证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2015-061
山东民和牧业股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）关于召开第五
届董事会第二十二次会议的通知于 2015 年 11 月 29 日以电子邮件和专人送达的形
式发出。会议于 2015 年 12 月 9 日以现场与通讯相结合的方式召开。会议在公司
会议室由董事长孙希民主持，应参加表决董事 9 人，现场参加表决董事 5 人，通
讯表决 4 人；监事及高管列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议表决通过了以下决议：
一、审议通过《关于对山东证监局行政监管措施决定书的整改报告》，9 票同
意，0 票反对，0 票弃权。
《关于对山东证监局行政监管措施决定书的整改报告》 详见巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
二、审议通过《关于 2014 年度日常关联交易追认及 2015 年度日常关联交易
预计的议案》，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司董事郭志春先生对
蓬莱市兴牧养殖合作社有重大影响，公司与蓬莱市兴牧养殖合作社的交易构成关
联交易。在董事会审议上述事项时，郭志春先生作为关联人，对本议案回避表决。
《关于 2014 年度日常关联交易追认及 2015 年度日常关联交易预计的公告》
见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》。《独立董事关于公司日常关联交易追认和预计的事前认可意见》及
《独立董事关于公司日常关联交易追认和预计的独立意见》见巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于召开公司 2015 年第四次临时股东大会的议案》，9 票同
意，0 票反对，0 票弃权。
《 关 于 召 开 2015 年 第 四 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
特此公告。
山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十日
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