证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2015-078
深圳市洪涛装饰股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；
2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案；
3、本次股东大会对中小股东表决单独计票。
二、会议召开情况
1、召集人：本公司第三届董事会
2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015 年 12 月 8 日（星期二）14：30—17：00；
（2）网络投票时间：2015 年 12 月 7 日—2015 年 12 月 8 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年
12 月 8 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年 12 月 7 日下午 15：00 至 2015 至 12
月 8 日下午 15：00 期间任意时间。
4、现场会议召开地点：：深圳市罗湖区泥岗西洪涛路 17 号深圳市洪涛装饰
股份有限公司一楼会议室
5、会议主持人：公司董事长刘年新先生
6、会议的通知：公司分别于 2015 年 11 月 21 日、2015 年 11 月 28 日在《证
券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 站
（http://www.cninfo.com.cn）上刊载了《关于召开 2015 年第二次临时股东大
会的通知》及《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的补充通知》。会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及
公司章程的有关规定。
三、会议出席情况
出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 代 表 共 19 人 ， 代 表 有 表 决 权 股 份
387,332,115 股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数 38.6736%。其中：
1、现场出席会议情况
出席本次现场会议的股东及股东代表 9 人，代表有表决权股份数 386,984,965
股，占公司股份总额的 38.6389%。
2、网络投票情况
通过网络和交易系统投票的股东 10 人，代表有表决权股份数 347,150 股，
占公司股份总额 0.0347%。
3.通过现场和网络方式出席本次会议的中小股东（中小股东是指除上市公司
董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）共 13 人，代表有表决权股份数 9,152,808 股，占公司总股份
的 0.9139%。
会议由公司董事长刘年新先生主持，公司董事、监事出席会议，高级管理人
员和律师等列席会议。国浩律师（深圳）事务所律师出席本次股东大会并对本次
股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
四、提案审议和表决情况
经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票
表决，具体表决结果如下：
1、审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
现场会议投票表决结果：同意 386,984,965 股，占出席本次股东大会现场会
议的股东所持有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会现场会议的
股东所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会现场会议的股东所
持有效表决权的 0%；
网络会议投票表决结果：同意 314,350 股，占出席会议所有股东所持股份的
90.5516％；反对 23,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.7118％；弃权 9,500
股（其中，因未投票默认弃权 9,100 股），占出席会议所有股东所持股份的
2.7366％。
其中，中小股东（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如
下：
同意 9,120,008 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6416%；反对 23,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2546％；弃权 9,500 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.1038％。
该项议案获得通过。
2、审议通过《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.1 本次发行证券的种类
现场会议投票表决结果：同意 386,984,965 股，占出席本次股东大会现场会
议的股东所持有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会现场会议的
股东所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会现场会议的股东所
持有效表决权的 0%；
网络会议投票表决结果：同意 314,350 股，占出席会议所有股东所持股份的
90.5516％；反对 23,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.7118％；弃权 9,500
股（其中，因未投票默认弃权 9,100 股），占出席会议所有股东所持股份的
2.7366％。
其中，中小股东（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如
下：
同意 9,120,008 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6416%；反对 23,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2546％；弃权 9,500 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.1038％。
该项议案获得通过。
2.2 发行规模
现场会议投票表决结果：同意 386,984,965 股，占出席本次股东大会现场会
议的股东所持有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会现场会议的
股东所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会现场会议的股东所
持有效表决权的 0%；
网络会议投票表决结果：同意 314,350 股，占出席会议所有股东所持股份的
90.5516％；反对 23,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.7118％；弃权 9,500
股（其中，因未投票默认弃权 9,100 股），占出席会议所有股东所持股份的
2.7366％。
其中，中小股东（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如
下：
同意 9,120,008 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6416%；反对 23,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2546％；弃权 9,500 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.1038％。
该项议案获得通过。
2.3 票面金额和发行价格
现场会议投票表决结果：同意 386,984,965 股，占出席本次股东大会现场会
议的股东所持有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会现场会议的
股东所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会现场会议的股东所
持有效表决权的 0%；
网络会议投票表决结果：同意 314,350 股，占出席会议所有股东所持股份的
90.5516％；反对 23,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.7118％；弃权 9,500
股（其中，因未投票默认弃权 9,100 股），占出席会议所有股东所持股份的
2.7366％。
