证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2015-048
江苏双星彩塑新材料股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会无增加、否决或变更议案情况；
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开和召集情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2015年12月8日（星期二）上午10:00时
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为2015年12月8日上午9:30- 11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行网络投票的具体时间为2015年12月7日下午15:00 至2015年12月8日下
午15:00 的任意时间。
2、会议地点：江苏省宿迁市白杨路 1 号公司办公楼五楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：公司董事长吴培服先生
三、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共19名，代表股份340,063,019股，占
公司股份总数的47.4069%。
1、出席现场会议的股东情况
现场出席股东大会的股东及股东代理人共计9人，代表有表决权的股份数
335,840,860股，占公司股份总数的46.8184%。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东10人，代表有表决权的股份数4,222,159股，占公司股份总
数的0.5886%。
公司董事、监事、高级管理人员及鉴证律师、保荐机构代表出席了会议。本次股
东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易
所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
四、议案审议情况
（一）审议通过《 关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
表决结果：339,983,039 股同意，占与会有表决权股份总数的 99.9765%；79,980
股反对，占与会有表决权股份总数的 0.0235%；0 股弃权，占与会有表决权股份总数
的 0%。
中小投资者表决情况为：同意 8,185,029 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.0323％；反对 79,980 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9677％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0％。
本议案以特别决议的形式，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（二）逐项审议通过《公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
（1）发行股票的种类和面值
表决结果：8,179,829 股同意，占与会有表决权股份总数的 98.9694%；49,600
股反对，占与会有表决权股份总数的 0.6001%；35,580 股弃权，占与会有表决权股份
总数的 0.4305%。
中小投资者表决情况为：同意8,179,829股，占出席会议中小股东所持股份的
98.9694％；反对49,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.6001％；弃权35,580
股，占出席会议中小股东所持股份的0.4305％。
与本议案有利害关系的股东回避了对该议案的表决。该等股东持有的股份未计入
该议案参与表决有表决权股份总数。
本议案以特别决议的形式，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（2）发行方式及时间
表决结果：8,179,829 股同意，占与会有表决权股份总数的 98.9694%；49,600
股反对，占与会有表决权股份总数的 0.6001%；35,580 股弃权，占与会有表决权股份
总数的 0.4305%。
中小投资者表决情况为：同意8,179,829股，占出席会议中小股东所持股份的
98.9694％；反对49,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.6001％；弃权35,580
股，占出席会议中小股东所持股份的0.4305％。
与本议案有利害关系的股东回避了对该议案的表决。该等股东持有的股份未计入
该议案参与表决有表决权股份总数。
本议案以特别决议的形式，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（3）发行对象和认购方式
表决结果：8,179,829 股同意，占与会有表决权股份总数的 98.9694%；49,600
股反对，占与会有表决权股份总数的 0.6001%；35,580 股弃权，占与会有表决权股份
总数的 0.4305%。
中小投资者表决情况为：同意8,179,829股，占出席会议中小股东所持股份的
98.9694％；反对49,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.6001％；弃权35,580
股，占出席会议中小股东所持股份的0.4305％。
与本议案有利害关系的股东回避了对该议案的表决。该等股东持有的股份未计入
该议案参与表决有表决权股份总数。
本议案以特别决议的形式，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（4）发行数量
表决结果：8,179,829 股同意，占与会有表决权股份总数的 98.9694%；49,600
股反对，占与会有表决权股份总数的 0.6001%；35,580 股弃权，占与会有表决权股份
总数的 0.4305%。
中小投资者表决情况为：同意8,179,829股，占出席会议中小股东所持股份的
98.9694％；反对49,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.6001％；弃权35,580
股，占出席会议中小股东所持股份的0.4305％。
与本议案有利害关系的股东回避了对该议案的表决。该等股东持有的股份未计入
该议案参与表决有表决权股份总数。
本议案以特别决议的形式，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（5）发行价格与定价方式
表决结果：8,179,829 股同意，占与会有表决权股份总数的 98.9694%；49,600
股反对，占与会有表决权股份总数的 0.6001%；35,580 股弃权，占与会有表决权股份
总数的 0.4305%。
中小投资者表决情况为：同意8,179,829股，占出席会议中小股东所持股份的
98.9694％；反对49,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.6001％；弃权35,580
股，占出席会议中小股东所持股份的0.4305％。
与本议案有利害关系的股东回避了对该议案的表决。该等股东持有的股份未计入
该议案参与表决有表决权股份总数。
本议案以特别决议的形式，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（6）本次非公开发行股票的锁定期
