股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2015－047
万向钱潮股份有限公司
第七届董事会 2015 年第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万向钱潮股份有限公司第七届董事会 2015 年第五次临时会议通
知于 2015 年 12 月 4 日以书面形式发出，会议于 2015 年 12 月 9 日以
通讯表决方式召开。应参加表决的董事 9 人，实际参加表决董事 9 名。
会议由公司董事长鲁冠球主持，会议的召集、召开符合公司法、公司
章程的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于设立万
向钱潮（美洲）有限公司的议案》。（具体详见公司编号为 2015-048
号公告）
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于设立万
向钱潮（欧洲）有限公司的议案》。（具体详见公司编号为 2015-048
号公告）
特此公告。
万向钱潮股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月九日
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