证券代码:600620 股票简称:天宸股份 公告编号:临 2015—061
上海市天宸股份有限公司
关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本次说明会召开情况
上海市天宸股份有限公司(以下简称“公司”)关于终止重大资
产重组投资者说明会于 2015年12月7日上午9:00-11:00 在上海证券
交易所“上证 e 互动”网络平台(http://sns.sseinfo.com)的“上
证易访谈”栏目召开。公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书
和相关中介机构参加了本次会议,公司在本次会议上与投资者进行互
动交流和沟通,就投资者普遍关注的问题进行了回答。
二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况
1、投资者提问:公司在每次公告中都说是为了全体股东利益,
可怎么都感觉到是为了大股东的利益?公司多年没有主业,年报年年
说转型,可一直是“只闻楼梯响,不见人下来”,请问大股东到底是
怎么想的?
答复: 您好!本次公司在重组工作中进行了详尽的尽职调查工作
后发现收购目标在财务、专利和同业竞争等方面具有瑕疵,可能会对
上市公司并购重组造成实质性障碍,不符合上市公司重组的条件。同
时,公司对环保行业和市场进行了反复论证,由于环保行业需要大量
的资金投入,会造成上市公司现金流压力,综合上述原因,公司出于
对投资者利益的保护,决定终止此次重大资产重组事项。
2、投资者提问:公司终止重组后,总经理在2016年的工作目标
是什么?如何有效盘活天宸手中的土地资源?
答复:您好!1、公司已在短时间内建立完整的投资部门;2、公
司尽快明确公司未来的战略规划,将以大健康及互联网+方向为主;3、
公司将结合未来主业转型,尽快启动以大健康及“互联网+”为主题
的战略规划方案,并会尽快落实土地规划方案并启动开发;4、公司
将通过新的投资团队会积极寻求转型项目,以大健康为主。
3、投资者提问:1、天宸股份重组过程是否有二股东参与商量和
决策?2、天宸有创投业务在开展,公司也有新来的高管,希望加大
创投力度,是否可考虑改名成天宸创投?3、公司对闵行地块开发有
什么方案?
答复:您好!1、公司在重组过程中,已严格按照上市公司相关
规定履行决策程序;2、公司计划与多家知名大型投资机构(包括创
投机构)展开业务合作,利用各方资源为公司转型提供服务。公司至
目前为止没有更名计划,将来会统筹考虑。
4、投资者提问:公司新近聘任三位高管全部具备投资专业背景,
请问叶董事长,公司终止本次重组是否意味着今后会将股权投资作为
主要发展方向?
答复:您好!公司新的管理层除了有丰富的投资背景,他们分别
在并购基金、国际顶尖投行有丰富经验,另外也具有管理项目及管理
大型基金的经验,会为公司带来未来转型的资源,创投合作只是其中
一方面的考虑。另外,对于南方物流园区的开发,公司新的管理团队
将以国际化视角引进不同机构的合作资源。
5、投资者提问:党中央确定了十三五规划的发展目标,而我们
看到公司每年年报只有对未来发展的笼统展望,请问公司是否有五年
规划?有无市值管理目标?具体要做到多少亿的市值管理?谢谢!
答复: 您好!公司已在进行战略规划,其中包括短期、中期和
长期战略目标。公司争取让公司价值在市场上得到充分的体现,并有
信心在未来为中小股东带来回报。
6、投资者提问:请公司财务总监认真考虑在2015年度实施高送
转的利润分配方案的可行性,并向公司管理层提出建议,谢谢。
答复:您好!如果上述方案对公司的战略转型和提升价值产生积
极影响,并能为中小股东带来实质性的回报,公司会结合战略转型的
需要统筹考虑。
7、投资者提问:请问叶董事长,为何此次重组会选择污水治理
的企业?当初的目的是什么?
答复:您好!公司在根据相关资源及市场的初步了解后做出的重
组标的选择,但是通过尽调和对相关市场的更深入了解,包括和该行
业的专家进行了论证后,公司做出终止该项重大资产重组的决定。
8、投资者提问:上海瑞一将登陆新三板,天宸是否会加大对瑞
一的投资?
答复:您好!公司目前持有上海瑞一医药科技有限公司 21.8%的
股权。如果未来瑞一医药登陆“新三板”,公司对其的投资价值将充
分体现。
9、投资者提问:关于公司现在储备土地开发计划?半年后公司
发展方向有何计划?董事长有增持计划吗?
答复:您好!公司已对第 1、2 个问题进行了回复。2015 年 7 月,
公司大股东已承诺增持不少于 1%的上市公司股份,根据市场情况,
不排除进一步增持的可能性。
10、投资者提问:公司在停牌后,才发现环保需要进行大量现金
投入,那停牌前没有进行调查吗?不会下次又重复这样的情况吧?
答复:您好!公司终止本次重大资产重组事项,是出于维护广大
投资者利益的审慎决策。
11、投资者提问:请问公司总经理张震频先生为何放弃自己创始
人的身份,而加盟天宸股份,是什么原因吸引你来天宸任职? 你对
自己及天宸公司发展有何规划?谢谢。
答复:您好!作为公司总经理,我对公司现有的基础和资源有充
分的了解,并有信心带领公司创造更大的价值。
12、投资者提问:公司 3 年前也这么让我热血沸腾,再信公司 2
年,等待到 2017 年,公司会大变样吗?还是到时候和现在一样在谈
转型?希望叶总走过迷茫期!
答复:您好!公司管理层对公司的战略转型有充分的信心,管理
层将会尽快规划和落实一系列的计划。
13、投资者提问:张震频先生加盟天宸可以干多久?
答复:您好!张震频先生加入天宸股份是一个非常慎重的决定,
是作为一个事业的长久规划。
14、投资者提问:对这次重组终止,中介机构前期没发现问题吗?
等待三个月后才发现谈不拢,这是否晚了点?
答复:您好!在资产重组工作中,尽职调查是一个持续的过程,
问题的解决方案和谈判是同步进行的。由于最终双方存在分歧,并无
法达成一致,在本着为全体股东负责的态度,公司终止了本次重大资
产重组。
15、投资者提问:公司方向大健康,那么闵行 400 亩地是否会用
到大健康上?
答复:您好!公司计划将其规划为以健康为主体的产业项目。
除以上主要问题,还有许多投资者提出了自己关心的问题,但由
于时间有限,对投资者的问题未能全部回复,在此深表遗憾。公司对
于长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢。公司未来的
发展也希望能得到广大投资者一如既往的支持和理解。另外,公司在
本次投资者说明会上对于公司未来战略转型与规划的相关回答,是公
司依据目前相关资源利用的可行性作出的初步设想,尚具有一定不确
定性。公司将根据后续经营发展的情况,在进一步明确调整战略方向
和规划后,履行相关的决策程序并及时按规定作出披露。
特此公告。
上海市天宸股份有限公司董事会
2015 年 12 月 8 日
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