证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2015-45
河南双汇投资发展股份有限公司
2016 年度预计日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司董事会对2016
年预计发生的日常关联交易进行了审议，根据公司2016年生产经营计划，本
公司预计2016年与关联方发生的日常关联交易情况如下：
1、日常关联交易事项
包括：向关联人采购原辅材料和商品、接受关联人提供的劳务、向关联
人销售产品、商品或提供劳务。
2、关联人名称
（1）漯河汇盛生物科技有限公司；
（2）杜邦双汇（漯河）食品有限公司；
（3）杜邦双汇（漯河）蛋白有限公司；
（4）漯河双汇海樱调味料食品有限公司；
（5）南通汇羽丰新材料有限公司；
（6）河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司；
（7）漯河双汇物流投资有限公司；
（8）漯河双汇计算机软件有限责任公司；
（9）罗特克斯有限公司；
3、关联交易预计总金额及去年同类交易实际发生金额
2016年预计发生 2015年实际发
关联交易类别
额（万元） 生额（万元）
向关联人采购原辅材料和商品 417,000 195,924
接受关联人提供的劳务 121,600 72,072
向关联人提供劳务 4,200 2,469
1
向关联人销售产品和商品 47,600 18,595
注：因议案为审议2016年度日常关联交易预计金额，上年实际发生额为2015年1-9
月发生额，数据未经审计。
4、履行的审议程序
本公司于2015年12月8日召开第六届董事会第四次会议，会议以3票同
意、0票反对、0票弃权审议通过了该项议案，关联董事万隆、焦树阁、游牧
履行了回避表决义务。
此项关联交易尚须获得股东大会的批准，关联股东河南省漯河市双汇实
业集团有限责任公司、罗特克斯有限公司等应在股东大会上对该议案回避表
决。
（二）预计关联交易类别和金额
上年发生情况
2016 年预
关联交易 预计金额 2015 年 1-9
关联人 计金额 占同类业务
类别 （万元） 月发生金额
（万元） 比例（%）
（万元）
漯河汇盛生物科技有限公司 15,000 15,000 7,389 0.29%
杜邦双汇（漯河）蛋白有限公司 8,000 8,000 4,784 0.19%
向关联人
漯河双汇海樱调味料食品有限公司 23,000 23,000 14,812 0.58%
采购原材
南通汇羽丰新材料有限公司 21,000 21,000 14,686 0.58%
料、商品
罗特克斯有限公司 350,000 150,000 123,487 4.87%
小计 417,000 257,000 195,924 7.72%
漯河双汇物流投资有限公司 120,000 120,000 70,964 74.12%
接受关联 河南省漯河市双汇实业集团有限责
600 600 417 0.02%
人提供的 任公司
劳务 漯河双汇计算机软件有限责任公司 1,000 900 691 0.72%
小计 121,600 121,500 72,072 74.86%
漯河双汇物流投资有限公司 800 800 393 0.01%
向关联人
漯河汇盛生物科技有限公司 3,400 3,400 2,076 0.06%
提供劳务
小计 4,200 4,200 2,469 0.07%
向关联人 杜邦双汇（漯河）食品有限公司 4,000 4,000 2,516 0.08%
销 售 产 杜邦双汇（漯河）蛋白有限公司 1,000 1,000 666 0.02%
漯河汇盛生物科技有限公司 15,000 21,000 7,471 0.23%
2
品、商品 漯河双汇海樱调味料食品有限公司 12,000 12,000 6,324 0.20%
漯河双汇物流投资有限公司 500 500 277 0.01%
河南省漯河市双汇实业集团有限责
100 0 0 0.00%
任公司
罗特克斯有限公司 15,000 4,000 1,341 0.04%
小计 47,600 42,500 18,595 0.58%
二、关联人介绍和关联关系
1、漯河汇盛生物科技有限公司
