证券简称：宝安地产 证券代码：000040 公告编号：2015-90
宝安鸿基地产集团股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
宝安鸿基地产集团股份有限公司第八届董事会第十一次会议于
2015 年 12 月 4 日以专人送达、传真和电子邮件形式发出通知， 2015
年 12 月 7 日以通讯表决方式召开。本次会议召开符合相关法律、法
规及《公司章程》的有关规定。会议应参与表决董事 11 人，实际参
与表决董事 11 人。本次会议审议通过了如下议案：
1、关于授权公司为全资控股子公司——惠东县宝安鸿基房地产
开发有限公司融资 6 亿元额度提供担保的议案
表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权
2、关于授权公司为全资控股子公司——陕西宝安鸿基房地产开
发有限公司融资 3 亿元额度提供担保的议案
表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权
3、关于授权公司为全资控股子公司——湖南宝安鸿基房地产开
发有限公司融资 1.5 亿元额度提供担保的议案
表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权
1
4、关于授权公司为全资控股子公司——东莞市宜久房地产开发
有限公司融资 3 亿元额度提供担保的议案
表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权
5、关于授权公司为全资控股子公司——深圳市龙岗鸿基发展有
限公司贷款 1.1 亿元额度提供担保的议案
表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权
6、关于授权公司为全资控股子公司——深圳市宝鹏物流有限公
司融资 4.5 亿元额度提供担保的议案
表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权
7、关于授权公司为全资控股子公司——深圳市鸿基物流有限公
司融资 7.2 亿元额度提供担保的议案
表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权
（上述议案 1——议案 7 详见《关于授权公司为全资控股子公司
融资额度提供担保的公告》，七项议案均需提交公司临时股东大会审
议）
特此公告
宝安鸿基地产集团股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月八日
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