股票简称:万向钱潮 股票代码:000559 编号:2015-048
万向钱潮股份有限公司关于对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况:为了加快公司的转型升级,实现国际
化运作,及并购国外具有先进技术的零部件业务,实现国内外资源的
互联互通,更好地促进公司发展,经公司董事会审议通过,同意公司
在英属维尔京群岛设立万向钱潮(美洲)有限公司(暂定名,以最终
注册为准)与万向钱潮(欧洲)有限公司(暂定名,以最终注册为准)。
2、董事会审议情况:经公司第七届董事会2015年第五次临时会
议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于设立万向钱潮(美
洲)有限公司的议案》与《关于设立万向钱潮(欧洲)有限公司的议
案》,该等投资总额未超出《公司章程》中规定的对董事会的授权范
围,经公司董事会审议通过后,无须提交股东大会审议。
3、是否构成关联交易:本次对外投资不构成关联交易。
二、投资主体的基本情况
该对外投资主体为本公司,无其他投资主体。
三、投资标的基本情况
(一)投资标的:万向钱潮(美洲)有限公司(暂定名,以最终
注册为准)
1
1、公司名称:“万向钱潮(美洲)有限公司(暂定名,以最终
注册为准)”,对应的英文名称是“Wanxiang Qianchao (America)
Limited(暂定名,以最终注册为准)”,负责公司北美地区的股权
投资、并购重组和业务运作。
2、注册地址:英属维尔京群岛;
3、注册资本:5 万美元;
4、股东及股东出资情况:本公司以自有资金根据需要分次进行
出资,持有拟设立公司 100%的股权;
5、经营范围:投资业务(以最终注册为准)。
(二)投资标的:万向钱潮(欧洲)有限公司(暂定名,以最终
注册为准)
1、公司名称:“万向钱潮(欧洲)有限公司(暂定名,以最终
注册为准)”,对应的英文名称拟为“Wanxiang Qianchao (Europe)
Limited(暂定名,以最终注册为准)”,负责公司欧洲地区的股权
投资、并购重组和业务运作。
2、注册地址:英属维尔京群岛;
3、注册资本:5 万美元;
4、股东及股东出资情况:本公司以自有资金根据需要分次进行
出资,持有拟设立公司 100%的股权;
5、经营范围:投资业务(以最终注册为准)。
四、本次对外投资的目的及对公司的影响
1、本次对外投资目的
2
本次投资新设立 2 家公司是为了加快公司的转型升级,实现国际
化运作,通过积极并购国外具有先进技术的零部件业务,以进一步增
强公司综合竞争力和影响力,提升公司的业绩。
2、存在的风险及对公司的影响
(1)英属维尔京群岛的法律、政策体系及经济环境与国内存在
较大区别,公司需进一步了解适应当地的商业和文化环境,保证依照
当地法律合法合规运作,避免法律风险。
(2)公司需要加强对新设立公司的财务管理及内控建设,避免
出现资产流失或其他财务风险。
(3)本次出资对公司的财务状况和经营成果暂无重大影响。
五、备查文件
公司董事会第七届董事会2015年第五次临时会议决议。
特此公告。
万向钱潮股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月九日
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