证券代码:300442 证券简称:普丽盛 公告编号:2015-057
上海普丽盛包装股份有限公司
第二届董事会 2015 年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
2015 年 12 月 7 日,上海普丽盛包装股份有限公司(以下简称“公司”)第
二届董事会通过现场和通讯相结合的方式召开了 2015 年第一次临时会议,会议
通知于 2015 年 12 月 6 日以电话方式发出。应出席会议的董事 7 人,实际出席
会议的董事 7 人,会议由公司董事长姜卫东先生主持。会议召集和召开程序符合
法律、行政法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于参与竞拍黑牛食品(苏州)有限公司 100%股权及相
应往来债务的议案》
经审议,董事会同意公司以自有资金参与上述产权的竞拍,并授权公司管理
层依据相关法律法规签署相关法律文书、办理与本次股权转让项目的相关事宜。
表决情况:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,获全体董事一致通过。
《关于参与竞拍黑牛食品(苏州)有限公司股权及相应往来债务的公告》(公
告编号:2015-058)具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。
(二)独立董事意见
公司董事会在审议上述议案之前,已向我们提交了相关资料并经过我们的认
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可,我们在审阅有关文件的同时,也就有关问题向公司相关部门和人员进行了询
问。
经核查,我们认为:公司本次交易不构成关联交易;不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组;本次交易符合公司生产经营发展的实
际需要,符合公司及全体股东的根本利益,因此同意将上述议案提交董事会审议。
(三)审计委员会意见
公司董事会在审议上述议案之前,已经向我们提交了相关资料。经过对有关
资料的审核,我们认为上述交易定价公平合理,不存在损害公司及中小股东利益
的情况。因此同意将上述议案提交董事会审议。
三、 备查文件
1、经与会董事签署的《上海普丽盛包装股份有限公司第二届董事会 2015
年第一次临时会议决议》;
2、第二届董事会独立董事签署的《独立董事关于相关事项的独立意见》;
3、第二届董事会审计委员会的《书面审核意见书》。
特此公告。
上海普丽盛包装股份有限公司
董 事 会
2015 年 12 月 8 日
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