证券简称：宝安地产 证券代码：000040 公告编号：2015-94
宝安鸿基地产集团股份有限公司
关于召开 2015 年第三次临时股东大会的补充通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司控股股东东旭集团有限公司提议在公司 2015 年
第三次临时股东大会增加如下七项临时提案：
1、关于授权公司为全资控股子公司——惠东县宝安鸿基房地产
开发有限公司融资 6 亿元额度提供担保的议案
2、关于授权公司为全资控股子公司——陕西宝安鸿基房地产开
发有限公司融资 3 亿元额度提供担保的议案
3、关于授权公司为全资控股子公司——湖南宝安鸿基房地产开
发有限公司融资 1.5 亿元额度提供担保的议案
4、关于授权公司为全资控股子公司——东莞市宜久房地产开发
有限公司融资 3 亿元额度提供担保的议案
5、关于授权公司为全资控股子公司——深圳市龙岗鸿基发展有
限公司贷款 1.1 亿元额度提供担保的议案
6、关于授权公司为全资控股子公司——深圳市宝鹏物流有限公
司融资 4.5 亿元额度提供担保的议案
7、关于授权公司为全资控股子公司——深圳市鸿基物流有限公
1
司融资 7.2 亿元额度提供担保的议案
本次增加临时议案的申请符合《中华人民公司法》、《上市公司
股东大会议事规则》和《宝安鸿基地产集团股份有限公司章程》的相
关规定。
本次增加临时提案的相关内容详见 2015 年 12 月 8 日的《中国证
券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《公司第八届董事会第十一次会议决议公告》及《宝安鸿基地产集团
股份有限公司关于增加 2015 年第三次临时股东大会临时提案的公
告》。
除增加上述临时提案外，本次股东大会召开时间、地点、股权
登记日等其他事项不变，具体如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间、方式：
（1）现场会议时间为：2015年12月17日(星期四)下午14:00
（2）网络投票时间为：2015年12月16日至12月17日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015
年12月17日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015
年12月16日下午15:00至12月17日下午15:00。
2
3、召开地点：北京市海淀区复兴路甲23号临5院综合会议室。
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时
间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
5、参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投
票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，
以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两
种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、股权登记日：2015年12月10日（星期四）
7、出席对象：
（1）截至2015年12月10日15:00交易结束后在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
（2）符合上述条件的股东所委托的代理人（该代理人可以不必
是公司股东）；
（3）公司董事、监事及高级管理人员；
（4）公司聘请的见证律师；
（5）公司董事会同意列席的其他人员。
二、会议审议事项
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1、 关于东旭新能源投资有限公司向上海财通资产管理有限公司
拟设立的专项资产管理计划申请不超过 10 亿元融资相关事宜的议案》
2、 关于东旭新能源投资有限公司向平安信托有限责任公司拟设
立的信托计划申请不超过 24 亿元融资相关事宜的议案》
3、 关于公司向中江国际信托股份有限公司拟设立的信托计划申
请不超过 10 亿元融资相关事宜的议案》
4、 关于东旭新能源投资有限公司向华夏银行股份有限公司北京
丰台科技园支行申请不超过 6.2 亿元融资相关事宜的议案》
5、 关于广水市孚阳电力有限公司与中民国际融资租赁股份有限
公司开展融资租赁业务的议案》
6、《关于授权公司为全资控股子公司——惠东县宝安鸿基房地产
开发有限公司融资 6 亿元额度提供担保的议案》
7、《关于授权公司为全资控股子公司——陕西宝安鸿基房地产开
发有限公司融资 3 亿元额度提供担保的议案》
8、《关于授权公司为全资控股子公司——湖南宝安鸿基房地产开
发有限公司融资 1.5 亿元额度提供担保的议案》
9、《关于授权公司为全资控股子公司——东莞市宜久房地产开发
有限公司融资 3 亿元额度提供担保的议案》
10、《关于授权公司为全资控股子公司——深圳市龙岗鸿基发展
有限公司贷款 1.1 亿元额度提供担保的议案》
11、《关于授权公司为全资控股子公司——深圳市宝鹏物流有限
公司融资 4.5 亿元额度提供担保的议案》
4
12、《关于授权公司为全资控股子公司——深圳市鸿基物流有限
公司融资 7.2 亿元额度提供担保的议案》
本次股东大会，公司将对上述所有议案进行中小投资者表决单独
计票。
上述议案的具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第八届董事会第十次
会议决议公告》、《为全资子公司提供担保的公告》、《第八届董事会第
