证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2015-110
斯太尔动力股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 12 月 4 日以电子、
书面及传真方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了第九届董事会第二次会
议的通知。本次会议于 2015 年 12 月 7 日,在公司会议室以现场和通讯相结合方
式召开。本次董事会应出席会议的董事人数 9 人，实际出席会议的董事人数 9
人。会议由董事长刘晓疆先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
审议结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
董事刘晓疆先生、吴晓白先生、孙琛先生系参与本次限制性股票激励计划的
激励对象，已回避表决。
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录 1-3
号》及《斯太尔动力股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，
董事会认为公司已符合激励计划规定的各项条件，经公司股东大会授权，董事会
确定以 2015 年 12 月 7 日作为公司限制性股票激励计划的授予日，向 24 名激励
对象授予 1,680 万股的限制性股票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、经独立董事签字的独立董事意见。
斯太尔动力股份有限公司董事会
2015 年 12 月 9 日
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