证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2015-037
利尔化学股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015 年 12 月 8 日，利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）第
三届董事会第十六次会议以通讯表决的方式召开，会议通知及资料于
2015 年 12 月 2 日以电子邮件方式送达。应出席会议的董事 9 人，实际
出席会议的董事 9 人。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会
议由公司董事长高文主持，并就此次会议召开的相关情况进行了充分的
说明，经过与会董事认真审议，形成如下决议：
一、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《关
于聘任 2015 年度审计机构的议案》。鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通
合伙）已连续为公司服务多年，为优化公司审计工作，并结合公司审计
业务进度需要，会议同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2015 年度审计机构，审计费用 38 万元人民币。
公司独立董事为该议案发表了事前认可意见和独立意见，详细内容
刊登于 2015 年 12 月 9 日的巨潮资讯网。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《关
于为全资子公司提供担保的议案》。会议同意公司为全资子公司四川利
尔作物科学有限公司向中国农业银行股份有限公司绵阳分行申请的人
民币 3,000 万元流动资金贷款提供连带责任担保，相关具体情况请见公
司 2015 年 12 月 9 日刊登于证券时报、中国证券报和巨潮资讯网的《关
于为全资子公司提供担保的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《关
于公司内部组织机构调整的议案》。为实现公司可持续发展，会议同意
设立环保事业部，进一步提升公司环保治理能力。
四、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《关
于召开 2015 年第 2 次临时股东大会的议案》，会议同意 2015 年 12 月
25 日以现场和网络方式召开公司 2015 年第 2 次临时股东大会，《关于
召开 2015 年第 2 次临时股东大会的公告》刊登于 2015 年 12 月 9 日的
证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。
特此公告。
利尔化学股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月九日
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