证券代码：300442 证券简称：普丽盛 公告编号：2015-059
上海普丽盛包装股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会以现场会议、网络投票相结合的方式召开。
3、 会议审议的议案 1 对中小投资者实行单独计票（中小投资者除单独或者
合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015 年 12 月 8 日（星期二）下午 14：30；
（2）网络投票时间：2015 年 12 月 7 日-2015 年 12 月 8 日。其中通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 12 月 8 日上午 9：30-11：30，
下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2015
年 12 月 7 日 15：00 至 2015 年 12 月 8 日 15：00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省苏州市吴江经济技术开发区新字路 699 号（苏
州普丽盛包装材料有限公司行政楼二楼会议室）
3、召集人：董事会
4、主持人：董事舒石泉先生
5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法
1
律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 65,071,800 股，占上市公司总
股份的 65.0718％。
其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 65,070,100 股，占上市公司总股
份的 65.0701％。
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 1,700 股，占上市公司总股份的 0.0017％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 11,056,800 股，占上市公司总股
份的 11.0568％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 11,055,100 股，占上市公司总股
份的 11.0551％。
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 1,700 股，占上市公司总股份的 0.0017％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加会议。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以
下议案：
议案 1.00 《关于变更募集资金用途的议案》
总表决情况：
同意 65,071,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,056,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9991％；反对 100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
2
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
五、备查文件
1、《上海普丽盛包装股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议》；
2、《关于上海普丽盛包装股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会的法律
意见书》。
特此公告。
上海普丽盛包装股份有限公司
董 事 会
2015 年 12 月 8 日
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