①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本 3257.26 万元，经营范
围：猪肠衣及其附属产品的加工、销售；医药中间体（肝素钠）的提取、销
售等，公司注册地址：漯河经济开发区双汇工业园。
②与本公司关联关系：该公司为本公司控股股东的控股子公司，与本公
司同受一实际控制人控制。
③履约能力分析：截止 2014 年 12 月 31 日，该公司总资产 7334.10 万
元，净资产 6520.14 万元。2014 年度，该公司实现营业收入 26412.24 万元，
实现净利润 984.01 万元。截止 2015 年 9 月 30 日，该公司总资产 6681.16
万元，净资产 5706.60 万元。2015 年 1-9 月份，该公司实现营业收入 16227.51
万元，实现净利润 457.71 万元。2016 年本公司与之发生的关联交易为向其
采购猪肠衣、销售猪毛肠、提供猪毛肠初加工业务，根据其经营状况及以前
年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
2、杜邦双汇（漯河）食品有限公司
①基本情况：该公司法定代表人 Gregory，注册资本 7400 万元，经营范
围：豆制品【其他豆制品：包括大豆分离蛋白、大豆浓缩蛋白、大豆蛋白聚
合物及其副产品（豆渣）】的生产、销售。公司注册地址：漯河市经济开发
区赣江路。
②与本公司关联关系：本公司控股股东的参股子公司，其一名董事同时
担任该公司董事，属关联自然人担任董事的企业。
③履约能力分析：截止 2014 年 12 月 31 日，该公司总资产 15759.01 万
元，净资产 10877.21 万元。2014 年度，该公司实现营业收入 39615.60 万元，
实现净利润 2939.30 万元。截止 2015 年 9 月 30 日，该公司总资产 16270.54
3
万元，净资产 13174.99 万元。2015 年 1-9 月份，该公司实现营业收入 25758.83
万元，实现净利润 2297.77 万元。2016 年本公司与之发生的关联交易为向其
销售水电汽，根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公
司支付的款项形成坏账的可能性。
3、杜邦双汇（漯河）蛋白有限公司
①基本情况：该公司法定代表人 Gregory，注册资本 5200 万元，经营范
围：豆制品（其他豆制品：液体浓缩大豆蛋白）的生产、销售。公司注册地
址：漯河市经济开发区赣江路。
②与本公司关联关系：本公司控股股东的参股子公司，其一名董事同时
担任该公司董事，属关联自然人担任董事的企业。
③履约能力分析：截止 2014 年 12 月 31 日，该公司总资产 7156.75 万
元，净资产 6073.25 万元。2014 年度，该公司实现营业收入 7117.66 万元，
实现净利润 19.78 万元。截止 2015 年 9 月 30 日，该公司总资产 6865.30 万
元，净资产 6163.38 万元。2015 年 1-9 月份，该公司实现营业收入 4796.74
万元，实现净利润 155.99 万元。2016 年本公司与之发生的关联交易为向其
采购大豆蛋白、销售水电汽，且采购额远大于销售额，因此不存在其向本公
司支付的款项形成坏账的可能性。
4、漯河双汇海樱调味料食品有限公司
①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本 2788 万元，经营范围：
调味料、方便食品、鸡精及食品添加剂、复合辅料的生产、销售，原果调味
料食分装销售；研究和开发调料系列新产品；从事货物和技术进出口业务。
公司注册地址：漯河市高新技术产业开发区双汇食品城。
②与本公司关联关系：本公司实际控制人的控股子公司，与本公司同受
一实际控制人控制。
③履约能力分析：截止 2014 年 12 月 31 日，该公司总资产 9001.77 万
元，净资产 7457.42 万元。2014 年度，该公司实现营业收入 27483.95 万元，
实现净利润 1940.76 万元。截止 2015 年 9 月 30 日，该公司总资产 9418.82
万元，净资产 7811.80 万元。2015 年 1-9 月份，该公司实现营业收入 20085.43
