监事会主席文立胜主持，会议应到监事 3 人，实到 3
人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会
监事认真审议，会议以现场投票方式表决通过以下决议：
一、审议通过《关于对山东证监局行政监管措施决定书的整改报告》，3 票
同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会经听取报告并逐一核查，认为本整改报告中对此次山东证监局对公司
现场捡查中发现的问题做出认真仔细的核查，整改措施符合相关法律法规的要求，
通过检查和整改，公司董事、监事、高管和有关人员对公司规范运作、完善公司
治理、提高信息披露质量等方面有了更为深刻的理解，进一步树立了规范运作意
识，促进公司运作规范化、保持公司稳定、健康地发展。
二、审议通过《关于 2014 年度日常关联交易追认及 2015 年度日常关联交
易预计的议案》，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为 2014 年度日常关联交易及 2015 年度日常关联交易系基于公司
日常生产经营而发生，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方协商
确定交易价格，没有违反公开、公平、公正的原则，符合相关法律法规的要求，
没有损害双方利益及股东的利益，与关联方日常关联交易不会影响公司的独立性。
特此公告。
山东民和牧业股份有限公司监事会
二〇一五年十二月十日
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