证券代码：000040 证券简称：宝安地产 公告编号：2015-95
宝安鸿基地产集团股份有限公司
关于授权公司为全资控股子公司融资额度提供担保的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司于 2015 年 12 月 8 日在《证券时报》、《中国证券
报》、巨潮资讯网发布了《关于授权公司为全资控股子公司融资额度
提供担保的公告（2015-91）》，现补充本次担保授权事项涉及的被担
保对象财务状况等内容，并就本次担保授权事项公告如下：
一、担保情况概述
2015 年 12 月 7 日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了
关于授权公司为七家全资子公司融资额度提供担保的议案，同意公司
根据经营所需，在授权额度内对该等子公司提供连带责任担保，授权
有效期为临时股东大会批准之日起的 12 个月内。
根据深交所《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次
担保授权事项须提请公司临时股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况及财务状况
1、被担保人：惠东县宝安鸿基房地产开发有限公司
成立日期：2011 年 12 月
地址：惠东县港口滨海旅游度假区新寮村 288 号
法定代表人：陈治达
注册资本： 1000 万元
经营范围：房地产开发与经营
1
与本公司的关联关系：本公司持有其 100%的股份。
财务指标（单位：人民币万元）
2014 年 12 月 31 日 2015 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 72,947.63 126,930.45
负债总额 71,279.37 125,152.76
净资产 1,668.26 1,777.69
资产负债率 97.71% 98.60%
2014 年 2015 年 1-9 月
营业收入 16,319.84 9,200.24
利润总额 1,996.85 134.25
净利润 1,600.43 109.44
2、被担保人：陕西宝安鸿基房地产开发有限公司
成立日期：2010 年 3 月
地址：西安市阎良区小郭新村 054 号
法定代表人：刘鹏
注册资本：5000 万元
经营范围：房地产开发与经营、物业管理
与本公司的关联关系：本公司持有其 100%的股份。
财务指标（单位：人民币万元）
2014 年 12 月 31 日 2015 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 24,576.92 35,565.41
负债总额 20,190.82 31,685.35
净资产 4.386.10 3,880.06
资产负债率 82.15% 89.09%
2014 年 2015 年 1-9 月
2
营业收入 - -
利润总额 -506.28 -674.71
净利润 -380.05 -506.03
3、被担保人：湖南宝安鸿基房地产开发有限公司
成立日期：2011 年 8 月
地址：湖南省湘潭市高新区双马工业园楚天路 9 号
法定代表人：李洞明
注册资本： 5000 万元
经营范围：房地产开发与经营
与本公司的关联关系：本公司持有其 100%的股份。
财务指标（单位：人民币万元）
2014 年 12 月 31 日 2015 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 51,421.95 56,689.56
负债总额 48,934.69 54,793.43
净资产 2,487.26 1,896.13
资产负债率 95.16% 96.65%
2014 年 2015 年 1-9 月
营业收入 3,546.65 -
利润总额 -872.45 -591.13
净利润 -872.45 -591.13
4、被担保人：东莞市宜久房地产开发有限公司
成立日期：2010 年 1 月
地址：东莞市桥头镇正丰豪苑 S36、S38 号
法定代表人：徐舒晖
3
注册资本： 100 万元
经营范围：房地产开发
与本公司的关联关系：本公司持有其 100%的股份。
财务指标（单位：人民币万元）
2014 年 12 月 31 日 2015 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 42,909.46 44,747.50
负债总额 46,187.93 48,537.51
净资产 -3,278.47 -3,790.01
资产负债率 107.64% 108.47%
2014 年 2015 年 1-9 月
营业收入 7,650.78 -
利润总额 -809.17 -511.54
净利润 -809.17 -511.54
5、被担保人：深圳市龙岗鸿基发展有限公司
成立日期： 1991 年 11 月 15 日
地址： 深圳市龙岗区龙岗镇爱联村
法定代表人：湛湘平
注册资本：870 万元
经营范围：承接外引内联、三来一补业务，仓储，机电设备上门
安装维修、兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业
（不含专卖、专营、专控商品）。
与本公司的关联关系：本公司持有其 100%的股份。
财务指标（单位：人民币万元）
2014 年 12 月 31 日 2015 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
4
资产总额 5,133.32 5,133.39
负债总额 12.23 12.23
净资产 5,121.09 5,121.16
资产负债率 2.38% 2.38%
2014 年 2015 年 1-9 月
营业收入 - -
利润总额 -12.17 0.072
净利润 -12.17 0.072
6、被担保人：深圳市宝鹏物流有限公司
成立日期：2010 年 7 月 12 日
地址：深圳市罗湖区东门中路鸿基东港大厦（鸿基座）二十五层
法定代表人：湛湘平
注册资本：100 万元
经营范围：国内货运代理；兴办实业（具体项目另行申报）。
与本公司的关联关系：本公司持有其 100%的股份。
财务指标（单位：人民币万元）
2014 年 12 月 31 日 2015 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 11,273.24 23,135.33
负债总额 11,790.20 24,185.55
净资产 -516.95 -1,050.22
资产负债率 104.58% 104.54%
2014 年 2015 年 1-9 月
营业收入 37.80 33.75
利润总额 -500.31 -533.26
净利润 -500.31 -533.26
5
7、被担保人：深圳市鸿基物流有限公司
成立日期：2002 年 5 月 22 日
注册地点：深圳市盐田区盐田港明珠道 15 号区 B-2 栋五、六楼
法定代表人：唐晖
注册资本：11250 万元
经营范围：普通货物装卸、货运代办、铁路货代；兴办实业；仓
储服务；设立公共保税仓库。
与本公司的关联关系：本公司持有其 100%的股份。
财务指标（单位：人民币万元）
2014 年 12 月 31 日 2015 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 69,631.99 86,357.92
负债总额 70,373.09 89,683.74
净资产 -741.10 -3,325.82
资产负债率 101.06% 103.85%
2014 年 2015 年 1-9 月
营业收入 281.75 267.65
利润总额 -3,383.44 -2,584.73
净利润 -3,383.44 -2,584.73
三、担保协议
本次担保是对公司未来 12 个月内担保事项进行预计和统一授
权，具体担保协议公司将在实际发生对外担保事项时公告。
四、董事会意见
本次董事会授权是为支持控股子公司各房地产项目的开发建设
及资金周转，同时履行必要的审批程序，故对公司未来 12 个月内担
6
保事项进行预计和统一授权。公司未来对前述控股子公司实际发生融
资担保事项时，将逐笔按《公司章程》履行董事会审批程序并按深交
所《股票上市规则》履行相应的披露义务。公司为前述全资控股子公
司提供连带责任担保，不会损害公司利益。
五、累计对外担保及逾期担保的金额
截止 2015 年 9 月 30 日，公司对外担保金额累计为 123,116.96
万元（均为公司对全资控股子公司提供的担保），占公司最近一期经
审计归母净资产的 97.04%，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保
之情形。
特此公告
宝安鸿基地产集团股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月九日
7
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