表决结果：8,179,829 股同意，占与会有表决权股份总数的 98.9694%；49,600
股反对，占与会有表决权股份总数的 0.6001%；35,580 股弃权，占与会有表决权股份
总数的 0.4305%。
中小投资者表决情况为：同意8,179,829股，占出席会议中小股东所持股份的
98.9694％；反对49,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.6001％；弃权35,580
股，占出席会议中小股东所持股份的0.4305％。
与本议案有利害关系的股东回避了对该议案的表决。该等股东持有的股份未计入
该议案参与表决有表决权股份总数。
本议案以特别决议的形式，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（7）募集资金用途
表决结果：8,179,829 股同意，占与会有表决权股份总数的 98.9694%；49,600
股反对，占与会有表决权股份总数的 0.6001%；35,580 股弃权，占与会有表决权股份
总数的 0.4305%。
中小投资者表决情况为：同意8,179,829股，占出席会议中小股东所持股份的
98.9694％；反对49,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.6001％；弃权35,580
股，占出席会议中小股东所持股份的0.4305％。
与本议案有利害关系的股东回避了对该议案的表决。该等股东持有的股份未计入
该议案参与表决有表决权股份总数。
本议案以特别决议的形式，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（8）股票上市地点
表决结果：8,179,829 股同意，占与会有表决权股份总数的 98.9694%；49,600
股反对，占与会有表决权股份总数的 0.6001%；35,580 股弃权，占与会有表决权股份
总数的 0.4305%。
中小投资者表决情况为：同意8,179,829股，占出席会议中小股东所持股份的
98.9694％；反对49,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.6001％；弃权35,580
股，占出席会议中小股东所持股份的0.4305％。
与本议案有利害关系的股东回避了对该议案的表决。该等股东持有的股份未计入
该议案参与表决有表决权股份总数。
本议案以特别决议的形式，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（9）本次非公开发行前的滚存利润安排
表决结果：8,179,829 股同意，占与会有表决权股份总数的 98.9694%；49,600
股反对，占与会有表决权股份总数的 0.6001%；35,580 股弃权，占与会有表决权股份
总数的 0.4305%。
中小投资者表决情况为：同意 8,179,829 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.9694％；反对 49,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6001％；弃权 35,580
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4305％。
与本议案有利害关系的股东回避了对该议案的表决。该等股东持有的股份未计入
该议案参与表决有表决权股份总数。
本议案以特别决议的形式，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（10）决议有效期
表决结果：8,179,829 股同意，占与会有表决权股份总数的 98.9694%；49,600
股反对，占与会有表决权股份总数的 0.6001%；35,580 股弃权，占与会有表决权股份
总数的 0.4305%。
中小投资者表决情况为：同意8,179,829股，占出席会议中小股东所持股份的
98.9694％；反对49,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.6001％；弃权35,580
股，占出席会议中小股东所持股份的0.4305％。
与本议案有利害关系的股东回避了对该议案的表决。该等股东持有的股份未计入
该议案参与表决有表决权股份总数。
本议案以特别决议的形式，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（三）审议通过《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》
表决结果：8,185,029 股同意，占与会有表决权股份总数的 99.0323%；79,980 股
反对，占与会有表决权股份总数的 0.9677%；0 股弃权，占与会有表决权股份总数的
0%。
中小投资者表决情况为：同意 8,185,029 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.0323％；反对 79,980 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9677％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0％。
与本议案有利害关系的股东回避了对该议案的表决。该等股东持有的股份未计入
该议案参与表决有表决权股份总数。
本议案以特别决议的形式，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（四）审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议
案》
表决结果：339,983,039 股同意，占与会有表决权股份总数的 99.9765%；79,980
股反对，占与会有表决权股份总数的 0.0235%；0 股弃权，占与会有表决权股份总数
的 0%。
中小投资者表决情况为：同意 8,185,029 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.0323％；反对 79,980 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9677％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0％。
（五）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票事
宜的议案》
表决结果：339,983,039 股同意，占与会有表决权股份总数的 99.9765%；79,980
股反对，占与会有表决权股份总数的 0.0235%；0 股弃权，占与会有表决权股份总数
的 0%。
中小投资者表决情况为：同意 8,185,029 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.0323％；反对 79,980 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9677％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0％。
（六）审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：339,983,039 股同意，占与会有表决权股份总数的 99.9765%；79,980
股反对，占与会有表决权股份总数的 0.0235%；0 股弃权，占与会有表决权股份总数
的 0%。
