证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资 天海 B 编号：临 2015-095
天津天海投资发展股份有限公司
关于调整公司2015年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本公司调整 2015 年度日常关联交易议案尚须提交股东大会审议
日常关联交易对上市公司的影响：
本次调整的关联交易属日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生
的，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，
也不会对公司的独立性构成影响。
一、日常关联交易概述
根据 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交
易实施指引》的有关规定，本公司已于 2015 年 4 月 21 日披露了《关于公司 2015
年度日常关联交易的公告》（具体信息详见本公司刊登在中国证券报、上海证券
报、大公报和上海证券交易所网站上的临 2015-031 号公告）。
鉴于目前市场行情的变化及公司经营业务的拓展，公司对 2014 年度日常关
联交易额度进行部分调整，调增与大新华轮船（烟台）有限公司、Seaco Global
Limited 等关联企业之间 2015 年度日常关联交易额度合计 1,200 万元。
（一）调整日常关联交易的审议程序
2015 年 12 月 7 日，公司召开第八届董事会第十五次会议，会议审议通过了
《关于调整公司 2015 年度日常关联交易的议案》。董事会就上述关联交易表决
时，公司关联董事刘小勇、郭可、陈晓敏、刘亮 4 名董事进行了回避，其他 3
名非关联董事就上述关联交易进行了表决，表决结果为：同意 3 票，占 100%；
反对 0 票；弃权 0 票。
本次日常关联交易预计金额尚须提交股东大会审议。
独立董事发表独立意见：我们对调整后的公司 2015 年度日常关联交易的情
况进行了事前审阅，公司的日常关联交易系公司生产经营所需，交易以市场公允
价格作为定价依据，未发现存在违反关联交易的规定以及损害公司股东利益的情
况。审议该项议案时相关关联董事依法回避表决，其余非关联董事暨三名独立董
事同意对 2015 年日常关联交易做出调整。
监事会发表意见：公司董事会在审议《关于调整公司 2015 年度日常关联交
易的议案》时，关联董事进行了回避，审议程序符合《公司法》、《证券法》等有
关法律、法规以及《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定。日常关联交易的
调整额度合理，符合公司实际需要，有利于扩大公司业务规模，没有损害公司及
中小股东利益。据此，我们同意上述交易。
董事会审计委员会发表意见： 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上
海证券交易所上市公司关联交易实施指引》以及《公司章程》、《董事会审计委员
会实施细则》等有关规定，董事会审计委员会对调整公司 2015 年度日常关联交
易情况发表意见，本次关联交易程序符合法律法规及规范性文件的有关要求，调
整日常关联交易额度是基于公司实际运行情况进行的，交易活动遵循了公平、公
开的原则，有利于公司生产经营的正常发展，未发现损害全体股东利益的情况。
综上所述， 我们同意上述交易。
（二）前次日常关联交易预计以及执行情况
2015 年 5 月 21 日，本公司 2014 年度股东大会审议通过了《关于公司 2015
年度日常关联交易的议案》，对 2015 年日常关联交易金额作出预测如下：
（1）接受劳务（代付港口使费等成本结算）
项目 关联方 年度交易额（元）
租船 大新华轮船（烟台）有限公司 7,856,625
租箱 大新华轮船（烟台）有限公司 12,860,800
租箱 Seaco Global Limited 2,173,900
船员劳务 烟台大新华船员服务有限公司 22,000,000
小计 44,891,325
（2）提供劳务（代理揽货、配载、运费结算收入）
项目 关联方 年度交易额（元）
船舶配员及船员管理 大新华轮船（烟台）有限公司 810,000
船舶配员及船员管理 上海大新华航运发展有限公司 22,500,000
小计 23,310,000
（三）日常关联交易调整及执行情况
单位：元
本年年初至 9
本年度预 本年度前
关联交 本次调增 月 30 日与关联
项目 关联人 计金额合 次预计金
易类别 金额 人累计已发生
计 额
的交易金额
大新华轮
租船 船（烟台） 8,500,000 643,375 7,856,625 3,883,775.7
有限公司
大新华轮
租箱 船（烟台） 12,860,800 0 12,860,800 9,685,793.44
有限公司
Seaco
租箱 Global 3,000,000 826,100 2,173,900 1,970,549.98
Limited
烟台天海
接受劳 船员劳
海员服务 0 0 22,000,000 0
务 务
有限公司
上海至精
船管服 国际船舶
2,200,000 2,200,000 0 1,548,000
务 管理有限
公司
散杂货 大新华轮
运输运 船（烟台） 6,000,000 6,000,000 0 0
输 有限公司
物业管 海航天津
理及房 中心发展 800,000 800,000 0 0
租 有限公司
物业管 海南一卡
330,525 330,525 0 0
理 通物业管
理股份有
限公司上
海分公司
上海大新
华雅秀投
房租 1,200,000 1,200,000 0 0
资有限公
司
船舶配 大新华轮
员及船 船（烟台） 810,000 0 810,000 805,250
员管理 有限公司
提供劳
上海大新
务 船舶配
华航运发
