股票代码：000921 股票简称：海信科龙 公告编号：2015-048
海信科龙电器股份有限公司
关于召开临时股东大会会议届次的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
海信科龙电器股份有限公司（「本公司」）于2015年11月11日发布了公告，本公司
定于2015年12月28日召开临时股东大会（「本次股东大会」），由于本次股东大会召开
时间为2015年，现对本次股东大会“会议届次”更正说明如下：
更正前：
本公司于2015年11月11日发布的公告“关于召开2016年第一次临时股东大会的通
知”，本公司于2015年12月1日发布的公告 “关于召开2016年第一次临时股东大会的提
示性通知”。
附件一：确认回执
海信科龙电器股份有限公司
Hisense kelon electrical holdings Company Limited
（于中华人民共和国成立之股份有限公司）
参加海信科龙电器股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会回执
根据本公司章程、中华人民共和国公司法和有关规定，所有欲参加海信科龙电器股
份有限公司（「本公司」）2016 年第一次临时股东大会的本公司股东，需填写以下确认
表：
姓名：_______________ __ ____ 持股情况：__________________ __ 股
身份证号码：______ ____ _ ___ 电话号码：__________________ _
地址：__________________________________________________________ __
日期：________________ ___ __ 股东签名：__________________ _____
附注：
1. 2015 年 11 月 27 日（星期五）下午交易结束后登记在册的本公司境内外股
1
东（包括在 2015 年 11 月 27 日或之前已成功递交经核实股东过户申请文件的境外股东）。
由 2015 年 11 月 28 日（星期六）起至 2015 年 12 月 28 日（星期一）止（包括首尾两日），
公司将暂停办理 H 股股东过户登记手续。
2.请用正楷填写此确认表，此表可复印使用。
3.请提供身份证复印件。
4.请提供可证明阁下持股情况的文件副本。
5.此表可采用来人、来函或传真的形式，于 2015 年 12 月 7 日或之前送达本公
司。
6.(1)如此表采用来人或来函形式，请递送至下述地址：
中华人民共和国广东省佛山市顺德区容桂街道容港路 8 号
海信科龙电器股份有限公司 证券部
邮政编码：528303
(2)如此表采用传真形式，请传至：
海信科龙电器股份有限公司
传真号码：86-757-28361055
附件二： 海信科龙电器股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席海信科龙电器股份
有限公司（「本公司」）2016 年第一次临时股东大会，按如下意思行使表决权，并代为
签署本次会议相关文件：
序号 普通决议案 表 决 意 见
批准本公司与海信集团有限公司、青岛海信电器股份有限公
1 司于 2015 年 11 月 10 日签订的《业务合作框架协议》以及在 □同意 □反对 □弃权
该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限；
批准本公司与青岛海信日立空调系统有限公司于 2015 年 11
2 月 10 日签订的《业务框架协议（一）》以及在该项协议下拟 □同意 □反对 □弃权
进行的持续关联交易及有关年度上限；
批准本公司与海信惠而浦（浙江）电器有限公司于 2015 年 11
3 月 10 日签订的《业务框架协议（二）》以及在该项协议下拟 □同意 □反对 □弃权
进行的持续关联交易及有关年度上限；
2
批准本公司与海信(香港)有限公司于 2015 年 11 月 10 日签订
4 的《代理融资采购框架协议》以及在该项协议下拟进行的持 □同意 □反对 □弃权
续关联交易及有关年度上限；
批准本公司与海信集团财务有限公司于 2015 年 11 月 10 日签
5 订的《金融服务协议》以及在该项协议下拟进行的主要交易 □同意 □反对 □弃权
及持续关联交易及有关年度上限；
批准《关于本公司拟为本公司控股子公司提供担保额度的议
6 □同意 □反对 □弃权
案》；
批准选举王志刚先生为本公司第九届董事会执行董事及决定
7 □同意 □反对 □弃权
其薪酬标准的议案；
批准选举杨清先生为本公司第九届监事会股东代表监事及决
8 □同意 □反对 □弃权
定其薪酬标准的议案；
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
代理人签名： 代理人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
