证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2015- 43
河南双汇投资发展股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、河南双汇投资发展股份有限公司于 2015 年 11 月 28 日以书面方式向
全体董事发出召开第六届董事会第四次会议的通知。
2、会议于 2015 年 12 月 8 日在双汇大厦九楼会议室以现场表决和通讯
表决相结合的方式进行表决。
3、会议应出席董事 6 人，实到董事 6 人（副董事长焦树阁先生通讯表
决出席会议）。
4、会议由公司董事长万隆先生主持，监事列席参加了会议。
5、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于增加公司 2015
年日常关联交易预计的议案。
具体内容详见《河南双汇投资发展股份有限公司关于增加 2015 年日常
关联交易预计公告》。
二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于公司 2016 年
度预计日常关联交易的议案。
具体内容详见《河南双汇投资发展股份有限公司 2016 年度预计日常关
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联交易公告》。
三、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开公司
2015 年第二次临时股东大会的议案》。
公司决定于 2015 年 12 月 24 日召开公司 2015 年第二次临时股东大会，
审议如下议案：
1、审议《关于增加公司 2015 年日常关联交易预计的议案》；
2、审议《关于公司 2016 年度预计日常关联交易的议案》；
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事发表的相关独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
河南双汇投资发展股份有限公司董事会
二Ｏ一五年十二月八日
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