海南航空监事会决议公告
证券代码：600221、900945 股票简称：海南航空 海航 B 股 编号：临 2015-093
海南航空股份有限公司
第七届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015 年 12 月 7 日，海南航空股份有限公司（以下简称“海南航空”或者“公司”）
第七届监事会第二十二次会议以通讯表决方式召开，应参会监事 5 名，实际参会监事
5 名。符合《中华人民共和国公司法》和《海南航空股份有限公司公司章程》的有关
规定，会议审议并全票通过了如下报告：
一、关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的报告
1、发行数量、发行规模
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、发行对象、认购方式
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、募集资金投向
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本报告尚需提交公司股东大会审议，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实
施。
二、关于公司非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）的报告
具体内容详见同日披露的《海南航空股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（第
二次修订稿）》。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本报告尚需经公司股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会核准后方可
实施。
三、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性研究报告（修订稿）的
1
海南航空监事会决议公告
报告
具体内容详见同日披露的《海南航空股份有限公司 2015 年非公开发行 A 股股票
募集资金运用的可行性报告（修订稿）》。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本报告尚需提交公司股东大会审议。
四、关于公司与海航航空集团有限公司签订《附生效条件的股份认购合同之终
止合同》的报告
同意公司与海航航空集团有限公司签订《附生效条件的股份认购合同之终止合
同》。具体内容详见同日披露的《关于与海航航空集团有限公司签订<附生效条件认购
合同之终止合同>关联交易的公告》（临 2015-090）。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本报告尚需提交公司股东大会审议。
五、关于公司与天津航空有限责任公司签订《增资协议之终止协议》的报告
同意公司与天津航空有限责任公司签订《增资协议之终止协议》。具体内容详见
同日披露的《关于与天津航空有限责任公司签订<增资协议之终止协议>关联交易的公
告》（临 2015-091）。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本报告尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
海南航空股份有限公司
监事会
二〇一五年十二月八日
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