更正后：
本公司2015年11月11日发布的公告会议届次为“关于召开2015年第二次临时股东大
3
会的通知”，本公司2015年12月1日发布的公告会议届次为“关于召开2015年第二次临
时股东大会的提示性通知”。
附件一：确认回执
海信科龙电器股份有限公司
Hisense kelon electrical holdings Company Limited
（于中华人民共和国成立之股份有限公司）
参加海信科龙电器股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会回执
根据本公司章程、中华人民共和国公司法和有关规定，所有欲参加海信科龙电器
股份有限公司（「本公司」）2015 年第二次临时股东大会的本公司股东，需填写以下确
认表：
姓名：_______________ __ ____ 持股情况：__________________ __ 股
身份证号码：______ ____ _ ___ 电话号码：__________________ _
地址：__________________________________________________________ __
日期：________________ ___ __ 股东签名：__________________ _____
附注：
1. 2015 年 11 月 27 日（星期五）下午交易结束后登记在册的本公司境内外股
东（包括在 2015 年 11 月 27 日或之前已成功递交经核实股东过户申请文件的境外股东）。
由 2015 年 11 月 28 日（星期六）起至 2015 年 12 月 28 日（星期一）止（包括首尾两日），
公司将暂停办理 H 股股东过户登记手续。
2.请用正楷填写此确认表，此表可复印使用。
3.请提供身份证复印件。
4.请提供可证明阁下持股情况的文件副本。
5.此表可采用来人、来函或传真的形式，于 2015 年 12 月 7 日或之前送达本公
司。
6.(1)如此表采用来人或来函形式，请递送至下述地址：
中华人民共和国广东省佛山市顺德区容桂街道容港路 8 号
海信科龙电器股份有限公司 证券部
邮政编码：528303
(2)如此表采用传真形式，请传至：
4
海信科龙电器股份有限公司
传真号码：86-757-28361055
附件二： 海信科龙电器股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席海信科龙电器股份
有限公司（「本公司」）2015 年第二次临时股东大会，按如下意思行使表决权，并代为
签署本次会议相关文件：
序号 普通决议案 表 决 意 见
批准本公司与海信集团有限公司、青岛海信电器股份有限公
1 司于 2015 年 11 月 10 日签订的《业务合作框架协议》以及在 □同意 □反对 □弃权
该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限；
批准本公司与青岛海信日立空调系统有限公司于 2015 年 11
2 月 10 日签订的《业务框架协议（一）》以及在该项协议下拟 □同意 □反对 □弃权
进行的持续关联交易及有关年度上限；
批准本公司与海信惠而浦（浙江）电器有限公司于 2015 年 11
3 月 10 日签订的《业务框架协议（二）》以及在该项协议下拟 □同意 □反对 □弃权
进行的持续关联交易及有关年度上限；
批准本公司与海信(香港)有限公司于 2015 年 11 月 10 日签订
4 的《代理融资采购框架协议》以及在该项协议下拟进行的持 □同意 □反对 □弃权
续关联交易及有关年度上限；
批准本公司与海信集团财务有限公司于 2015 年 11 月 10 日签
5 订的《金融服务协议》以及在该项协议下拟进行的主要交易 □同意 □反对 □弃权
及持续关联交易及有关年度上限；
批准《关于本公司拟为本公司控股子公司提供担保额度的议
6 □同意 □反对 □弃权
案》；
批准选举王志刚先生为本公司第九届董事会执行董事及决定
7 □同意 □反对 □弃权
其薪酬标准的议案；
批准选举杨清先生为本公司第九届监事会股东代表监事及决
8 □同意 □反对 □弃权
定其薪酬标准的议案；
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
5
代理人签名： 代理人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本公司对公告更正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意。更正后的本次股东大会再
次通知请详见本公司与本公告同日在本公司指定信息披露媒体发布的《关于召开2015
年第二次临时股东大会的再次通知》。
特此公告。
海信科龙电器股份有限公司董事会
2015年12月8日
6
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