十一次会议决议公告》和《关于授权公司为全资控股子公司融资额度
提供担保的公告》。
三、股东大会会议登记方法
（一）登记方式：
股东可以到会议现场登记，也可以书面通讯及传真方式办理登记
手续，股东登记需提交的文件要求：
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、
营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书和本人身份证办理登
记手续；
委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
2、自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡
及持股凭证办理登记手续；
受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
3、融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》
以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细
5
则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司
受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。
有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，
以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资
者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定
代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户
卡复印件等办理登记手续。
（二）现场登记时间：12 月 11 日上午 9:00-11:30，下午 2:30-5:00。
（三）现场登记地点：深圳市东门中路 1011 号鸿基大厦 27 楼董
事会办公室。
（四）股东或受托代理人以书面通讯或传真等非现场方式登记时，
相关登记材料应不晚于 2015 年 12 月 11 日下午 5：00 送达登记地点，
须请于登记材料上注明联络方式。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
（一）采用交易系统投票的投票程序
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的
规定，通过深交所交易系统投票的程序如下：
1、投票代码：360040
2、投票简称：宝地投票
3、投票时间：2015 年 12 月 17 日上午 9:30-11:30，下午
13:00-15:00
4、在投票当日，“宝地投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股
6
东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下报股东大会议案序号。100 元代表总议
案，1.00 元代表议案 1, 2.00 元代表议案 2，以此类推。每一议案应
以相应的委托价格分别申报。
表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
序号 议案 申报价格
总议案 100.00元
1 《关于东旭新能源投资有限公司向上海财通资产管理有限
公司拟设立的专项资产管理计划申请不超过10亿元融资相 1.00元
关事宜的议案》
2 《关于东旭新能源投资有限公司向平安信托有限责任公司
拟设立的信托计划申请不超过24亿元融资相关事宜的议 2.00元
案》
《关于公司向中江国际信托股份有限公司拟设立的信托计
3 3.00元
划申请不超过10亿元融资相关事宜的议案》
《关于东旭新能源投资有限公司向华夏银行股份有限公司
4 北京丰台科技园支行申请不超过6.2亿元融资相关事宜的议 4.00元
案》
《关于广水市孚阳电力有限公司与中民国际融资租赁股份
5 5.00元
有限公司开展融资租赁业务的议案》
《关于授权公司为全资控股子公司——惠东县宝安鸿基房
6 6.00元
地产开发有限公司融资6亿元额度提供担保的议案》
《关于授权公司为全资控股子公司——陕西宝安鸿基房地
7 7.00元
产开发有限公司融资3亿元额度提供担保的议案》
8 《关于授权公司为全资控股子公司——湖南宝安鸿基房地 8.00元
7
产开发有限公司融资1.5亿元额度提供担保的议案》
《关于授权公司为全资控股子公司——东莞市宜久房地产
9 9.00元
开发有限公司融资3亿元额度提供担保的议案》
《关于授权公司为全资控股子公司——深圳市龙岗鸿基发
10 10.00元
展有限公司贷款1.1亿元额度提供担保的议案》
《关于授权公司为全资控股子公司——深圳市宝鹏物流有
11 11.00元
限公司融资4.5亿元额度提供担保的议案》
《关于授权公司为全资控股子公司——深圳市鸿基物流有
12 12.00元
限公司融资7.2亿元额度提供担保的议案》
注：股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的
所有议案表达相同意见，对应的委托价格为 100.00 元。
（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不
采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1 股
