证券代码：000040 证券简称：宝安地产 公告编号：2015-91
宝安鸿基地产集团股份有限公司
关于授权公司为全资控股子公司融资额度提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2015 年 12 月 7 日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了
关于授权公司为七家全资控股子公司融资额度提供担保的议案，同意
公司根据经营所需，在授权额度内对控股子公司提供连带责任担保。
该授权有效期为临时股东大会批准之日起的 12 个月内。
根据深交所《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次
担保授权事项须提请公司临时股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、被担保人：惠东县宝安鸿基房地产开发有限公司
成立日期：2011 年 12 月
地址：惠东县港口滨海旅游度假区新寮村 288 号
法定代表人：陈治达
注册资本： 1000 万元
经营范围：房地产开发与经营
与本公司的关联关系：本公司持有其 100%的股份。
2、被担保人：陕西宝安鸿基房地产开发有限公司
成立日期：2010 年 3 月
1
地址：西安市阎良区小郭新村 054 号
法定代表人：刘鹏
注册资本：5000 万元
经营范围：房地产开发与经营、物业管理
与本公司的关联关系：本公司持有其 100%的股份。
3、被担保人：湖南宝安鸿基房地产开发有限公司
成立日期：2011 年 8 月
地址：湖南省湘潭市高新区双马工业园楚天路 9 号
法定代表人：李洞明
注册资本： 5000 万元
经营范围：房地产开发与经营
与本公司的关联关系：本公司持有其 100%的股份。
4、被担保人：东莞市宜久房地产开发有限公司
成立日期：2010 年 1 月
地址：东莞市桥头镇正丰豪苑 S36、S38 号
法定代表人：徐舒晖
注册资本： 100 万元
经营范围：房地产开发
与本公司的关联关系：本公司持有其 100%的股份。
5、被担保人：深圳市龙岗鸿基发展有限公司
成立日期： 1991 年 11 月 15 日
地址： 深圳市龙岗区龙岗镇爱联村
法定代表人：湛湘平
2
注册资本：870 万元
经营范围：承接外引内联、三来一补业务，仓储，机电设备上门
安装维修、兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业
（不含专卖、专营、专控商品）。
与本公司的关联关系：本公司持有其 100%的股份。
6、被担保人：深圳市宝鹏物流有限公司
成立日期：2010 年 7 月 12 日
地址：深圳市罗湖区东门中路鸿基东港大厦（鸿基座）二十五层
法定代表人：湛湘平
注册资本：100 万元
经营范围：国内货运代理；兴办实业（具体项目另行申报）。
与本公司的关联关系：本公司持有其 100%的股份。
7、被担保人：深圳市鸿基物流有限公司
成立日期：2002 年 5 月 22 日
注册地点：深圳市盐田区盐田港明珠道 15 号区 B-2 栋五、六楼
法定代表人：唐晖
注册资本：11250 万元
经营范围：普通货物装卸、货运代办、铁路货代；兴办实业；仓
储服务；设立公共保税仓库。
与本公司的关联关系：本公司持有其 100%的股份。
三、董事会意见
本次董事会授权是为支持控股子公司各房地产项目的开发建设
及资金周转，同时履行必要的审批程序，故对公司未来 12 个月内担
3
保事项进行预计和统一授权。公司未来对前述控股子公司实际发生融
资担保事项时，将逐笔按《公司章程》履行董事会审批程序并按深交
所《股票上市规则》履行相应的披露义务。公司为前述全资控股子公
司提供连带责任担保，不会损害公司利益。
四、累计对外担保及逾期担保的金额
截止 2015 年 9 月 30 日，公司对外担保金额累计为 123,116.96
万元（均为公司对全资控股子公司提供的担保），占公司最近一期经
审计归母净资产的 97.04%，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保
之情形。
特此公告。
宝安鸿基地产集团股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月八日
4
首页
微信公众号
证券之星APP
