证券代码：600679 900916 股票简称：金山开发 金山 B 股 编号：临 2015-064
金山开发建设股份有限公司
第七届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金山开发建设股份有限公司董事会于 2015 年 12 月 2 日以书面和传真形式发
出召开第七届董事会第三十次会议的通知，会议于 2015 年 12 月 8 日上午 10 点
以现场+通讯方式在公司会议室召开。应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。公
司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长周卫中先生主持。本次会
议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。
会议审议并表决通过了以下决议：
一、金山开发关于参与投资设立诚鼎基金的议案
具 体 内 容 详 见 《 金 山 开 发 关 于 参 与 投 资 设 立 诚 鼎 基 金 的 公 告 》（ 临
2015-065）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、金山开发关于出租公司蒲汇塘路物业的议案
具 体 内 容 详 见 《 金 山 开 发 关 于 出 租 公 司 蒲 汇 塘 路 物 业 的 公 告 》（ 临
2015-066）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
金山开发建设股份有限公司董事会
二〇一五年十二月八日
1
首页
微信公众号
证券之星APP
