证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2015-094
巨轮智能装备股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、公司第五届董事会第二十三次会议的会议通知于 2015 年 12 月 3 日以书面、
传真、电子邮件送达的方式通知全体董事、监事。
2、本次会议于 2015 年 12 月 8 日 9:30 在公司办公楼一楼视听会议室召开，
采用现场会议方式进行。
3、本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。董事吴潮忠先生、郑栩栩先生、
李丽璇女士、杨传楷先生、林瑞波先生、陈志勇先生均亲自出席会议；独立董事
张宪民先生、黄家耀先生、杨敏兰先生均以传真方式参与投票，符合《中华人民
共和国公司法》的规定和《巨轮智能装备股份有限公司章程》的要求。
4、本次会议由董事长吴潮忠先生主持，公司监事陈燕亮先生、洪福先生和郑
景平先生，董事会秘书吴豪先生列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于使用部分
闲置募集资金进行现金管理的议案》；
具体内容请详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《巨轮智能装备股份有限公司关于使用部分闲置募集资
金进行现金管理的公告（2015-096）》。
公司独立董事对《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》发表了
独立意见，具体内容请详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《巨
轮智能装备股份有限公司独立董事关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独
立意见》。
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公司保荐机构中泰证券股份有限公司对《关于使用部分闲置募集资金进行现
金管理的议案》发表了核查意见，具体内容请详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《中泰证券股份有限公司关于巨轮智能装备股份有限公
司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
巨轮智能装备股份有限公司
董 事 会
二 O 一五年十二月九日
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