证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2015-107
海航投资集团股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
海航投资集团股份有限公司第七届董事会第九次会议于 2015 年 12 月 8 日以
现场及通讯相结合方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次董事会
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章
程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、关于亿城集团上海投资有限公司前滩项目开发信托贷款融资签订《合
作框架协议》及附属协议的议案
具体内容详见同日披露的《关于与上海国际信托有限公司等六方签署合作框
架协议的公告》。
公司独立董事对本次交易涉及关联交易事项进行了事前审核，并发表了独立
意见。
为充分保护公司中小股东的利益，本议案由非关联董事进行审议，关联董事
赵权、于波、戴美欧、蒙永涛回避表决。
参会有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚待股东大会审议通过，且关联股东需回避表决。
二、关于以海航投资所持 SPV 公司海航上海的 90.91%股权为上海前滩项目
18 亿元信托贷款融资提供股权质押的议案
具体内容详见同日披露的《关于对上海信托提供股权质押的公告》。
参会有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于海航投资对上海前滩项目信托贷款事项提供 18 亿元担保的议案
具体内容详见同日披露的《关于为子公司提供担保的公告》。
参会有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、关于同意海航投资以 5.4 亿元认购上海信托计划的议案
具体内容详见同日披露的《对外投资公告》。
参会有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、关于公司与海航酒店控股签订附条件生效的股份转让协议之补充协议
（二）的议案
具体内容详见同日披露的《关于以自筹资金预先支付收购华安保险 7.143%
股权的关联交易公告》。
为充分保护公司中小股东的利益，本议案由非关联董事进行审议，关联董事
赵权、于波、戴美欧、蒙永涛回避表决。参会有效表决票 3 票，同意 3 票，反
对 0 票，弃权 0 票。
六、关于召开公司 2015 年第八次临时股东大会的议案
同意公司定于 2015 年 12 月 24 日召开 2015 年第八次临时股东大会，具体内
容详见同日披露的《关于召开 2015 年第八次临时股东大会的通知》。
参会有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
海航投资集团股份有限公司
董 事 会
二○一五年十二月九日
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