万元，实现净利润 1477.69 万元。2016 年本公司与之发生的关联交易为向其
采购调味料、卡拉胶，向其销售香辅料，且采购额远大于销售额，因此不存
在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
4
5、南通汇羽丰新材料有限公司
①基本情况：该公司法定代表人洞口绅也，注册资本 3808 万美元，经
营范围：生产聚偏氯乙烯(PVDC)树脂和聚偏氯乙烯(PVDC)混合粉，销售自产
产品。公司注册地址：南通市经济开发区吉兴路 8 号。
②与本公司关联关系：本公司的参股子公司，属本公司的联营企业。
③履约能力分析：截止 2014 年 12 月 31 日，该公司总资产 41088.89 万
元，净资产 38535.09 万元。2014 年度，该公司实现营业收入 20037.28 万元，
实现净利润 2322.32 万元。截止 2015 年 9 月 30 日，该公司总资产 40433.43
万元，净资产 38366.67 万元。2015 年 1-9 月份，该公司实现营业收入 14885.95
万元，实现净利润 1880.71 万元。2016 年本公司与之发生的关联交易为向其
采购 PVDC 树脂粉，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
6、河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司
①基本情况：该公司法定代表人万隆，注册资本 150000 万元，经营范
围：批发兼零售预包装食品；食品用塑料包装容器工具等制品的生产、销售；
软件的开发、销售；能源动力产品的生产、销售；从事货物和技术进出口业
务；从事活畜、活禽和食用农产品、玉米、大豆、水产品及机械设备、仪器
仪表、化工产品的零售、批发、佣金代理等进出口分销业务，食品添加剂、
猪肠衣、医药中间体（肝素钠）的采购、销售，采购国内产品出口及相关配
套业务。公司注册地址：河南省漯河市双汇路 1 号双汇大厦。
②与本公司关联关系：该公司为本公司控股股东。
③履约能力分析：截止 2014 年 12 月 31 日，该公司总资产 227.15 亿元，
归属于母公司股东净资产 67.09 亿元。2014 年度，该公司实现营业收入
458.78 亿元，实现归属于母公司股东净利润 24.45 亿元。截止 2015 年 9 月
30 日，该公司总资产 232.79 亿元，归属于母公司股东净资产 70.68 亿元。
2015 年 1-9 月份，该公司实现营业收入 323.30 亿元，实现归属于母公司股
东净利润 18.55 亿元。
2016 年本公司与之发生的关联交易为向其租赁房产、销售水电汽，且支
付的租赁费大于销售额，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能
性。
7、漯河双汇物流投资有限公司
①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本 7000 万元，经营范围：
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物流配送业投资；仓储、包装、装卸；装卸和运输工具维修；装卸和运输工
具及配件批发、零售；仓库、装卸和运输工具租赁等。公司注册地址：漯河
市经济开发区双汇工业园。
②与本公司关联关系：该公司为本公司控股股东的控股子公司。
③履约能力分析：截止 2014 年 12 月 31 日，该公司总资产 46229.03 万
元，实现归属于母公司股东净资产 26272.24 万元。2014 年度，该公司实现
营业收入 130035.96 万元，实现归属于母公司股东净利润 7334.72 万元。截
止 2015 年 9 月 30 日，该公司总资产 48498.62 万元，实现归属于母公司股
东净资产 30898.80 万元。2015 年 1-9 月份，该公司实现营业收入 85792.31
万元，实现归属于母公司股东净利润 4595.46 万元。
2016 年本公司与之发生的关联交易为接受其提供的物流运输服务、向其
销售水电汽、向其提供房产租赁服务，且接受劳务额远大于销售额和提供劳