其中，中小股东（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如
下：
同意 9,120,008 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6416%；反对 23,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2546％；弃权 9,500 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.1038％。
该项议案获得通过。
2.4 债券期限
现场会议投票表决结果：同意 386,984,965 股，占出席本次股东大会现场会
议的股东所持有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会现场会议的
股东所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会现场会议的股东所
持有效表决权的 0%；
网络会议投票表决结果：同意 314,350 股，占出席会议所有股东所持股份的
90.5516％；反对 23,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.7118％；弃权 9,500
股（其中，因未投票默认弃权 9,100 股），占出席会议所有股东所持股份的
2.7366％。
其中，中小股东（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如
下：
同意 9,120,008 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6416%；反对 23,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2546％；弃权 9,500 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.1038％。
该项议案获得通过。
2.5 债券利率
现场会议投票表决结果：同意 386,984,965 股，占出席本次股东大会现场会
议的股东所持有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会现场会议的
股东所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会现场会议的股东所
持有效表决权的 0%；
网络会议投票表决结果：同意 314,350 股，占出席会议所有股东所持股份的
90.5516％；反对 23,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.7118％；弃权 9,500
股（其中，因未投票默认弃权 9,100 股），占出席会议所有股东所持股份的
2.7366％。
其中，中小股东（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如
下：
同意 9,120,008 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6416%；反对 23,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2546％；弃权 9,500 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.1038％。
该项议案获得通过。
2.6 付息的期限和方式
现场会议投票表决结果：同意 386,984,965 股，占出席本次股东大会现场会
议的股东所持有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会现场会议的
股东所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会现场会议的股东所
持有效表决权的 0%；
网络会议投票表决结果：同意 314,350 股，占出席会议所有股东所持股份的
90.5516％；反对 23,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.7118％；弃权 9,500
股（其中，因未投票默认弃权 9,100 股），占出席会议所有股东所持股份的
2.7366％。
其中，中小股东（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如
下：
同意 9,120,008 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6416%；反对 23,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2546％；弃权 9,500 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.1038％。
该项议案获得通过。
2.7 转股期限
现场会议投票表决结果：同意 386,984,965 股，占出席本次股东大会现场会
议的股东所持有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会现场会议的
股东所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会现场会议的股东所
持有效表决权的 0%；
网络会议投票表决结果：同意 314,350 股，占出席会议所有股东所持股份的
90.5516％；反对 23,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.7118％；弃权 9,500
股（其中，因未投票默认弃权 9,100 股），占出席会议所有股东所持股份的
2.7366％。
其中，中小股东（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如
下：
同意 9,120,008 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6416%；反对 23,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2546％；弃权 9,500 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.1038％。
该项议案获得通过。
2.8 转股价格的确定及其调整
现场会议投票表决结果：同意 386,984,965 股，占出席本次股东大会现场会
议的股东所持有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会现场会议的
股东所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会现场会议的股东所
持有效表决权的 0%；
网络会议投票表决结果：同意 314,350 股，占出席会议所有股东所持股份的
90.5516％；反对 23,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.7118％；弃权 9,500
股（其中，因未投票默认弃权 9,100 股），占出席会议所有股东所持股份的
2.7366％。
其中，中小股东（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如
下：
同意 9,120,008 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6416%；反对 23,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2546％；弃权 9,500 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.1038％。
该项议案获得通过。
2.9 转股价格向下修正条款
现场会议投票表决结果：同意 386,984,965 股，占出席本次股东大会现场会
议的股东所持有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会现场会议的
股东所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会现场会议的股东所
持有效表决权的 0%；
网络会议投票表决结果：同意 314,350 股，占出席会议所有股东所持股份的
90.5516％；反对 23,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.7118％；弃权
9,500 股（其中，因未投票默认弃权 9,100 股），占出席会议所有股东所持股份
的 2.7366％。
其中，中小股东（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如
下：
