股票代码：600262 股票简称：北方股份 编号：临 2015-034
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
五届十九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司五届十九次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。本次会议通知于 2015 年 11 月 19 日以专人送达和电子邮件相
结合的方式向全体董事发出，会议于 2015 年 12 月 8 日在内蒙古包头市稀
土开发区北方股份大厦四楼会议室召开。出席会议的董事应到 9 名，亲自
出席会议的董事 9 名。会议由董事长高汝森先生主持。公司监事及董事会
秘书列席会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过关于《选举高汝森先生为公司董事长》的议案。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过关于《调整董事会战略委员会委员》的议案。
调整前：李建平先生（主任委员）、邬青峰先生、蔺建成先生、茅仲
文先生、Paul Douglas 先生
调整后：高汝森先生（主任委员）、邬青峰先生、蔺建成先生、茅仲
文先生、Paul Douglas 先生
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过关于《调整董事会提名委员会委员》的议案。
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调整前：茅仲文先生（主任委员）、李建平先生、邬青峰先生、穆林
娟女士、杨珏先生
调整后：茅仲文先生（主任委员）、高汝森先生、邬青峰先生、穆林
娟女士、杨珏先生
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2015 年 12 月 9 日
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