证券代码：000673 证券简称：当代东方 公告编号：2015-124
当代东方投资股份有限公司
七届董事会一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
当代东方投资股份有限公司于 2015 年 12 月 8 日以现场表决方式召开了七届
董事会第一次会议，本次会议以当面告知方式通知全体董事，会议应到董事 9
名，实到董事 9 名；监事和高管人员列席了会议。本次会议由董事王春芳先生主
持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的
有关规定。会议经审议表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》。
本次会议选举王春芳先生为公司第七届董事会董事长；刘刚先生为公司第七
届董事会副董事长，以上人员简历附后。
本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
鉴于公司总经理人选尚未确定，董事会决定由董事长王春芳先生代行公司总
经理职责，并尽快确定总经理人选。
本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
三、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。
董事会决定聘任蔡凌芳女士、刘卫先生、王书星先生为公司副总经理，吴淑
香女士为公司财务总监，以上人员简历附后。
本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。
根据董事长提名，董事会决定聘任陈雁峰先生为公司第七届董事会秘书，聘
任艾雯露女士为公司证券事务代表，以上人员简历附后。
本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
五、审议通过《关于改选董事会各专门委员会委员的议案》。
本次会议选举董事长王春芳、董事王东红、独立董事苏培科三位先生为第七
届董事会战略委员会委员，其中由王春芳先生担任主任委员；选举独立董事苏培
科、独立董事陈守德、董事长王春芳三位先生为董事会提名委员会委员，其中由
苏培科先生担任主任委员；选举独立董事陈守德先生（会计专业人士），独立董
事田旺林先生，董事蔡凌芳女士为董事会审计委员会委员，其中由陈守德先生担
任主任委员；选举独立董事陈守德，独立董事田旺林，董事王东红三位先生为董
事会薪酬与考核委员会委员，其中田旺林先生担任主任委员。
本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
独立董事意见：本次董事会选举和聘任高级管理人员其程序和所聘人员任职
资格均符合《公司法》和《公司章程》的规定，同意公司董事会此次人员聘任。
附：
董事长、副董事长简历：
王春芳，男， 1969 年 10 月出生。历任深圳富春东方(集团)有限公司副总
裁，本公司董事、董事长。现任厦门当代投资集团有限公司董事长兼总裁，本公
司董事长。
刘 刚，男， 1969 年 2 月出生，中共党员，大专学历。历任山西云冈水泥
集团有限公司股份制改造办公室干事，大同水泥股份有限公司证券部干事、董事
会授权代表、股证事务代表、董事会秘书、董事、总经理、董事长,本公司副董
事长、副总经理。现任本公司副董事长。
高管人员简历：
蔡凌芳，女，1970 年 7 月出生。中级会计师，厦门大学经济学学士，厦门
大学工商管理硕士。历任香港英皇金融集团厦门代表处财务部，厦门协兴发展公
司财务部经理，厦门北大之路生物工程有限公司供应部经理，厦门当代置业集团
总裁助理，厦门当代投资集团有限公司副总裁。现任厦门当代投资集团有限公司
董事，本公司董事、副总经理。
刘卫：男，1968 年 3 月 11 日出生，新加坡维多利亚大学 MBA 学位。历任环
球资源/亚洲资源（纳斯达克上市公司）的全国大客户总经理；香港晨兴集团下
属北京新乘坐广告有限公司销售总监分公司总经理、《福布斯》中文版副出版人；
上海天际广告有限公司运营总监/顾问；万华媒体集团（香港上市公司）首席营
运官；世熙传媒公司首席营运官，副总裁。现任本公司副总经理。
王书星，男，1968 年 3 月 13 日出生，1989 年毕业于厦门大学会计学，学士
学位，会计师。历任中国嵩海实业总公司财务部经理、厦门裕泰行贸易有限公司
总经理、（加拿大）豪威农业投资公司执行董事。现任本公司副总经理。
吴淑香， 女 ， 1978 年 9 月出生。中级会计师，西南农业大学管理学学士，
厦门大学在读会计专业硕士。历任厦门象屿新创建码头公司财务主管、厦门象屿
建设集团财务部副经理、东南融通金融技术管理有限公司北京区域财务负责人、
北京同鑫汇投资基金有限公司总经理助理兼财务经理；本公司总会计师。现任本
公司财务总监。
董事会秘书、证券事务代表简历如下：
陈雁峰：男，1970 年 7 月 5 日出生，中共党员，本科学历，经济师。历任
大同水泥股份有限公司证券部部长、董事会秘书、董事。现任本公司董事会秘书。
艾雯露，女，1988 年 5 月出生，华东师范大学管理学学士。历任江中药业
股份有限公司证券事务主管。现任本公司证券事务代表、监事。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司
董 事 会
2015 年 12 月 8 日
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