员及船 22,500,000 0 22,500,000 11,538,306.25
展有限公
员管理
司
合计 58,201,325 12,000,000 68,201,325 29,431,675.37
二、关联方介绍和关联关系
（一）本此调增关联交易金额的关联方基本情况
法
定
注册 成立时 公司
关联方名称 代 主营范围 住所
资本 间 类型
表
人
国际船舶代理，国际船舶普通货物
运输、国际船舶集装箱运输，国内
船舶代理、货运代理，国内沿海及
山东省烟
李 长江中下游普通货船运输、外贸集 2008
大新华轮船（烟 80000 其他有限 台市芝罘
小 装箱内支线班轮运输。(有效期限以 年7月
台）有限公司 万元 责任公司 区北大街
龙 许可证为准)。国际货运代理，货物、 10 日
171 号
技术的进出口。【依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经
营活动】。
国际船舶普通货物运输，国内沿海、 中国（上
上海大新华航 王 2009 有限责任
60000 长江中下游及珠江水系普通货船运 海）自由
运发展有限公 春 年8月 公司（国
万元 输，船舶运输专业技术领域内的技 贸易试验
司 荣 18 日 内合资）
术咨询（除经纪），从事货物及技术 区业盛路
的进出口业务。 【依法须经批准的 188 号 A
项目，经相关部门批准后方可开展 楼 414 室
经营活动】
One
Valentin
US$2, 不 1998 Private
Seaco Global Renting and leasing of freight e
614,0 适 年3月 Limited
Limited water transport equipment Place,Lo
15 用 16 日 Company
ndon,SE1
8QH
接受船舶所有人或者船舶承租人、
船舶经营人的委托，经营国际船舶 中国（上
管理业务，包括船舶买卖、租赁以 海）自由
上海至精国际 章 及其他船舶资产管理；机务、海务 2009 有限责任 贸易试验
3000
船舶管理有限 仲 和安排维修；船员招聘、训练和配 年4月 公司（国 区浦东南
万元
公司 安 备；保证船舶技术状况和正常航行 10 日 内合资） 路 588 号
的其他服务。【依法须经批准的项 15 楼
目，相关部门批准后方可开展经营 FGHIJ 室
活动】
自有房屋的经营租赁；场地租赁投
资咨询、商务咨询、物业管理、酒
店管理与运营；商业零售；百货经
营；纺织品、鞋帽、服装、日用品、
厨具、卫生洁具、日用杂货、化妆
品、文化用品、办公用品、体育用
品及器材、五金交电、家用电器、 2005 和平区南
24,00 白 有限责任
海航天津中心 电子产品、家具、装饰装修材料的 年 11 京路与贵
0万 海 公司(中
发展有限公司 批发兼零售；珠宝首饰、工艺美术 月 15 阳路交口
元 波 外合作)
品零售；商品展示；商场配套的相 日 北洋大厦
关服务；配套停车场的管理与运营；
餐饮服务；预包装食品兼散装食品
零售。（以下限分支经营）住宿及相
关配套服务，娱乐、美容、休闲、
健身、游泳场（馆）、会议服务、票
务代理、洗衣服务。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
物业管理，酒店管理，保洁服务，
中国（上
建筑材料、日用百货、装饰材料、 股份有限
海）自由
海南一卡通物 家具、清洁设备及用品、工艺品的 公司分公
2014 贸易试验
业管理股份有 不适 刘 销售，室内装潢，仓储（除危险品）， 司（非上
年3月 区浦东南
限公司上海分 用 昕 包装服务，装卸服务，房地产咨询， 市、自然
19 日 路 588 号
公司 资产管理，停车场（库）经营。【依 人投资或
8 楼 G2 单
法须经批准的项目，经相关部门批 者控股）
元
准后方可开展经营活动】
项目投资管理，实业投资，酒店管 中国（上
理，物业管理，停车收费服务，投 海）自由
资咨询、商务信息咨询（以上咨询 2009 贸易试验
上海大新华雅 有限责任
43200 朱 除经纪），财务咨询（不得从事代理 年 12 区浦东大
秀投资有限公 公司（国
万元 霖 记账），会务服务，建筑装修装饰建 月 18 道 2123
司 内合资）
设工程专业施工，房地产开发经营。 日 号
【依法须经批准的项目，经相关部 3E-1136
门批准后方可开展经营活动】 室
（二）与上市公司的关联关系
本公司与大新华轮船（烟台）有限公司、上海大新华航运发展有限公司、Seaco
Global Limited、上海至精国际船舶管理有限公司、海航天津中心发展有限公司、
海南一卡通物业管理股份有限公司上海分公司、上海大新华雅秀投资有限公司等
均为同一实际控制人控制的企业。
以上七家企业的财务状况及履约能力良好。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）定价政策：遵循公平合理、平等互利的原则。
（二）定价基础：按市场价作为定价基础。
本公司与关联方之间发生的各项关联交易，均在公允公平、自愿平等的原则
下进行。关联交易仍按现有协议内容执行，定价依据、成交价格、付款方式等主
要交易条件没有发生变化。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方新增的日常关联交易均属于正常的业务活动，有利于保证
公司日常运营以及传统产业稳定发展。公司与上述关联人进行的关联交易，严格
遵守平等互利的市场交易原则及关联交易定价原则，不存在损害公司和股东利益
的情形，不会对公司持续经营能力造成影响及公司独立性造成影响。
特此公告。
天津天海投资发展股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月八日
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