证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2015-099
精华制药集团股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“精华制
药”）第三届董事会第三十二次会议通知于2015年11月27日以传真、专人送达、
邮件等形式发出，会议于2015年12月8日（星期二）以现场和通讯相结合方式召
开。会议应出席董事9名，出席董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席了会
议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会
议的召集、召开合法有效。会议由董事长朱春林先生主持。
本次会议审议了以下议案：
1、 审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》。
鉴于公司独立董事冯帆女士已提出辞职，提名周卫国先生为公司第三届董事
会独立董事候选人，相关简历附后。独立董事发表了同意的独立意见。
董事会声明，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计未超过公司董事总数的二分之一。 独立董事周卫国先生声明详见《独立
董事候选人声明》。
公司向冯帆女士任职期间为公司所做的贡献表示衷心地感谢。
同意将该议案提交2015年第五次临时股东大会审议，独立董事候选人周卫国
先生其任职资格和独立性在深圳证券交易所等有关部门审核无异议后方召开股
东大会审批。
表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。
2、 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015年度财务审计
机构。独立董事发表了同意的独立意见，同意将该议案提交2015年第五次临时股
东大会审议。
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2015-099
表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。
3、 审议通过了《关于召开 2015 年第五次临时股东大会的议案》。
公司定于2015年12月25日召开2015年第五次临时股东大会，审议《关于提名
独立董事候选人的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》。《关于召开2015
年第五次临时股东大会通知的公告》详见2015年12月9日巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》。
表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。
特此公告。
精华制药集团股份有限公司董事会
2015 年 12 月 9 日
附：周卫国先生简历
周卫国，中国国籍，无永久境外居留权，男，1956 年 12 月出生，毕业于南
京师范大学法理系，研究生学历，1989 年开始从事法律事务，1993 年开始进入
南通市第五律师事务所，1999 年起在江苏通南律师事务所工作。
周卫国从事律师工作二十余年，为江苏通南律师事务所骨干律师，担任江苏
大唐国际吕四发电有限责任公司、东丽合成纤维（南通）有限公司、南通恒大房
地产、旺城国际南通公司等数十家大型企业法律顾问，成功代理多起在有较大影
响的法律事务或案件，在当地法律界有着很好的声誉和影响，知名度较高。
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