证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2015-082
浙江海翔药业股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次
会议于 2015 年 12 月 4 日以传真或电子邮件形式发出通知，于 2015 年 12 月 8
日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事八名，实际参加表决的董事八
名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长
孙杨先生主持，经过与会董事的充分讨论，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于聘任常务副总经理的议案》
同意聘任蒋灵先生为公司常务副总经理，任期与第四届董事会同。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
内容详见巨潮资讯网及2015年12月9日《证券时报》、《中国证券报》、《证
券日报》、《上海证券报》刊登的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：
2015-083）。
二、审议通过了《关于制定<授权管理制度>的议案》
同时废止《对外投资管理制度(2013年3月修订)》、《总经理办公会议事规
则》。
本制度需提交公司股东大会审议通过后方能生效。
经董事会研究决定：暂不就该单一议案召开股东大会，待与其他议案一并提
交下次股东大会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见巨潮资讯网。
浙江海翔药业股份有限公司董事会
二零一五年十二月九日
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