中小投资者表决情况为：同意 8,185,029 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.0323％；反对 79,980 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9677％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0％。
（七）审议通过《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
表决结果：8,185,029 股同意，占与会有表决权股份总数的 99.0323%；79,980 股
反对，占与会有表决权股份总数的 0.9677%；0 股弃权，占与会有表决权股份总数的
0%。
中小投资者表决情况为：同意 8,185,029 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.0323％；反对 79,980 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9677％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0％。
与本议案有利害关系的股东回避了对该议案的表决。该等股东持有的股份未计入
该议案参与表决有表决权股份总数。
本议案以特别决议的形式，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（八）审议通过《关于同意公司与吴培服签订附生效条件的股份认购合同的议案》
表决结果：8,185,029 股同意，占与会有表决权股份总数的 99.0323%；79,980 股
反对，占与会有表决权股份总数的 0.9677%；0 股弃权，占与会有表决权股份总数的
0%。
中小投资者表决情况为：同意 8,185,029 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.0323％；反对 79,980 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9677％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0％。
与本议案有利害关系的股东回避了对该议案的表决。该等股东持有的股份未计入
该议案参与表决有表决权股份总数。
本议案以特别决议的形式，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（九）审议通过了《关于本次非公开发行后填补被摊薄即期回报的措施的议案》
表决结果：339,983,039 股同意，占与会有表决权股份总数的 99.9765%；79,980
股反对，占与会有表决权股份总数的 0.0235%；0 股弃权，占与会有表决权股份总数
的 0%。
中小投资者表决情况为：同意 8,185,029 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.0323％；反对 79,980 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9677％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0％。
本议案以特别决议的形式，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（十）审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
表决结果：340,032,639 股同意，占与会有表决权股份总数的 99.9911%；30380
股反对，占与会有表决权股份总数的 0.0089%；0 股弃权，占与会有表决权股份总数
的 0%。
中小投资者表决情况为：同意 8,234,629 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.6324％；反对 30,380 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3676％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0％。
本议案以特别决议的形式，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（十一）逐项审议通过《关于公司发行公司债券的议案》
（1）发行规模及方式
表决结果：340,027,439 股同意，占与会有表决权股份总数的 99.9895%；0 股反
对，占与会有表决权股份总数的 0%；35,580 股弃权，占与会有表决权股份总数的
0.0105%。
中小投资者表决情况为：同意 8,229,429 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.5695％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 35,580 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.4305％。
本议案以特别决议的形式，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（2）公司股东配售的安排
表决结果：340,027,439 股同意，占与会有表决权股份总数的 99.9895%；0 股反
对，占与会有表决权股份总数的 0%；35,580 股弃权，占与会有表决权股份总数的
0.0105%。
中小投资者表决情况为：同意 8,229,429 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.5695％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 35,580 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.4305％。
本议案以特别决议的形式，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（3）债券期限
表决结果：340,027,439 股同意，占与会有表决权股份总数的 99.9895%；0 股反
对，占与会有表决权股份总数的 0%；35,580 股弃权，占与会有表决权股份总数的
0.0105%。
中小投资者表决情况为：同意8,229,429股，占出席会议中小股东所持股份的
99.5695％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权35,580股，占出席
会议中小股东所持股份的0.4305％。
本议案以特别决议的形式，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（4）债券利率及确定方式
表决结果：340,027,439 股同意，占与会有表决权股份总数的 99.9895%；0 股反
对，占与会有表决权股份总数的 0%；35,580 股弃权，占与会有表决权股份总数的
0.0105%。
中小投资者表决情况为：同意8,229,429股，占出席会议中小股东所持股份的
99.5695％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权35,580股，占出席
会议中小股东所持股份的0.4305％。
本议案以特别决议的形式，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（5）发行对象
表决结果：340,027,439 股同意，占与会有表决权股份总数的 99.9895%；0 股反
对，占与会有表决权股份总数的 0%；35,580 股弃权，占与会有表决权股份总数的
0.0105%。
