证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2015-043
江西三鑫医疗科技股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年12月8
日召开了第二届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于向银行申请综合授信额
度的议案》。
一、申请银行授信的具体情况
根据公司生产经营的实际需要，为加快公司资金周转，提高资金使用效率，给
公司和股东创造更大的利益，公司拟向银行申请一定额度的授信，具体情况详见附
表：
银行名称 拟申请的授信额度 授信期限
中国银行 叁仟万元人民币 壹年
招商银行 叁仟万元人民币 壹年
交通银行 壹亿元人民币 壹年
以上授信额度为公司与各有关银行初步协商的结果，具体授信额度及实际授信
日期以双方正式签署的有关文件为准。公司将视生产经营的实际需求在最终确定的
授信额度内进行融资，公司董事会不再逐笔形成决议。公司董事会授权董事长彭义
兴先生办理上述授信事宜，并签署相关法律文件。
本次向银行申请授信事项尚需提交公司股东大会审议批准。
二、董事会意见
经过认真核查公司的经营管理情况和财务状况，公司董事会认为：本次向银行
申请授信不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益，符合公司经营发展的实际
需求，不存在损害投资者利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件
及《公司章程》的规定。董事会同意将本次申请授信事项作为议案提交公司股东大
会审议。
三、独立董事意见
公司本次向中国银行申请叁仟万元人民币授信额度，向招商银行申请叁仟万元
人民币授信额度，向交通银行申请壹亿元人民币授信额度，有利于公司加快资金周
转，提高资金使用效率，不存在损害公司及股东利益的情况。且公司经营状况良好，
具备较好的偿债能力，不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益，符合《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。我们对此发表同意的独
立意见，同意公司董事会将该议案提交公司股东大会审议。
详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《独立董事
关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
四、监事会意见
经过认真核查公司的经营管理情况和财务状况，公司监事会认为：公司本次向
银行申请授信有利于加快公司资金周转，提高资金使用效率，符合公司经营发展的
实际需求，不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益，不存在损害投资者利益
的情形。公司监事会同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第十三次会议决议
2、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
3、公司第二届监事会第十二次会议决议
特此公告
江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会
2015年12月8日
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