精华制药集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十二次会议相关议案的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市
公司内部审计工作指引》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司独立
董事工作制度》等相关规定，作为精华制药集团股份有限公司（下称“公司”）独
立董事，现就公司第三届董事会第三十二次会议相关议案发表如下意见：
一、关于提名公司独立董事候选人的独立意见
我们对公司第三届董事独立董事候选人周卫国先生进行了审查，认为本次提
名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上
进行，并已征得被提名人同意，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作
经验，具备担任公司董事的资格和能力。未发现有《公司法》第147条规定不得
任职的情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
我们同意公司《关于提名公司独立董事候选人的议案》并同意将此议案提交
公司2015年第五次临时股东大会审议并选举。
二、关于续聘会计师事务所的事前认可和独立意见
公司拟续聘的财务报表审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备证
券业从业资格，曾先后为多家上市公司及拟上市公司提供审计服务，具备为上市
公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计工作的需要，独立对公
司财务状况进行审计。同时，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2014
年度财务审计过程中，较好的完成了相关审计工作，续聘有利于保证公司审计业
务的连续性。
因此，我们对聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2015年度财
务审计工作事前认可并同意将此议案提交公司2015年第五次临时股东大会审议。
（此页无正文，为精华制药集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十
二次会议相关议案的独立意见签字页）
独立董事签字：
高学敏
冯 帆
袁学礼
首页
微信公众号
证券之星APP