中小投资者表决情况为：同意8,229,429股，占出席会议中小股东所持股份的
99.5695％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权35,580股，占出席
会议中小股东所持股份的0.4305％。
本议案以特别决议的形式，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（6）担保事项
表决结果：340,027,439 股同意，占与会有表决权股份总数的 99.9895%；0 股反
对，占与会有表决权股份总数的 0%；35,580 股弃权，占与会有表决权股份总数的
0.0105%。
中小投资者表决情况为：同意8,229,429股，占出席会议中小股东所持股份的
99.5695％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权35,580股，占出席
会议中小股东所持股份的0.4305％。
本议案以特别决议的形式，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（7）募集资金的用途
表决结果：340,027,439 股同意，占与会有表决权股份总数的 99.9895%；0 股反
对，占与会有表决权股份总数的 0%；35,580 股弃权，占与会有表决权股份总数的
0.0105%。
中小投资者表决情况为：同意8,229,429股，占出席会议中小股东所持股份的
99.5695％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权35,580股，占出席
会议中小股东所持股份的0.4305％。
本议案以特别决议的形式，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（8）发行债券的上市
表决结果：340,027,439 股同意，占与会有表决权股份总数的 99.9895%；0 股反
对，占与会有表决权股份总数的 0%；35,580 股弃权，占与会有表决权股份总数的
0.0105%。
中小投资者表决情况为：同意8,229,429股，占出席会议中小股东所持股份的
99.5695％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权35,580股，占出席
会议中小股东所持股份的0.4305％。
本议案以特别决议的形式，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（9）偿债保障措施
表决结果：340,027,439 股同意，占与会有表决权股份总数的 99.9895%；0 股反
对，占与会有表决权股份总数的 0%；35,580 股弃权，占与会有表决权股份总数的
0.0105%。
中小投资者表决情况为：同意 8,229,429 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.5695％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 35,580 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.4305％。
本议案以特别决议的形式，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（10）决议有效期
表决结果：340,027,439 股同意，占与会有表决权股份总数的 99.9895%；0 股反
对，占与会有表决权股份总数的 0%；35,580 股弃权，占与会有表决权股份总数的
0.0105%。
中小投资者表决情况为：同意8,229,429股，占出席会议中小股东所持股份的
99.5695％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权35,580股，占出席
会议中小股东所持股份的0.4305％。
本议案以特别决议的形式，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（十二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相
关事项的议案》
表决结果：340,032,639 股同意，占与会有表决权股份总数的 99.9911%；30,380
股反对，占与会有表决权股份总数的 0.0089%；0 股弃权，占与会有表决权股份总数
的 0%。
中小投资者表决情况为：同意 8,234,629 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.6324％；反对 30,380 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3676％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0％。
（十三）审议通过《关于制定<未来三年（2015-2017 年）股东分红回报规划>的
议案》
表决结果：340,032,639 股同意，占与会有表决权股份总数的 99.9911%；30,380
股反对，占与会有表决权股份总数的 0.0089%；0 股弃权，占与会有表决权股份总数
的 0%。
中小投资者表决情况为：同意 8,234,629 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.6324％；反对 30,380 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3676％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0％。
本议案以特别决议的形式，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（十四）审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
表决结果：340,032,639 股同意，占与会有表决权股份总数的 99.9911%；30,380
股反对，占与会有表决权股份总数的 0.0089%；0 股弃权，占与会有表决权股份总数
的 0%。
中小投资者表决情况为：同意 8,234,629 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.6324％；反对 30,380 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3676％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0％。
五、律师见证情况
本次股东大会经上海精诚申衡律师事务所王春杰律师、杨爱东律师现场见证，并
出具了《法律意见书》，认为本次大会的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人
资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章
程》的规定，本次大会的决议合法、有效。
六、备查文件
1、《江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议》；
2、《上海精诚申衡律师事务所关于江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2015 年第
二次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司
董事会
2015 年 12 月 8 日
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