证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2015-091
深圳中青宝互动网络股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，
公司将对中小股东的投票表决情况单独统计，中小股东是指除上市公司董事、监
事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议通知情况
深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第二次临时
股东大会通知已于2015年11月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露。
二、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2015年12月8日（星期二）下午14:30
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年12月8日
上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年12月7日下
午15:00至2015年11月10日下午15:00中的任意时间。
3、召开地点：深圳市南山区科技园南区W1-B栋4楼会议室
4、召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长李瑞杰先生
7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共13人，代表
公司股份112,794,510股，占公司股份总数的43.2099%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共5人，代表公司股份
112,582,510股，占公司股份总数的43.1287%。公司全体董事、部分监事和高级
管理人员及北京市中伦（深圳）律师事务所的律师列席了本次会议。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权代表共8人，代表公司股份
212,000股，占公司股份总数的0.0812％。
4、单独或合计持有公司5%以下股份的股东共8人，代表公司股份212,000股，
占公司股份总数的0.0812％。
四、议案审议表决情况
与会股东经过认真审议，以现场书面记名投票方式与网络投票的方式，逐项
审议并对以下议案进行表决，具体表决结果如下：
1、审议并通过了《关于与美峰数码股东签订股权收购协议之补充协议的议
案》
表决结果：同意票1,764,128股，占出席会议（除自愿回避表决的）有表决
权总股数的98.0274%；反对票27,500股，占出席会议（除自愿回避表决的）有表
决权总股数的1.5281%；弃权票8,000股，占出席会议（除自愿回避表决的）有表
决权总股数的0.4445%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：
同意票17,500股，占出席股东大会单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东所
持表决股份的83.2547%；反对票27,500股，占出席股东大会单独或合计持有公司
股份5%以下的中小股东所持表决股份的12.9717%；弃权票8,000股，占出席股东
大会单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东所持表决股份的3.7736%。
本议案公司控股股东自愿回避表决。
2、审议并通过了《关于转让参股子公司部分股权的议案》
表决结果：同意票112,759,010股，占出席会议有表决权总股数的99.9685%；
反对票127,500股，占出席会议有表决权总股数的0.0244%；弃权票8,000股，占
出席会议有表决权总股数的0.0071%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：
同意票17,500股，占出席股东大会单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东所
持表决股份的83.2547%；反对票27,500股，占出席股东大会单独或合计持有公司
股份5%以下的中小股东所持表决股份的12.9717%；弃权票8,000股，占出席股东
大会单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东所持表决股份的3.7736%。
3、审议并通过了《关于改聘年审会计师事务所的议案》
表决结果：同意票112,759,010股，占出席会议有表决权总股数的99.9685%；
反对票127,500股，占出席会议有表决权总股数的0.0244%；弃权票8,000股，占
出席会议有表决权总股数的0.0071%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：
同意票17,500股，占出席股东大会单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东所
持表决股份的83.2547%；反对票27,500股，占出席股东大会单独或合计持有公司
股份5%以下的中小股东所持表决股份的12.9717%；弃权票8,000股，占出席股东
大会单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东所持表决股份的3.7736%。
4、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意票112,759,010股，占出席会议有表决权总股数的99.9685%；
反对票127,500股，占出席会议有表决权总股数的0.0244%；弃权票8,000股，占
出席会议有表决权总股数的0.0071%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：
同意票 17,500 股，占出席股东大会单独或合计持有公司股份 5%以下的中小股东
所持表决股份的 83.2547%；反对票 27,500 股，占出席股东大会单独或合计持有
公司股份 5%以下的中小股东所持表决股份的 12.9717%；弃权票 8,000 股，占出
席 股 东 大会 单 独 或合 计 持 有公 司 股 份 5% 以 下 的中 小 股 东所 持 表 决股 份 的
3.7736%。
该议案取得了本次股东大会的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权
的三分之二以上通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
2、律师姓名：彭观萍、庄浩佳
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东
大会规则》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定；
会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资
格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》
的规定，表决结果合法有效。
该法律意见书全文详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。
六、备查文件
1、深圳中青宝互动网络股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳中青宝互动网络股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的法律意见书。
深圳中青宝互动网络股份有限公司 董事会
2015 年 12 月 8 日
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