证券代码： 000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2015-028
金陵药业股份有限公司关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到独立董
事王广基先生提交的书面辞职报告。根据教育部《关于对党政干部在
企业兼职（任职）进行清理规范的通知》的规定和要求，王广基先生
申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会提名委员会主任委
员，以及董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会薪
酬与考核委员会委员职务。王广基先生辞职后将不在公司担任任何职
务。
由于王广基先生的辞职将导致公司独立董事人数低于公司董事
会总人数的三分之一，根据《深交所主板上市公司规范运作指引》
（2015年修订）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《公司章程》等有关规定，王广基先生的辞职将在公司股东大会选举
产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，王广基先生将依据
相关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及其在董
事会各专门委员会中的职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候
选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。
王广基先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为公
司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对王广基先生
在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
金陵药业股份有限公司董事会
二○一五年十二月九日
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