证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2015-077
江苏辉丰农化股份有限公司
关于召开二〇一五年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第六届董
事会第十二次会议审议通过，提请召开二〇一五年第三次临时股东
大会。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次
会议的相关事项公告如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、召开时间：现场会议时间：2015 年 12 月 28 日（星期一）14：
00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为： 2015 年 12 月 28 日（星期一）上午 9：30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2015 年 12 月 27 日（星期日）15:00 至 2015 年 12 月 28 日（星
期一）15:00 期间的任意时间。
2、股权登记日：2015 年 12 月 23 日（星期三）
3、现场会议地点：大丰市海洋经济开发区南区纬二路公司二楼
会议室
4、会议召集人：江苏辉丰农化股份有限公司董事会
5、会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票结合的方
式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的
一种。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方
式，同一股份只能选择其中一种方式。重复投票的，表决结果以第
一次有效投票表决为准。
二、本次股东大会出席对象
1、2015 年 12 月 23 日下午 15：00 交易结束后，在中国证券登
记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以
委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
三、本次股东大会审议事项
1、本次股东大会审议的议案为：
审议《为全资子公司江苏辉丰石化有限公司提供总额不超过 5
亿元银行授信的担保》的议案
2、本次会议审议的议案由公司第六届董事会第十二次会议审议
通过后提交，程序合法，资料完备。
3、上述议案的内容详见 2015 年 11 月 1 日的证券时报、上海证
券报和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的公司《第六届董事会
第十二次会议决议公告》。
四、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记手续：（1）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托
书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；（2）自然人股东须持
本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、
委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方
式登记，不接受电话登记。
2、登记地点及授权委托书送达地点：大丰市海洋经济开发区南
区纬二路（王港闸南首），邮编： 224145 信函登记名称：江苏辉丰
农化股份有限公司证券事务部，信函上请注明"股东大会" 字样。
3、登记时间：2015 年 12 月 25 日上午 8：30-11:30，下午 2：
00-5：00。
五、参加网络投票的操作程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过
深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 或 互 联 网 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）投票代码：362496
（2）投票简称：辉丰投票
（3） 投票时间：2015 年 12 月 28 日上午 9:30—11:30、下午
13:00—15:00。
（4）在投票当日，“昨日收盘价”显示的数字为本次临时股东
大会审议的议案总数。
（5）通过交易系统进行网络投票的操作程序：
A、进行投票时买卖方向应选择“买入”。
B、在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1 元代表议案
1，具体如下表：
议案序号 议案内容 对应报价价格
议案 1 《为全资子公司江苏辉丰石化有限公司提供总额不超 1.00
过 5 亿元银行授信的担保》
C、在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代
表反对，3 股代表弃权；
D、投票规则
①、本次股东大会投票，股东通过网络投票系统重复投票的，
以第一次有效投票结果为准。
②、网络投票不能撤单。
③、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一
次申报为准。
④、同一股份既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票
为准。
E、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自
动撤单处理。
F、如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 后登陆深圳证
券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投
票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证
券公司营业部查询。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2015 年 12 月 27 日 15:00 至 12 月 28 日 15:00
期间的任意时间。
（2） 股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》
的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
A、申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区，点激
“申请密码”，填写相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会
返回一个 4 位数字的激活校验码。
B、激活服务密码
股东通过深圳证券交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活检
验码”激活服务密码。
买入证券 买入价格 买入股票
369999 1.00 元 4 位数字的“激活校验码”
如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，当日下午 13:00
即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出，次日方可使用。
服务密码激活后可长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失
方法与激活方法类似：
买入证券 买入价格 买入股票
369999 2.00 元 大于 1 的整数
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机
构申请。
申请数字证书咨询电话：0755-83991880 / 25918485 / 25918486
申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net
（3）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。
3、投票注意事项
（1）网络投票不能撤单；
（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一
次申报为准；
（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次
投票为准；
（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 后登陆深圳
证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击
“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的
证券公司营业部查询。
六、其他注意事项
1、会务联系人：证券事务部，贲银良、卞宏群。
联系电话： 0515-85055568，传真 0515-83516755
通讯地址：大丰市海洋经济开发区南区纬二路（王港闸南首），
邮编： 224145
2、本次会议会期半天，出席现场会议股东的食宿及交通费用自
理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络
投票系统 遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日
通知进行。
特此公告。
江苏辉丰农化股份有限公司董事会
二〇一五年十二月九日
附件：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2015
年 12 月 28 日召开的江苏辉丰农化股份有限公司二〇一五年第三次临
时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没
有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
议案序 议案内容 同意 反对 弃权
号
议案 1 《为全资子公司江苏辉丰石化有限
公司提供总额不超过5亿元银行授
信的担保》
备注：
1、如委托人未作任何投票提示，则受托人可以按照自己的意愿表决；
2、受托人参与表决应填列委托人的相关持股资料；
3、股东填列的股份数不得超过截止 2015 年 12 月 23 日在中国证券登记结
算公司登记的股份数，表决方为有效，否则表决无效；
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人证券账号：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
受托日期：
注：授权委托书复印有效。
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