务额，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
8、漯河双汇计算机软件有限责任公司
①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本 1000 万元，主营业务：
信息产品研究、开发、生产及销售；系统集成、信息技术服务。公司注册地
址：漯河市召陵区双汇路一号双汇大厦八楼。
②与本公司关联关系：该公司为本公司控股股东的控股子公司。
③履约能力分析：截止 2014 年 12 月 31 日，该公司总资产 1613.88 万
元，净资产 1492.85 万元。2014 年度，该公司实现营业收入 582.67 万元，
实现净利润 50.32 万元。截止 2015 年 9 月 30 日，该公司总资产 1784.53 万
元，净资产 1569.94 万元。2015 年 1-9 月份，该公司实现营业收入 691.89
万元，实现净利润 77.09 万元。2016 年本公司与之发生的关联交易为委托其
进行企业信息化软件开发及维护，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏
账的可能性。
9、罗特克斯有限公司
①基本情况：公司于 2006 年 2 月 28 日依据香港特别行政区法律在香港
注册成立。公司经营期限为永续经营，公司地址：香港九龙柯士甸道西 1 号
环球贸易广场 76 楼 7602B-7604A 室，公司注册资本 15 亿港币，公司主营
业务：股权投资和管理。
②与本公司关联关系：该公司为本公司实际控制人控制的企业，亦为本
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公司间接控股股东。
③履约能力分析：截止 2014 年 12 月 31 日，该公司总资产 30.44 亿美
元，净资产 28.14 亿美元。2014 年度，该公司实现主营业务收入 1.67 亿美
元，实现净利润 3.53 亿美元。截止 2015 年 9 月 30 日，该公司总资产 30.85
亿美元，净资产 29.95 亿美元。2015 年 1-9 月份，该公司实现主营业务收入
1.61 亿美元，实现净利润 2.80 亿美元（上述财务数据为该公司母公司口径）。
2016 年本公司与之发生的关联交易为通过其进口猪分割肉、分体肉、骨
类副产品等其它商品，分别用于肉制品生产、鲜冻肉生产和市场销售；通过
其向国际市场销售冻猪肉、肉制品等产品。
三、关联交易主要内容
1.关联交易主要内容
交易标的 定价原则和依据 付款安排 结算方式
采购 执行市场价格，即按照公司采购其他公司 账期一个月，
现金结算
猪肠衣 同类、同等质量产品的招标价格作为结算价格。 月底结算。
由于是液体状大豆分离蛋白，无市场价格。
根据供方《合资合同》及董事会决议的约定，
采购 账期一个月，
在充分考虑成本、投资回报的基础上，经双方 现金结算
大豆蛋白 月底结算。
按照公平合理的原则协商确定全年平均采购价
格为 1870-1970 元/吨。
采用成本加成法定价，即采购价格=（原料
+辅料+包装物成本）×（1+加成率）。根据不同
账期一个月，
采购调味料 产品加工的难易程度核定加成率，加成率分别 现金结算
月底结算。
为：非减菌单体料 1.3%，配料 A 1.6%，配料 B
1.8%。
根据供方《合资合同》及董事会决议的约
采购 PVDC 账期一个月，
定，在充分考虑市场价格、成本、投资回报的 现金结算
树脂粉 月底结算。
基础上，经双方按照公平合理的原则协商确定
平均采购价格约为 12000 元/吨。
7
计价标准参考当地市场同类货物运输费用
协商确定运价基数，并建立油价、运价联动机
接受物流 账期一个月，
制：每月 1 日与上次调整运价时的油价对比， 现金结算
运输服务 月底结算。
涨跌幅超过 5%时，按油价涨跌额的 40%对运价
进行相应调整。
信息化软件 参考市场人工成本及类似软件市场价格确 账期一个月，
现金结算
开发及维护 定。 月底结算。
根据采购价格、供应成本并加上合理利润 账期一个月，
销售水电汽 现金结算
（约 5%）协商确定。 月底结算。
参考市场价格，每月根据对有可比性的五
账期一个月，
销售猪毛肠 家公司同类产品的询价，结合出品率确定结算 现金结算
