民生控股股份有限公司独立董事
关于调整重大资产购买暨关联交易方案的
事前认可意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《民生控股股份有限公司
章程》的规定，我们作为民生控股股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，认真审阅了公司关于调整重大资产购买暨关联交易方案
（以下简称“本次调整”)的相关材料，现就相关事宜发表如下事前
认可意见：
1、为落实证监会审核意见，经与本次交易相关交易对方进行协
商，公司董事会拟对本次重大资产购买暨关联交易方案进行调整。我
们认为，本次调整符合公司和全体股东的利益，符合《公司法》、《证
券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规的规定，
本次调整后的交易方案具备可操作性，调整后交易方案符合相关法律
法规的规定。
2、经审核，本次调整不构成重大调整。
3、按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次调
整后的交易方案仍构成关联交易。董事会会议在审议与本次调整相关
议案时，关联董事应依法回避表决。
4、独立董事同意将本次调整相关事宜提交公司董事会审议。
（ 本页无正文，为《民生控股股份有限公司独立董事关于调整重大
资产购买暨关联交易方案的事前认可意见》的签字页）
独立董事:
__________ __________ __________
钱爱民 李慧中 鲁桂华
2015 年 12 月 3 日
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