同意 9,120,008 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6416%；反对 23,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2546％；弃权 9,500 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.1038％。
该项议案获得通过。
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
现场会议投票表决结果：同意 386,984,965 股，占出席本次股东大会现场会
议的股东所持有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会现场会议的
股东所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会现场会议的股东所
持有效表决权的 0%；
网络会议投票表决结果：同意 314,350 股，占出席会议所有股东所持股份的
90.5516％；反对 23,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.7118％；弃权 9,500
股（其中，因未投票默认弃权 9,100 股），占出席会议所有股东所持股份的
2.7366％。
其中，中小股东（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如
下：
同意 9,120,008 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6416%；反对 23,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2546％；弃权 9,500 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.1038％。
该项议案获得通过。
2.11 赎回条款
现场会议投票表决结果：同意 386,984,965 股，占出席本次股东大会现场会
议的股东所持有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会现场会议的
股东所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会现场会议的股东所
持有效表决权的 0%；
网络会议投票表决结果：同意 314,350 股，占出席会议所有股东所持股份的
90.5516％；反对 23,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.7118％；弃权 9,500
股（其中，因未投票默认弃权 9,100 股），占出席会议所有股东所持股份的
2.7366％。
其中，中小股东（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如
下：
同意 9,120,008 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6416%；反对 23,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2546％；弃权 9,500 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.1038％。
该项议案获得通过。
2.12 回售条款
现场会议投票表决结果：同意 386,984,965 股，占出席本次股东大会现场会
议的股东所持有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会现场会议的
股东所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会现场会议的股东所
持有效表决权的 0%；
网络会议投票表决结果：同意 314,350 股，占出席会议所有股东所持股份的
90.5516％；反对 23,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.7118％；弃权 9,500
股（其中，因未投票默认弃权 9,100 股），占出席会议所有股东所持股份的
2.7366％。
其中，中小股东（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如
下：
同意 9,120,008 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6416%；反对 23,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2546％；弃权 9,500 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.1038％。
该项议案获得通过。
2.13 转股后的股利分配
现场会议投票表决结果：同意 386,984,965 股，占出席本次股东大会现场会
议的股东所持有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会现场会议的
股东所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会现场会议的股东所
持有效表决权的 0%；
网络会议投票表决结果：同意 314,250 股，占出席会议所有股东所持股份的
90.5228％；反对 23,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.7118％；弃权 9,600
股（其中，因未投票默认弃权 9,200 股），占出席会议所有股东所持股份的
2.7654％。
其中，中小股东（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如
下：
同意 9,119,908 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6405%；反对 23,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2546％；弃权 9,600 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.1049％。
该项议案获得通过。
2.14 发行方式及发行对象
现场会议投票表决结果：同意 386,984,965 股，占出席本次股东大会现场会
议的股东所持有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会现场会议的
股东所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会现场会议的股东所
持有效表决权的 0%；
网络会议投票表决结果：同意 314,350 股，占出席会议所有股东所持股份的
90.5516％；反对 23,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.7118％；弃权 9,500
股（其中，因未投票默认弃权 9,100 股），占出席会议所有股东所持股份的
2.7366％。
其中，中小股东（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如
下：
同意 9,120,008 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6416%；反对 23,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2546％；弃权 9,500 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.1038％。
该项议案获得通过。
2.15 向原股东配售的安排
现场会议投票表决结果：同意 386,984,965 股，占出席本次股东大会现场会
议的股东所持有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会现场会议的
股东所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会现场会议的股东所
持有效表决权的 0%；
网络会议投票表决结果：同意 314,350 股，占出席会议所有股东所持股份的
90.5516％；反对 23,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.7118％；弃权 9,500
股（其中，因未投票默认弃权 9,100 股），占出席会议所有股东所持股份的
2.7366％。
其中，中小股东（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如
下：