代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；
表 2 表决意见对应“委托数量”一览表
表决的意见种类 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 12 月 16 日（现场
股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2015 年 12 月 17 日（现
场股东大会结束当日）下午 3:00。
2、股东获得身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或
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数字证书的方式进行深圳认证。
（1）申请服务密码
股东可登录网络：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区；
点击“申请密码”，填写相关信息并设置服务密码；如申请成功，系统
会返回一个“激活效验码”。
激活服务密码，投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式，
凭借“激活校验码”激活服务密码。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 1.00 元 4 位数字“激活验证码”
服务密码可以在申报五分钟后成功激活。服务密码激活后长期有
效，参加其他公司网络投票时不必重新激活。拥有多个深圳证券账户
的投资者申请服务密码，应当按不同账户分别申请服务密码。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失申报五分钟后正式
注销，注销后投资者方可重新申领。挂失方法与激活方法类似
买入证券 买入价格 买入股数
369999 2,00 元 大于 1 的整数
（2）申请数字证书
可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
A、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：
http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。
B、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2015 年 12 月 16 日下午 15:00 至 12 月 17 日下午 15:00。
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五、其他事项
（一）会议联系方式：
电话:0755-82367726 传真:0755-82367753
邮编:518001 联系人:刘莹
（二）会议费用：本次临时股东大会与会人员食宿及交通费用自
理。
六、备查文件
公司第八届董事会第十次会议决议。
公司第八届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
宝安鸿基地产集团股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月八日
10
授权委托书
兹委托先生(女士)代理本单位（本人）出席宝安鸿基地产集团股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名: 委托人证件号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号：
委托权限：
委托人全权授权受托人行使表决权是□否□
委托人如不全权授权受托人行使表决权，受托人按以下指示发表表决意见:
序号 议 题 赞成 反对 弃权
《关于东旭新能源投资有限公司向上海财通资产管理
议案一 有限公司拟设立的专项资产管理计划申请不超过10亿
元融资相关事宜的议案》
《关于东旭新能源投资有限公司向平安信托有限责任
议案二 公司拟设立的信托计划申请不超过24亿元融资相关事
宜的议案》
《关于公司向中江国际信托股份有限公司拟设立的信
议案三
托计划申请不超过10亿元融资相关事宜的议案》
《关于东旭新能源投资有限公司向华夏银行股份有限
议案四 公司北京丰台科技园支行申请不超过6.2亿元融资相关
事宜的议案》
《关于广水市孚阳电力有限公司与中民国际融资租赁
议案五
股份有限公司开展融资租赁业务的议案》
《关于授权公司为全资控股子公司——惠东县宝安鸿
议案六 基房地产开发有限公司融资6亿元额度提供担保的议
案》
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《关于授权公司为全资控股子公司——陕西宝安鸿基
议案七
房地产开发有限公司融资3亿元额度提供担保的议案》
《关于授权公司为全资控股子公司——湖南宝安鸿基
议案八
房地产开发有限公司融资1.5亿元额度提供担保的议案》
《关于授权公司为全资控股子公司——东莞市宜久房
议案九
地产开发有限公司融资3亿元额度提供担保的议案》
《关于授权公司为全资控股子公司——深圳市龙岗鸿
议案十
基发展有限公司贷款1.1亿元额度提供担保的议案》
《关于授权公司为全资控股子公司——深圳市宝鹏物
议案十一
流有限公司融资4.5亿元额度提供担保的议案》
《关于授权公司为全资控股子公司——深圳市鸿基物
议案十二
流有限公司融资7.2亿元额度提供担保的议案》
注：委托人对受托人作出具体指示，请在相关的框格中打“√”，其他符号均为无效。
委托日期：
委托人签字（或盖章）：
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