证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临 2015－069
新疆西部牧业股份有限公司
第二届第二十八次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事
会第二十八次会议于 2015 年 12 月 8 日在公司本部会议室以现场表决
结合通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2015 年 12 月 2 日以
邮件、传真等方式送达了全体董事。会议应参加董事九名，实际参加
董事九名，公司监事列席了本次会议，董事孙振新先生因公外出，特
委托徐义民先生代为投票表决。会议由董事长徐义民先生主持。本次
会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》对召开董事会的规定，经表决方式通过并作出如下决议：
1、关于公司 2016 年度向银行申请贷款授信额度的议案；
为确保公司 2016 年有足够的运营资金，拟向下列银行申请银行
综合授信额度，最终以银行实际审批的授信额度与授信期限为准，具
体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
1、向中国建设银行石河子支行申请银行综合授信额度人民币
16,000 万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信
用证、保函等信用品种，其中 5,000 万元授信期限为 3 年，1,1000
万元授信期限为 1 年。
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2、向农业发展银行石河子分行申请银行综合授信额度人民币
3,000 万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用
证、保函等信用品种，授信期限为 1 年。
3、向交通银行新疆分行申请银行综合授信额度人民币 6,000 万
元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保函
等信用品种，授信期限为 1 年。
4、向中国工商银行石河子分行申请银行综合授信额度人民币
10,000 万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信
用证、保函等信用品种，授信期限为 1 年。
5、向中信银行乌鲁木齐分行申请银行综合授信额度人民币
12,000 万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信
用证、保函等信用品种，其中 7000 万元授信期限为 3 年，5,000 万
元授信期限为 1 年。
6、向招商银行乌鲁木齐分行申请银行综合授信额度人民币
12,000 万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信
用证、保函等信用品种，授信期限为 1 年。
7、向农业银行石河子兵团分行申请银行综合授信额度人民币
28,000 万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信
用证、保函等信用品种，授信期限为 1 年。
8、向兴业银行乌鲁木齐分行申请银行综合授信额度人民币 3,000
万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保
函等信用品种，授信期限为 1 年。
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9、向石河子交银村镇银行申请银行综合授信额度人民币 1,000
万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保
函等信用品种，授信期限为 1 年。
10、向石河子国民村镇银行申请银行综合授信额度人民币 3,000
万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保
函等信用品种，授信期限为 1 年。
11、向浦发银行乌鲁木齐分行申请银行综合授信额度人民币
6,000 万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用
证、保函等信用品种，授信期限为 1 年。
12、向华夏银行乌鲁木齐分行申请银行综合授信额度人民币
8,000 万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用
证、保函等信用品种，授信期限为 1 年。
13、乌鲁木齐商业银行石河子分行申请银行综合授信额度人民币
3,000 万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用
证、保函等信用品种，授信期限为 1 年。
2016 年金融机构银行综合授信额度总计 111,000 万元。
以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额
度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，在授信额度总额范围内
的借款事项、借款时间、金额和用途将依据公司实际需要进行确定。
为提高办理本次授信及贷款融资工作效率，拟授权公司董事长徐
义民先生代表公司与银行机构签署上述授信融资及后续办理贷款的
有关法律文件，具体办理长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票等相关
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事宜，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。本项授权自股
东大会审议通过之日起一年内有效。
本议案需提交股东大会审议。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、关于《公司 2016 年度对全资、控股子公司提供担保计划》的
议案；
根据2016年公司全资、控股子公司实际经营需求，公司拟向公司
所属全资、控股子公司提供共计2.8亿元的担保，用于银行贷款、开
立信用证、承兑汇票及保函等。其中向新疆泉牲牧业有限责任公司提
供10,000万元担保；向新疆喀尔万食品科技公司提供3,000万元担保；
向石河子天源奶业有限公司提供2,000万元担保；向石河子花园乳业
有限责任公司提供5,000万元担保；向新疆西牧乳业有限责任公司提
供8,000万元担保。详见同日刊登的《担保公告》（临2015-071）。
本议案需提交股东大会审议。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、关于召开 2015 年第六次临时股东大会的议案。
同意公司召开 2015 年第六次临时股东大会，详见《关于召开 2015
年第六次临时股东大会的通知》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司董事会
2015 年 12 月 8 日
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备查文件：
1、《新疆西部牧业股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决
议》。
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