股票代码：600370 股票简称：三房巷 编号：2015-024
江苏三房巷实业股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）江苏三房巷实业股份有限公司（ 以下简称 “公司”）第八届董事会
第三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
（二）本次董事会会议通知和材料于2015年11月27日以专人送达和电子邮件
的方式发出。
（三） 本次董事会会议于2015年12月7日在本公司会议室以现场表决方式召
开。
（四）本次董事会应到会董事7名，实到会董事7名。
（五）本次会议由董事长卞平芳女士主持，公司监事、高级管理人员列席会
议。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司与三房巷财务有限公司签署<金融服务协议>
暨关联交易的议案》
此议案 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。(关联董事卞平芳女士、卞建峰先生、
卞惠良先生对此议案回避了表决)。
详细内容见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《关于公司与三房巷财务
有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》
该议案尚须提交公司股东大会审议，关联股东将对此议案回避表决。
（二）审议通过了关于制定《江苏三房巷实业股份有限公司在三房巷财务有
限公司开展存贷款金融业务的风险处置预案的议案》。
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详细内容见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《江苏三房巷实业股份有
限公司在三房巷财务有限公司开展存贷款金融业务的风险处置预案》。
该议案 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过了《关于召开公司 2015 年第二次临时股东大会的议案》。
公司拟于 2015 年 12 月 23 日以现场投票与网络投票相结合方式召开公司
2015 年第二次临时股东大会。
详细内容见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《关于召开公司 2015 年
第二次临时股东大会的通知》。
该议案 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
江苏三房巷实业股份有限公司
董 事 会
2015 年 12 月 7 日
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