证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2015 董-15
福建闽东电力股份有限公司
第六届董事会第一次临时会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.发出董事会会议通知的时间和方式。
本次会议的通知于 2015 年 12 月 4 日以电话、电子邮件和传真的
方式发出。
2.召开董事会会议的时间、地点和方式。
福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第一次临时会议于 2015 年 12 月 8 日以通讯表决的方式召开。
3. 董事参与表决的情况
本次会议应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名，名
单如下：
张斌、罗成忠、陈凌旭、林晓鸣、叶宏、李幼玲、任德坤、汤新华、
胡建华
4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于向厦门银行股份有限公司宁德分行申请借款授信
额度的议案》；
为了确保公司生产经营资金需要，董事会同意公司向厦门银行股
份有限公司宁德分行申请额度为人民币 8000 万元的流动资金借款授
信，授信期限一年，授信的担保方式采用信用担保。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过；
2、审议《关于向招商银行股份有限公司福州分行申请借款授信
额度的议案》；
为了确保公司生产经营资金需要，董事会同意公司向招商银行股
份有限公司福州分行申请额度为人民币 5000 万元的流动资金借款授
信，授信期限一年，授信的担保方式采用信用担保。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过；
3、审议《关于航天闽箭新能源投资股份有限公司申请延长借款
期限的议案》；
航天闽箭新能源投资股份有限公司（以下简称“航天闽箭”）为
我公司持股 80%的控股子公司。因航天闽箭新能源投资股份有限公司
生产经营的需要，董事会同意公司将向航天闽箭新能源投资股份有限
公司提供的三笔借款合计 19500 万元，在原有期限基础上分别延长一
年，利率按公司向银行借款同期利率执行。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过；
4、审议《关于宁德市东晟房地产有限公司申请延长 10000 万借
款期限的议案》；
宁德市东晟房地产有限公司为我公司的全资子公司。为了确保宁
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德市东晟房地产有限公司生产经营的正常进行，董事会同意公司将向
宁德市东晟房地产有限公司提供额度为人民币 10000 万元的借款在
原有期限基础上延长一年，利率按银行同期借款利率执行。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过；
5、审议《关于宁德市东晟房地产有限公司申请延长 8000 万借款
期限的议案》；
宁德市东晟房地产有限公司为我公司的全资子公司。为了确保宁
德市东晟房地产有限公司生产经营的正常进行，董事会同意公司将向
宁德市东晟房地产有限公司提供额度为人民币 8000 万元的借款在原
有期限基础上再延长一年，利率按银行同期借款利率执行。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
特此公告。
福建闽东电力股份有限公司董事会
2015 年 12 月 8 日
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