海南航空:第七届监事会第二十二次会议决议公告

来源:上交所 2015-12-08 00:41:23
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海南航空监事会决议公告

证券代码:600221、900945 股票简称:海南航空 海航 B 股 编号:临 2015-093

海南航空股份有限公司

第七届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2015 年 12 月 7 日,海南航空股份有限公司(以下简称“海南航空”或者“公司”)

第七届监事会第二十二次会议以通讯表决方式召开,应参会监事 5 名,实际参会监事

5 名。符合《中华人民共和国公司法》和《海南航空股份有限公司公司章程》的有关

规定,会议审议并全票通过了如下报告:

一、关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的报告

1、发行数量、发行规模

表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、发行对象、认购方式

表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3、募集资金投向

表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本报告尚需提交公司股东大会审议,并经中国证券监督管理委员会核准后方可实

施。

二、关于公司非公开发行A股股票预案(第二次修订稿)的报告

具体内容详见同日披露的《海南航空股份有限公司非公开发行 A 股股票预案(第

二次修订稿)》。

表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本报告尚需经公司股东大会审议通过,并经中国证券监督管理委员会核准后方可

实施。

三、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性研究报告(修订稿)的

1

海南航空监事会决议公告

报告

具体内容详见同日披露的《海南航空股份有限公司 2015 年非公开发行 A 股股票

募集资金运用的可行性报告(修订稿)》。

表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

四、关于公司与海航航空集团有限公司签订《附生效条件的股份认购合同之终

止合同》的报告

同意公司与海航航空集团有限公司签订《附生效条件的股份认购合同之终止合

同》。具体内容详见同日披露的《关于与海航航空集团有限公司签订<附生效条件认购

合同之终止合同>关联交易的公告》(临 2015-090)。

表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

五、关于公司与天津航空有限责任公司签订《增资协议之终止协议》的报告

同意公司与天津航空有限责任公司签订《增资协议之终止协议》。具体内容详见

同日披露的《关于与天津航空有限责任公司签订<增资协议之终止协议>关联交易的公

告》(临 2015-091)。

表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

海南航空股份有限公司

监事会

二〇一五年十二月八日

2

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