证券代码：000673 证券简称：当代东方 公告编号：2015－123
当代东方投资股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
3、本次会议的通知及补充通知分别于 2015 年 11 月 10 日、27 日、28 日、12
月 2 日以公告形式发出，并于 2015 年 12 月 4 日发出提示性公告。
一、会议召开情况
1、召开时间： 现场会议时间为 2015 年 12 月 8 日（星期二）下午 14 时 30
分；网络投票时间为 2015 年 12 月 7 日——2015 年 12 月 8 日（其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年 12 月 8 日上午 9:30 至
11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：
2015 年 12 月 7 日 15:00 至 2015 年 12 月 8 日 15:00 期间任意时间。）
2、现场会议召开地点：厦门市环岛路 3088 号 3 层会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长王春芳先生
6、本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东共 22 人，代表股份 189177041 股， 占公司总股
份的 48.1269％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 150183877 股，占公司总股份的
38.2069％； 通过网络投票的股东 18 人，代表股份 38993164 股，占公司总股份
的 9.9199％。
2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 20 人，代表股
份 38999264 股， 占公司总股份的 9.9215％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 6100 股，占公司总股份的
0.0016％。
通过网络投票的股东 18 人， 代表股份 38993164 股， 占公司总股份的
9.9199％。
3、公司董事、监事、高级管理人员及本次会议见证律师出席了会议。
三、提案审议通过和表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，经表决形成如下决议：
（一）《关于公司<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》：
出席会议股东对本议案的下列各项子议案逐项表决通过。
1.1 激励对象的确定依据和范围；
总表决情况：同意 189177041 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：同意 38999264 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
1.2 限制性股票的来源、数量和分配；
总表决情况：同意 189177041 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：同意 38999264 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
1.3 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期；
总表决情况：同意 189177041 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：同意 38999264 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
1.4 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法；
总表决情况：同意 189177041 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：同意 38999264 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
1.5 限制性股票的授予与解锁条件；
总表决情况：同意 189177041 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：同意 38999264 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
1.6 限制性股票激励计划的调整方法和程序；
总表决情况：同意 189177041 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：同意 38999264 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
1.7 限制性股票会计处理；
总表决情况：同意 189177041 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：同意 38999264 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
1.8 限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序；
总表决情况：同意 189177041 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：同意 38999264 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
1.9 公司/激励对象各自的权利义务；
总表决情况：同意 189177041 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：同意 38999264 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
1.10 公司/激励对象发生异动的处理；
总表决情况：同意 189177041 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：同意 38999264 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
1.11 限制性股票回购注销原则。
总表决情况：同意 189177041 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：同意 38999264 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
（二）《关于将实际控制人王春芳先生作为限制性股票激励计划激励对象的议
案》；
总表决情况：同意 38999264 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占
出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：同意 38999264 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
本议案关联股东厦门当代文化发展股份有限公司、厦门当代投资集团有限公
司回避了表决。
（三）《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
总表决情况：同意 189177041 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：同意 38999264 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
（四）《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议
案》；
总表决情况：同意 189177041 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：同意 38999264 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
（五）《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》；
总表决情况：同意 189177041 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：同意 38999264 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
（六）《关于改聘 2015 年度财务及内控审计机构的议案》。
总表决情况：同意 189177041 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：同意 38999264 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
（七）《关于公司第六届董事会换届选举的议案》
本议案采用累积投票制，出席会议的股东及股东代理人对各候选非独立董事、
独立董事分别进行了表决。
7.1 选举王春芳先生为公司第七届董事会非独立董事；
表决情况：同意 170842383 股，表决结果：当选。
7.2 选举王东红先生为公司第七届董事会非独立董事；
表决情况：同意 170842383 股，表决结果：当选。
7.3 选举刘刚先生为公司第七届董事会非独立董事；
表决情况：同意 170842383 股，表决结果：当选。
7.4 选举蔡凌芳女士为公司第七届董事会非独立董事；
表决情况：同意 170842383 股，表决结果：当选。
7.5 选举徐佳暄女士为公司第七届董事会非独立董事；
表决情况：同意 170842383 股，表决结果：当选。
7.6 选举连伟彬先生为公司第七届董事会非独立董事；
表决情况：同意 170842383 股，表决结果：当选。
7.7 选举陈守德先生为公司第七届董事会独立董事；
表决情况：同意 170842383 股，表决结果：当选。
7.8 选举苏培科先生为公司第七届董事会独立董事；
表决情况：同意 170842383 股，表决结果：当选。
7.9 选举田旺林先生为公司第七届董事会独立董事。
表决情况：同意 170842383 股，表决结果：当选。
（八）《关于独立董事薪酬的议案》；
总表决情况：同意 189177041 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：同意 38999264 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
（九）审议通过《关于公司第六届监事会换届选举的议案》
本议案采用累积投票制，出席会议的股东及股东代理人对各候选股东代表监
事分别进行了表决。
9.1 选举许伟曲先生为公司第七届监事会股东代表监事；
表决情况：同意 170842383 股，表决结果：当选。
9.2 选举艾雯露女士为公司第七届监事会股东代表监事。
表决情况：同意 170842383 股，表决结果：当选。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：山西恒一律师事务所
2、律师姓名：翟颖 郭建民
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序，出席会议人员的资
格和会议的表决程序符合相关法律和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的
决议合法有效。
五、备查文件
1、公司2015年第三次临时股东大会决议；
2、山西恒一律师事务所出具的法律意见书。
当代东方投资股份有限公司
董 事 会
2015 年 12 月 8 日
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