月底结算。
价格。
采用成本加成法定价，即采购价格=（原料
+辅料+包装物成本）×（1+加成率）。根据不同
账期一个月，
销售辅料 产品加工的难易程度核定加成率，加成率分别 现金结算
月底结算。
为：非减菌单体料 1.3%，配料 A 1.6%，配料 B
1.8%。
猪毛肠 委托加工费=（人员工资及相关工资性费用 账期一个月，
现金结算
初加工 +能源费+保险费+折旧费等制造费）×1.05 月底结算。
租赁费用=房屋折旧+房产税+营业税金及 账期一个月，
房产租赁 现金结算
附加等相关费用 月底结算。
1、以公式价为参考，且不高于公司当期同
类同品质原料平均采购成本价； 在供方货物
2、公式=当期 USDA 公布的同类同品质产品 到港结算时
采购分割肉 成本价 + 贸易费用（运费、包装费等）+ 非瘦 需方按实际 现金结算
肉精费用 + 合理利润（不高于上一年度 SFD 对 数向供方支
日本、韩国、中国市场同品种同品质产品单位 付等额货款。
平均利润率）。
8
1、以公式价为参考，且不高于公司当期同
级别同品质分体肉加工成本； 在供方货物
2. 公式=当期 USDA 公布的同级别同品质成 到港结算时
采购分体肉 本价 + 贸易费用（运费、包装费等）+ 非瘦肉 需方按实际 现金结算
精费用 + 合理利润（不高于上一年度 SFD 对日 数向供方支
本、韩国、中国市场同品种同品质产品单位平 付等额货款。
均利润率）。
1、以公式价为参考，且不高于公司当期同
类同品质产品生产成本； 在供方货物
采购骨类副 2、公式=当期 USDA 公布的同类同品质产品 到港结算时
产品等其它 成本价 + 贸易费用（运费、包装费等）+ 非瘦 需方按实际 现金结算
商品 肉精费用 +合理利润（不高于上一年度 SFD 对 数向供方支
日本、韩国、中国市场同品种同品质产品单位 付等额货款。
平均利润率）。
在供方货物
销售冻猪 以向俄罗斯、日本、香港等国际市场出口 到港结算时
肉、肉制品 的合同价格为基础，扣减相应的贸易费用（市 需方按实际 现金结算
等 场服务费用及相关资金费用）作为交易价格。 数向供方支
付等额货款。
2.关联交易协议签署情况
公司计划于本议案的股东大会审议通过日即 2015 年 12 月 24 日就上述
关联交易分别与各关联方签署相关的《供货协议》、 能源动力供应协议》、 物
流运输合同》、《委托开发合同》、《房产租赁合同》和《委托加工合同》，协
议（合同）主要内容如下：
1、《供货协议》的主要内容
①协议签署日期：本议案的股东大会审议通过日即 2015 年 12 月 24 日。
②付款安排和结算方式：以现金方式结算，帐期一个月，月底结算；在
供方货物到港结算时需方按实际数向供方支付等额货款。
③生效条件和日期：协议经供需双方法定代表人签字或加盖公章后生
效。
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④协议有效期：协议的有效期为一年，自 2016 年 1 月 1 日起至 2016
年 12 月 31 日止。
⑤交易价格
采购猪肠衣：执行市场价格，即按照公司采购其他公司同类、同等质量
产品的招标价格作为结算价格。
采购大豆蛋白：由于是液体状大豆分离蛋白，无市场价格。根据关联方
《合资合同》及董事会决议的约定，在充分考虑成本、投资回报的基础上，
确定全年平均采购价格为 1870-1970 元/吨。
采购调味料、销售辅料：采用成本加成法定价，即采购价格=（原料+辅
料+包装物成本）×（1+加成率）。根据不同产品加工的难易程度核定加成率，
加成率分别为：非减菌单体料 1.3%，配料 A 1.6%，配料 B 1.8%。
采购 PVDC 树脂粉：根据关联方《合资合同》及董事会决议的约定，在
充分考虑市场价格、成本、投资回报的基础上，确定平均采购价格约为 12000
元/吨。
销售猪毛肠：参考市场价格，每月根据对有可比性的五家公司同类产品
的询价，结合出品率确定结算价格。
采购分割肉：1、以公式价为参考，且不高于公司当期同类同品质原料
平均采购成本价；2、公式=当期 USDA 公布的同类同品质产品成本价 + 贸易
费用（运费、包装费等）+ 非瘦肉精费用 + 合理利润（不高于上一年度 SFD
对日本、韩国、中国市场同品种同品质产品单位平均利润率）。
