证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 编号：2015-135
凯迪生态环境科技股份有限公司
关于聘任张鸿健先生为公司董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了保证公司董事会工作的正常进行，公司董事会于 2015 年 12
月 7 日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任张鸿健
先生为公司董事会秘书的议案》，经公司董事长李林芝女士提名，聘
任张鸿健先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会同期，自董事会
通过之日起生效。
张鸿健先生简历：
张鸿健，男，汉族，1963 年出生，本科学历。2008 年 12 月，任
中盈长江国际新能源投资有限公司投资总监；2011 年至 2013 年 4 月，
任阳光凯迪新能源集团有限公司财务管理中心副主任兼投行部部长。
2013 年 4 月至 2013 年 8 月任凯迪生态环境科技股份有限公司总经济
师，2013 年 8 月至 2015 年 9 月担任凯迪生态环境科技股份有限公司
董事会秘书。 张鸿健先生参加了深圳证券交易所举办的董事会秘书
资格培训班，并已通过了相关资格考试。
张鸿健先生直接持有本公司股份 26800 股，与公司控股股东及
实际控制人之间无关联关系，亦未受到过中国证监会及其他有关部门
的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事会秘
书的情形。
公司独立董事认为， 张鸿健先生的任职资格符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，同意聘任张鸿健先生为公司董事会秘书。
张鸿健先生联系方式如下：
电话： 027-67869270
传真： 027-67869018
邮箱： zhanghongjian@kaidihi.com
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
2015 年 12 月 7 日
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