证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 编号：2015-134
凯迪生态环境科技股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公
司”）于 2015 年 12 月 2 日以传真、亲自送达的形式向全体董事发出
了召开公司第八届董事会第四次会议的通知。
2、会议于 2015 年 12 月 7 日在凯迪大厦 802 会议室召开。
3、出席本次董事会的董事应到 9 人，实到 9 人。
4、本次董事会由董事长李林芝女士主持召开，公司监事和高级管
理人员列席了会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于聘任张鸿健先生为公司董事会秘书的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公
司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》、《公司信息披露事务管
理制度》等有关规定，经董事长提名，董事会同意：聘任张鸿健先生
为公司董事会秘书。任职期限与公司第八届董事会任期一致。
汪军先生将不再继续兼任董事会秘书的职责。公司对汪军先生代
行董事会秘书岗位上的辛勤付出表示衷心的感谢。
独立董事就此事宜发表了独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
2015 年 12 月 7 日
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