证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2015-44
河南双汇投资发展股份有限公司
关于增加 2015 年日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
公司第五届董事会第二十一次会议和2014年度股东大会审议通过了《关
于2015年预计日常关联交易的议案》（详见2015年3月26日，巨潮资讯网，公
告编号：2015-08）。其中包括：本公司下属子公司计划于2015年度通过罗特
克斯有限公司进口猪分割肉、分体肉、骨类副产品等其它商品，分别用于肉
制品生产、鲜冻肉生产和市场销售。
由于公司2015年度进口猪肉类产品较往年大幅增加，现根据本公司生产
经营的实际需要，需增加通过罗特克斯有限公司进口猪肉类产品的2015年关
联交易预计金额。
1、日常关联交易事项
上述日常关联交易事项的主要内容是：本公司下属子公司通过罗特克斯
有限公司进口猪分割肉、分体肉、骨类副产品等其它商品。
2、关联人名称：罗特克斯有限公司。
3、关联交易预计新增金额及去年同类交易实际发生金额
2015年预计新增额 2014年实际发生额
关联交易类别
（万元） （万元）
向关联人采购原材料和商品 20,000 88,578
4、履行的审议程序
1
本公司于2015年12月8日召开第六届董事会第四次会议，会议以3票同
意、0票反对、0票弃权审议通过了该项议案，关联董事万隆、焦树阁、游牧
履行了回避表决义务。
5、此项关联交易尚须提交公司股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
上年发生情况
关联交易 预计新增金
关联人 预计金额 发生金额 占同类业务
类别 额（万元）
（万元） （万元） 比例（%）
向关联人采购
罗特克斯有限公司 20,000 150,000 88,578 2.33%
原材料或商品
（三）2015 年 1-9 月与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额
2015 年 1-9 月实际发
关联交易类别 关联人
生金额（万元）
向关联人采购原材料、商品 罗特克斯有限公司 123,487
向关联人销售产品、商品 罗特克斯有限公司 1,341
二、关联人介绍和关联关系
罗特克斯有限公司
①基本情况：公司于 2006 年 2 月 28 日依据香港特别行政区法律在香港
注册成立。公司经营期限为永续经营，公司地址：香港九龙柯士甸道西 1 号
环球贸易广场 76 楼 7602B-7604A 室，公司注册资本 15 亿港币，公司主营
业务：股权投资和管理。
②与本公司关联关系：该公司为本公司实际控制人控制的企业，亦为本
公司间接控股股东。
③履约能力分析：截止 2014 年 12 月 31 日，该公司总资产 30.44 亿美
元，净资产 28.14 亿美元。2014 年度，该公司实现主营业务收入 1.67 亿美
2
元，实现净利润 3.53 亿美元。截止 2015 年 9 月 30 日，该公司总资产 30.85
亿美元，净资产 29.95 亿美元。2015 年 1-9 月份，该公司实现主营业务收入
1.61 亿美元，实现净利润 2.80 亿美元（上述财务数据为该公司母公司口径）。
2015 年 1-12 月本公司与之发生的关联采购交易为进口猪分割肉、分体
肉、骨类副产品等其它商品。根据双方签署的《供货协议》，货款的结算方
式原则上以现款结算，帐期一个月。货款金额由双方按照实际执行的交易量
计算。故不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
三、关联交易主要内容
1.关联交易主要内容
交易标的 定价原则和依据 付款安排 结算方式
1、以公式价为参考，且不高于公司当期同
类同品质原料平均采购成本价；
采购分割
2、公式=当期 USDA 公布的同类同品质产品
肉、分体
成本价 + 贸易费用（运费、包装费等）+ 非瘦 帐期一个月 现金结算
肉、骨类副
肉精费用 + 合理利润（不高于上一年度 SFD 对
产品等
日本、韩国、中国市场同品种同品质产品单位平
均利润率）。
2.关联交易协议签署情况
公司已于 2015 年 3 月 24 日与关联方签署了《供货协议》，协议主要内
容如下：
①协议签署日期：2015 年 3 月 24 日。
②付款安排和结算方式：原则上以现款结算，帐期一个月。
③生效条件和日期：供需双方法定代表人签字或加盖公章后生效。
④协议有效期：自 2015 年 1 月 1 日起至 2015 年 12 月 31 日止。
⑤交易价格：以公式价为参考，且不高于公司当期同类同品质原料平
均采购成本价；公式=当期 USDA 公布的同类同品质产品成本价 + 贸易费用
（运费、包装费等）+ 非瘦肉精费用 + 合理利润（不高于上一年度 SFD 对
3
日本、韩国、中国市场同品种同品质产品单位平均利润率）。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
交易的必要性 交易的原因和真实 交易的 对公司独立性
交易类别
及持续性 意图 公允性 的影响
交易价格公允，
公司对关联方不
有效利用关联 提升产品品质， 没有损害公司利益，
采购分割 存在依赖性，该类交
方高品质且成本较 降低生产成本，提高 不会对公司的财务状
肉、分体肉 易也不会影响本公司
低的原料肉。 经济效益。 况及经营成果产生不
的独立性。
利影响。
公司对关联方不
采购骨类 充分利用关联 扩大公司进出
存在依赖性，该类交
副 产 品 等 方质优价廉的产品 口贸易业务，增加公 同上
易也不会影响本公司
其他商品 开拓国内市场。 司经营效益。
的独立性。
五、独立董事意见
公司三位独立董事事前已书面同意将上述关联交易事项提交董事会审
议，并对上述关联交易发表了独立意见。
独立董事认为，公司与关联方的日常关联交易为正常的经营性业务往
来，有利于增强公司整合资源、整合市场的能力，有利于公司生产经营和整
体发展。上述关联交易的表决程序合法，关联董事履行了回避表决义务，关
联交易的交易价格公允，没有损害本公司利益，没有损害非关联股东的利益，
符合公司长远发展的需要。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第四次会议决议；
2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；
3、日常关联交易的协议；
4、深交所要求的其他文件。
河南双汇投资发展股份有限公司董事会
2015 年 12 月 8 日
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