证券代码:300134 证券简称:大富科技 公告编号:2015-115
深圳市大富科技股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
深圳市大富科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 12 月 2 日以邮件/电话方
式向各董事发出公司第二届董事会第二十八次会议通知。本次会议于 2015 年 12 月 7 日在深
圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区 A2 三层会议室以现场结合电话会议方
式召开。会议应到 5 人,亲自出席董事 5 人,其中现场出席董事 2 人,分别为:孙尚传、童
恩东;电话接入出席董事 3 人,分别为:刘韵洁、卢秉恒、耿建新。会议由董事长孙尚传先
生主持,公司监事和高管现场列席了本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等
相关法律、法规有关规定。
本次会议经投票表决,审议通过了如下议案:
一、审议通过了关于对外投资的议案
公司董事会同意公司使用自有资金人民币不超过 16,000 万元对天津三卓韩一精密塑胶
科技有限公司增资,增资完成后公司持有天津三卓韩一精密塑胶科技有限公司约 24%的股权
比 例 。《 关 于 对 天 津 三 卓 韩 一 精 密 塑 胶 科 技 有 限 公 司 增 资 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
本议案以 5 票同意,0 票弃权,0 票反对获得通过。
特此公告!
深圳市大富科技股份有限公司
董事会
2015 年 12 月 7 日