同意 9,120,008 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6416%；反对 23,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2546％；弃权 9,500 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.1038％。
该项议案获得通过。
2.16 债券持有人会议相关事项
现场会议投票表决结果：同意 386,984,965 股，占出席本次股东大会现场会
议的股东所持有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会现场会议的
股东所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会现场会议的股东所
持有效表决权的 0%；
网络会议投票表决结果：同意 314,350 股，占出席会议所有股东所持股份的
90.5516％；反对 23,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.7118％；弃权 9,500
股（其中，因未投票默认弃权 9,100 股），占出席会议所有股东所持股份的
2.7366％。
其中，中小股东（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如
下：
同意 9,120,008 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6416%；反对 23,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2546％；弃权 9,500 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.1038％。
该项议案获得通过。
2.17 本次募集资金用途
现场会议投票表决结果：同意 386,984,965 股，占出席本次股东大会现场会
议的股东所持有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会现场会议的
股东所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会现场会议的股东所
持有效表决权的 0%；
网络会议投票表决结果：同意 314,350 股，占出席会议所有股东所持股份的
90.5516％；反对 23,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.7118％；弃权 9,500
股（其中，因未投票默认弃权 9,100 股），占出席会议所有股东所持股份的
2.7366％。
其中，中小股东（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如
下：
同意 9,120,008 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6416%；反对 23,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2546％；弃权 9,500 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.1038％。
该项议案获得通过。
2.18 担保事项
现场会议投票表决结果：同意 386,984,965 股，占出席本次股东大会现场会
议的股东所持有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会现场会议的
股东所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会现场会议的股东所
持有效表决权的 0%；
网络会议投票表决结果：同意 314,350 股，占出席会议所有股东所持股份的
90.5516％；反对 23,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.7118％；弃权 9,500
股（其中，因未投票默认弃权 9,100 股），占出席会议所有股东所持股份的
2.7366％。
其中，中小股东（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如
下：
同意 9,120,008 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6416%；反对 23,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2546％；弃权 9,500 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.1038％。
该项议案获得通过。
2.19 募集资金存管
现场会议投票表决结果：同意 386,984,965 股，占出席本次股东大会现场会
议的股东所持有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会现场会议的
股东所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会现场会议的股东所
持有效表决权的 0%；
网络会议投票表决结果：同意 314,350 股，占出席会议所有股东所持股份的
90.5516％；反对 23,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.7118％；弃权 9,500
股（其中，因未投票默认弃权 9,100 股），占出席会议所有股东所持股份的
2.7366％。
其中，中小股东（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如
下：
同意 9,120,008 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6416%；反对 23,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2546％；弃权 9,500 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.1038％。
该项议案获得通过。
2.20 本次发行方案的有效期
现场会议投票表决结果：同意 386,984,965 股，占出席本次股东大会现场会
议的股东所持有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会现场会议的
股东所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会现场会议的股东所
持有效表决权的 0%；
网络会议投票表决结果：同意 314,350 股，占出席会议所有股东所持股份的
90.5516％；反对 23,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.7118％；弃权 9,500
股（其中，因未投票默认弃权 9,100 股），占出席会议所有股东所持股份的
2.7366％。
其中，中小股东（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如
下：
同意 9,120,008 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6416%；反对 23,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2546％；弃权 9,500 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.1038％。
该项议案获得通过。
3、审议通过《公司公开发行可转换公司债券预案》
现场会议投票表决结果：同意 386,984,965 股，占出席本次股东大会现场会
议的股东所持有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会现场会议的
股东所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会现场会议的股东所
持有效表决权的 0%；
网络会议投票表决结果：同意 314,350 股，占出席会议所有股东所持股份的
90.5516％；反对 23,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.7118％；弃权 9,500
股（其中，因未投票默认弃权 9,100 股），占出席会议所有股东所持股份的
2.7366％。
其中，中小股东（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如
下：
