A 股证券代码：600610 A 股证券简称：中毅达 编号：临 2015－086
B 股证券代码：900906 B 股证券简称：中毅达 B
上海中毅达股份有限公司
第六届董事会第十五次会议（通讯表决方式）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）六届董事会第十五次会议于 2015 年 12 月
7 日以通讯表决方式召开，本次会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。本次
会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
一、关于投资设立二家全资子公司的议案；
同意设立中毅达（深圳）有限公司(公司名称以登记机关核准为准)和中毅达（昆明）有
限公司(公司名称以登记机关核准为准)二家全资子公司。
10 名董事同意，0 名董事反对，1 名董事弃权。
杨永华董事弃权理由：因公司无法提供设立子公司具体文件，故不发表意见。
二、关于补选董事会战略委员会委员的议案。
同意增补刘效军先生为董事会战略委员会主任委员，任期至本届董事会换届时止。
11 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
特此公告。
上海中毅达股份有限公司董事会
2015 年 12 月 8 日
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