上海强生控股股份有限公司
二〇一五年第一次临时股东大会
会议材料
二O一五年十二月十六日
上海强生控股股份有限公司
二〇一五年第一次临时股东大会材料目录
一、会议须知……………………………………………………2
二、会议议程……………………………………………………3
三、会议议案
1、关于补选周耀东为公司第八届监事会监事的议案…………………4
2、关于补选第八届董事会董事的议案…………………………………5
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会议须知
为维护广大投资者的合法权益，保证股东在股东大会上依法行使职权，
确保股东大会的正常秩序，根据公司章程和股东大会议事规则，公司特制
定以下会议须知：
一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关事宜。公司董事会在股东
大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事
效率为原则，认真履行法定职责。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席现场会议的公
司股东（或其代理人）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请
的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对
于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有
权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
三、出席现场会议的股东（或其代理人）必须准时到达会场，办理签
到手续并参加会议。
四、股东享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行法定义
务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。如股东要求在
大会上发言，需在会议召开前至大会秘书处办理书面登记，根据大会安排
有序发言。股东发言时应首先报告姓名（或名称）和所持公司股份数，股
东发言应言简意赅，与本次股东大会审议议案直接相关。主持人可安排公
司董事、监事、高级管理人员或其他相关人员回答股东提问。议案表决开
始后，大会将不再安排股东发言。
五、现场投票过程中股东应听从大会工作人员安排，维护好股东大会
秩序。
六、本次大会现场表决票清点工作由三人参加，出席现场会议股东推
选两名股东代表、监事会推选一名监事参加表决票清点工作。
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上海强生控股股份有限公司
2015年第一次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2015 年 12 月 16 日（星期三）下午 14 点 00 分
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00
现场会议地点：上海市闵行区同乐路189号（靠近虹梅路、罗锦路）
会议出席对象：
1、截止2015年12月8日（星期二）15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册，并办理了出席会议登记手续的公司股东或其代理人；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
会议主持人：洪任初董事长
会议议程：
一、主持人宣布会议开始，报告会议出席情况。
二、听取议案。
1、关于补选周耀东为公司第八届监事会监事的议案
2、关于补选第八届董事会董事的议案
三、确定监计票人（两名股东代表，一名监事）。
四、股东提问与发言。
五、股东对会议议案进行审议并投票表决。
六、宣布表决结果。
七、宣布股东大会决议。
八、见证律师宣读法律意见。
九、签署股东大会决议。
十、宣布大会结束。
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股东大会
文件之一
关于补选周耀东为公司第八届监事会监事的议案
鉴于公司监事会主席管蔚女士因工作调整提出辞职，公司控股股东上海久事（集
团）有限公司推荐周耀东先生（简历附后）为监事候选人。经审核，周耀东先生符合公
司监事的任职条件，监事会同意提名周耀东先生作为监事候选人提交股东大会选举，任
期至本届董事会任期届满。上述提名已经公司第八届监事会第八次会议审议通过。
提请股东大会进行选举。
请各位股东予以审议。
附：周耀东简历
周耀东 男， 1969 年 2 月出生，大学学历，中共党员，经济师、会计师。现任上
海久事（集团）有限公司审计事务部总经理。曾任上海地铁运营公司机电段财务部科员，
上海地铁总公司财务处科员、处长助理、副处长，上海城市轨道交通建设有限公司财务
部财务经理，上海地铁建设有限公司计划财务部副经理，上海申通集团有限公司审计法
律部副经理，上海久事公司审计监察部职员、基础设施部副经理、资产经营部主管、资
产经营部副经理。
股东大会
文件之二
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关于补选第八届董事会董事的议案
鉴于公司董事鲁国锋、王洪刚因工作调整提出辞职，公司控股股东上海久事（集团）
有限公司推荐李仲秋、杨兵(简历附后)为董事候选人。根据《公司章程》及《董事会提
名委员会工作细则》的规定，董事会提名委员会对董事候选人的个人履历、教育背景、
工作实绩等情况进行了审查，认为符合上市公司董事的任职条件，提名委员会表决通过
提名李仲秋、杨兵为公司第八届董事会董事候选人，任期至本届董事会任期届满。上述
提名已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过。
提请股东大会进行选举。
请各位股东予以审议。
附：李仲秋、杨兵简历
李仲秋 男，1960 年 12 月出生，硕士研究生，中共党员，会计师。现任上海久事（集
团）有限公司副总裁。曾任上海市轻工业高等专科学校学生处副处长、党办副主任，卢
湾区财政局局长助理、副局长、国资办副主任，上海复兴企业集团有限公司总经理，卢
湾区国有资产投资管理有限公司总经理，上海淮海商业（集团）有限公司党委书记、董
事长，上海久事公司房产经营部经理，上海久事置业有限公司党总支书记、总经理，上
海交通投资（集团)有限公司党委书记、总经理，上海申铁投资有限公司党总支书记、
总经理，上海强生控股股份有限公司党委书记、总经理。
杨兵 男，1971 年 12 月出生，研究生学历，中共党员，经济师、工程师。现任上
海久事（集团）有限公司运营协调部总经理、安全管理部总经理。曾任上海材料研究所
技术研发，上海科汇高新技术创业服务中心项目主管，上海申通地铁股份有限公司证券
事务代表，上海久事公司综合策划总部经理助理、综合发展部主管、投资发展部主管、
综合发展部主管、综合发展部副经理。
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