采购分体肉：1、以公式价为参考，且不高于公司当期同级别同品质分
体肉加工成本； 2. 公式=当期 USDA 公布的同级别同品质成本价 + 贸易费
用（运费、包装费等）+ 非瘦肉精费用 + 合理利润（不高于上一年度 SFD
对日本、韩国、中国市场同品种同品质产品单位平均利润率）。
采购骨类副产品等其他商品：1、以公式价为参考，且不高于公司当期
同类同品质产品生产成本；2、公式=当期 USDA 公布的同类同品质产品成本
价 + 贸易费用（运费、包装费等）+ 非瘦肉精费用 +合理利润（不高于上
一年度 SFD 对日本、韩国、中国市场同品种同品质产品单位平均利润率）。
销售冻猪肉、肉制品等：以向俄罗斯、日本、香港等国际市场出口的合
同价格为基础，扣减相应的贸易费用（市场服务费用及相关资金费用）作为
交易价格。
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2、《能源动力供应协议》的主要内容
①协议签署日期：本议案的股东大会审议通过日即 2015 年 12 月 24 日。
②付款安排和结算方式：以现金方式结算，帐期一个月，月底结算。
③生效条件和日期：协议经供需双方法定代表人签字或加盖公章后生
效。
④协议有效期：协议的有效期为一年，自 2016 年 1 月 1 日起至 2016
年 12 月 31 日止。
⑤交易价格：根据采购价格、供应成本并加上合理利润（约 5%）协商
确定。
3、《物流运输合同》的主要内容
①协议签署日期：本议案的股东大会审议通过日即 2015 年 12 月 24 日。
②付款安排和结算方式：以现金方式结算，帐期一个月，月底结算。
③生效条件和日期：协议经供需双方法定代表人签字或加盖公章后生
效。
④协议有效期：协议的有效期为一年，自 2016 年 1 月 1 日起至 2016
年 12 月 31 日止。
⑤交易价格：计价标准参考当地市场同类货物运输费用协商确定运价
基数，并建立油价、运价联动机制：每月 1 日与上次调整运价时的油价对
比，涨跌幅超过 5%时，按油价涨跌额的 40%对运价进行相应调整。
4、《委托开发合同》的主要内容
①协议签署日期：本议案的股东大会审议通过日即 2015 年 12 月 24 日。
②付款安排和结算方式：以现金方式结算，帐期一个月，月底结算。
③生效条件和日期：协议经供需双方法定代表人签字或加盖公章后生
效。
④协议有效期：协议的有效期为一年，自 2016 年 1 月 1 日起至 2016
年 12 月 31 日止。
⑤交易价格：参考市场人工成本及类似软件市场价格确定。
5、《房产租赁合同》的主要内容
①协议签署日期：本议案的股东大会审议通过日即 2015 年 12 月 24 日。
②付款安排和结算方式：以现金方式结算，帐期一个月，月底结算。
③生效条件和日期：协议经供需双方法定代表人签字或加盖公章后生
11
效。
④协议有效期：协议的有效期为一年，自 2016 年 1 月 1 日起至 2016
年 12 月 31 日止。
⑤交易价格：租赁费用=房屋折旧+房产税+营业税金及附加等相关费用。
6、《委托加工合同》的主要内容
①协议签署日期：本议案的股东大会审议通过日即 2015 年 12 月 24 日。
②付款安排和结算方式：以现金方式结算，帐期一个月，月底结算。
③生效条件和日期：协议经供需双方法定代表人签字或加盖公章后生
效。
④协议有效期：协议的有效期为一年，自 2016 年 1 月 1 日起至 2016
年 12 月 31 日止。
⑤交易价格：委托加工费=（人员工资及相关工资性费用+能源费+保险
费+折旧费等制造费）×1.05。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
交易的必要性 交易的原因和真实意 交易的 对公司独立性
交易类别
及持续性 图 公允性 的影响
公司肉制品的生产需 公司在向关联方采
采购 要大量优质包装材料的稳 保证产品的安全 购的同时，还在向第三
猪肠衣 定供应，预计未来仍需持 和稳定生产。 方采购，因此不存在其
续向关联方采购。 对公司独立性的影响。
交易价
采购 能够满足本公司 除向关联方采购该
公司肉制品生产的需 格公允，没
调味料、 对该类物资的部分需 类物资外，公司需向其
要，属于持续性关联交易。 有损害公司
