证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2015-057
四川中光防雷科技股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九
次会议于 2015 年 12 月 7 日在公司以通讯的方式召开。本次会议通知已于 2015
年 12 月 1 日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事 8 名，实到董事
8 名，公司董事长王德言先生主持了本次会议。
会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》
的有关规定，是合法、有效的。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，审议通过了《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司
成都分行申请综合授信的议案》。
董事会审议通过了《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司成都分行申
请综合授信的议案》，同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司成都分行申请
期限为 12 个月，金额为人民币肆仟万元的综合授信。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第十九次会议决议
特此公告
四川中光防雷科技股份有限公司
董 事 会
2015 年 12 月 7 日
首页
微信公众号
证券之星APP
