高升控股股份有限公司第八届监事会第九次会议
股票代码：000971 股票简称：高升控股 公告编号：2015-135 号
高升控股股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
高升控股股份有限公司（以下称“公司”）第八届监事会第九次
会议于 2015 年 12 月 4 日以电子邮件和电话方式向全体监事发出通
知，于 2015 年 12 月 8 日（星期二）上午以通讯表决的方式召开。会
议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本次会议由监
事会主席翁远先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公
司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
一、《关于<高升控股股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》；
（1）激励对象的确定依据和范围
以上议案 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（2）限制性股票的来源、数量和分配
以上议案 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（3）激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、禁售期
以上议案 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（4）限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
以上议案 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（5）限制性股票的授予与解锁条件
高升控股股份有限公司第八届监事会第九次会议
以上议案 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（6）激励计划的调整方法和程序
以上议案 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（7）限制性股票的会计处理
以上议案 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（8）激励计划的实施、授予及解锁程序
以上议案 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（9）公司/激励对象各自的权利义务
以上议案 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（10）公司/激励对象发生异动的处理
以上议案 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（11）限制性股票的回购注销原则
以上议案 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司监事会对本次激励计划的激励对象名单发表了核查意见。具
体内容参见公司同日披露在指定信息披露媒体上的公告。
上述议案尚需提交公司股东大会批准。
二、《关于<高升控股股份有限公司限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》。
《高升控股股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办
法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范
运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。具
体内容参见公司同日在指定信息披露媒体上刊登的公告。
以上议案 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告
高升控股股份有限公司第八届监事会第九次会议
高升控股股份有限公司监事会
二 O 一五年十二月八日
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