同意 9,120,008 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6416%；反对 23,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2546％；弃权 9,500 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.1038％。
该项议案获得通过。
4、审议通过《关于公司本次发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析
的议案》
现场会议投票表决结果：同意 386,984,965 股，占出席本次股东大会现场会
议的股东所持有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会现场会议的
股东所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会现场会议的股东所
持有效表决权的 0%；
网络会议投票表决结果：同意 314,350 股，占出席会议所有股东所持股份的
90.5516％；反对 23,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.7118％；弃权 9,500
股（其中，因未投票默认弃权 9,100 股），占出席会议所有股东所持股份的
2.7366％。
其中，中小股东（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如
下：
同意 9,120,008 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6416%；反对 23,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2546％；弃权 9,500 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.1038％。
该项议案获得通过。
5、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
现场会议投票表决结果：同意 386,984,965 股，占出席本次股东大会现场会
议的股东所持有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会现场会议的
股东所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会现场会议的股东所
持有效表决权的 0%；
网络会议投票表决结果：同意 314,350 股，占出席会议所有股东所持股份的
90.5516％；反对 23,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.7118％；弃权 9,500
股（其中，因未投票默认弃权 9,100 股），占出席会议所有股东所持股份的
2.7366％。
其中，中小股东（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如
下：
同意 9,120,008 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6416%；反对 23,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2546％；弃权 9,500 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.1038％。
该项议案获得通过。
6、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换
公司债券具体事宜的议案》
现场会议投票表决结果：同意 386,984,965 股，占出席本次股东大会现场会
议的股东所持有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会现场会议的
股东所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会现场会议的股东所
持有效表决权的 0%；
网络会议投票表决结果：同意 314,350 股，占出席会议所有股东所持股份的
90.5516％；反对 23,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.7118％；弃权 9,500
股（其中，因未投票默认弃权 9,100 股），占出席会议所有股东所持股份的
2.7366％。
其中，中小股东（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如
下：
同意 9,120,008 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6416%；反对 23,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2546％；弃权 9,500 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.1038％。
该项议案获得通过。
7、审议通过《公司未来三年（2015-2017 年）股东回报规划》
现场会议投票表决结果：同意 386,984,965 股，占出席本次股东大会现场会
议的股东所持有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会现场会议的
股东所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会现场会议的股东所
持有效表决权的 0%；
网络会议投票表决结果：同意 314,350 股，占出席会议所有股东所持股份的
90.5516％；反对 23,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.7118％；弃权 9,500
股（其中，因未投票默认弃权 9,100 股），占出席会议所有股东所持股份的
2.7366％。
其中，中小股东（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如
下：
同意 9,120,008 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6416%；反对 23,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2546％；弃权 9,500 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.1038％。
该项议案获得通过。
8、审议通过《关于公司发行短期融资券的议案》
现场会议投票表决结果：同意 386,984,965 股，占出席本次股东大会现场会
议的股东所持有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会现场会议的
股东所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会现场会议的股东所
持有效表决权的 0%；
同意 314,350 股，占出席会议所有股东所持股份的 90.5516％；反对 32,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 9.3331％；弃权 400 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1152％。
其中，中小股东（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如
下：
同意 9,120,008 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6416%；反对 32,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3540％；弃权 400 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.0044％。
该项议案获得通过。
五、 律师出具的法律意见
国浩律师（深圳）事务所朱永梅律师、邬克强律师出席了本次股东大会，进
行现场见证并出具了法律意见，认为：“本次股东大会的召集与召开程序、出席
会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的规定，
本次股东大会的决议合法有效。”
六、 备查文件
1、深圳市洪涛装饰股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所出具的《关于深圳市洪涛装饰股份有限公司2015
年第二次临时股东大会决议的法律意见书》。
特此公告。
深圳市洪涛装饰股份有限公司
董 事 会
2015年12月8日
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