大豆蛋白 求。 他第三方采购，因此不
利益，不会
影响本公司的独立性。
公司对关联方存在
肉制品生产对包装物 保证产品包装形
对公司的财
采购 PVDC 的需要，大部分由关联方 式统一和食品安全， 一定程度的依赖性，但
务状况及经
树脂粉 提供，今后仍将继续由关 且采购价格低于进口 其对本公司同样存在依
营成果产生
联方提供。 价格。 赖性，双方以协议形式
不利影响。
公司低温肉制品和冷 约定相互之间的权利和
该类交易不会影响
基于公司对冷链
接受物流 鲜肉的运输必须得到安全 义务。
本公司的独立性，也不
物流运输服务的需
运输服务 及时的冷链物流运输服 存在本公司对关联方依
求。
务，属持续性关联交易。 赖或受其控制的情形。
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本公司建有足够的能 交易能充分发挥 该类交易不会影响
销售 源动力供应设施，并可向 公司水电汽相关资产 本公司的独立性，也不
水电汽 由关联方少量提供，属持 的效能，提高产能利 存在本公司对关联方依
续性关联交易。 用率及效益。 赖或受其控制的情形。
关联方拥有长期以来
积累的成熟的肉制品、生 公司对关联方存在
信息化软 基于本公司对信
猪屠宰行业信息化软件开 一定程度的依赖性，但
件开发及 息化服务的长期需
发及维护经验，可为本公 该类交易不会影响本公
维护 求。
司提供长期低成本的信息 司的独立性。
化服务。
本公司可及时、 公司对关联方不存
销售 关联方对该类产品有
就近处理生猪屠宰下 在依赖性，该类交易也
猪毛肠 持续性需求。
料。 不会影响本公司的独立
性。公司对关联方不存
增加本公司的销
关联方对该类产品有 在依赖性，该类交易也
销售辅料 售渠道，提高经济效
持续性需求。 不会影响本公司的独立
益。
性。
本公司不具备肠
猪毛肠只有在生猪屠 公司对关联方不存
衣加工及肝素钠提取
猪毛肠 宰车间进行简单初加工后 在依赖性，该类交易也
能力，只有销售给关 同上
初加工 才能方便卫生地运输、销 不会影响本公司的独立
联方才能提升其价
售给关联方。 性。
值。
本公司在实施重
公司对关联方存在
通过租赁该等房产， 大资产重组时部分瑕
一定程度的依赖性，但
房产租赁 实现相关项目的可持续经 疵房产的产权证无法 同上
该类交易不会影响本公
营。 办理及过户，由双方
司的独立性。
租赁使用。
公司对关联方不存
提升产品品质，
采购分割 有效利用关联方高品 在依赖性，该类交易也
降低生产成本，提高 同上
肉、分体肉 质且成本较低的原料肉。 不会影响本公司的独立
经济效益。
性。
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公司对关联方不存
采购骨类 充分利用关联方质优 扩大公司进出口
在依赖性，该类交易也
副 产 品 等 价廉的产品开拓国内市 贸易业务，增加公司 同上
不会影响本公司的独立
其他商品 场。 经营效益。
性。
充分利用关联方
公司在向关联方销
销售冻猪 的跨国贸易平台，借
利用国际市场扩大产 售的同时，还在向第三
肉、肉制品 助其在国际市场的原 同上
品销售。 方销售，因此不存在其
等 有客户渠道快速拓展
对公司独立性的影响。
国际市场。
五、独立董事意见
公司三位独立董事事前已书面同意将上述关联交易事项提交董事会审
议，并对上述关联交易发表了独立意见。
独立董事认为，以上关联交易的表决程序合法，关联董事履行了回避表
决义务，关联交易的交易价格公允，关联交易的实施符合公司的实际需要，
有利于增强公司的整体实力和整合资源、整合市场的能力，有利于公司生产
经营和整体发展，没有损害本公司利益，没有损害非关联股东的利益，符合
公司长远发展的需要。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第四次会议决议；
2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；
3、日常关联交易的合同或协议；
4、深交所要求的其他文件。
河南双汇投资发展股份有限公司董事会
2015 年 12 月 8 日
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