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《公司章程》修正案
公司根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，基于对经营范围及营业期
限进行的变更，相应修订《公司章程》的相关内容，并修订《公司章程》第一百
五十六条的规定。具体修订内容如下：
原《公司章程》 修订后《公司章程》
条文 内容 条文 内容
开发、研制、生产、销售、
检测、维修电子仪器、仪表、
电子元器件、计算机外部设
经依法登记，公司的经 备及软件；高低压配电系
营范围：开发、研制、 统；计算机系统集成；计算
生产、销售、检测、维 机网络工程；建筑智能化工
修电子仪器、仪表、电 程设计与施工；节水设备；
子元器件、计算机外部 节电设备；IC 卡及读写系
设备及软件；计算机系 统；智能灌溉设备；机井灌
统集成；计算机网络工 溉控制装置；高低压灌溉成
程；建筑智能化工程设 套设备；水文、水资源、环
第 13 条 计与施工（上述国家有 第 13 条 保、气象仪器仪表；水利水
专项规定除外）。经营本 电工程施工总承包（上述国
企业自产产品及技术的 家有专项规定除外）。经营
出口业务和本企业所需 本企业自产产品及技术的
的机械设备、零配件、 出口业务和本企业所需的
原辅材料及技术的进出 机械设备、零配件、原辅材
口业务，但国家限定公 料及技术的进出口业务，但
司经营或禁止进出口商 国家限定公司经营或禁止
品及技术除外。 进出口商品及技术除外。
（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展
经营活动）
公司应实施积极的利润 公司应实施积极的利润
分配办法，并遵守下列 分配办法，并遵守下列
规定： 规定：
第 156 条 第 156 条
（一）公司利润分配政 （一）公司利润分配政
策的基本原则 策的基本原则
1、公司充分考虑对投资 1、公司充分考虑对投资
1
者的回报，每年按当年 者的回报，每年按当年
实现的母公司可供分配 实现的公司可供分配利
利润规定比例向股东分 润规定比例向股东分配
配股利； 股利；
2、公司的利润分配政策 2、公司的利润分配政策
保持连续性和稳定性， 保持连续性和稳定性，
同时兼顾公司的长远利 同时兼顾公司的长远利
益、全体股东的整体利 益、全体股东的整体利
益及公司的可持续发 益及公司的可持续发
展； 展；
3、公司优先采用现金分 3、公司优先采用现金分
红的利润分配方式。 红的利润分配方式。
（二）公司利润分配具 （二）公司利润分配具
体政策 体政策
1、利润分配的形式：公 1、利润分配的形式：公
司采用现金、股票或者 司采用现金、股票或者
现金与股票相结合的方 现金与股票相结合的方
式分配股利。在有条件 式分配股利。在有条件
的情况下，公司可以进 的情况下，公司可以进
行中期利润分配。 行中期利润分配。
2、公司现金分红的具体 2、公司现金分红的具体
条件和比例 条件和比例
除特殊情况下，公司在 除特殊情况下，公司在
当年盈利且累计未分配 当年盈利且累计未分配
利润为正的情况下，采 利润为正的情况下，采
取现金方式分配股利， 取现金方式分配股利，
公司每年以现金方式分 公司每年以现金方式分
配的利润不少于当年实 配的利润不少于当年实
现的母公司可供分配利 现的公司可供分配利润
润总额的 10%； 总额的 10%；
特殊情况是指：公司发 特殊情况是指：公司发
生以下重大投资计划或 生以下重大投资计划或
重大现金支出： 重大现金支出：
公司未来十二个月内拟 公司未来十二个月内拟
对外投资、收购资产或 对外投资、收购资产或
购买设备累计支出达到 购买设备累计支出达到
或超过公司最近一期经 或超过公司最近一期经
审计净资产的 30%；或 审计净资产的 30%；或
公司未来十二个月内拟 公司未来十二个月内拟
对外投资、收购资产或 对外投资、收购资产或
2
购买设备累计支出达到 购买设备累计支出达到
或超过公司最近一期经 或超过公司最近一期经
审计总资产的 20%。 审计总资产的 20%。
3、公司发放股票股利的 3、公司发放股票股利的
具体条件 具体条件
公司在经营情况良好， 公司在经营情况良好，
并且董事会认为公司股 并且董事会认为公司股
票价格与公司股本规模 票价格与公司股本规模
不匹配、发放股票股利 不匹配、发放股票股利
有利于公司全体股东整 有利于公司全体股东整
体利益时，可以在满足 体利益时，可以在满足
上述现金分红的条件 上述现金分红的条件
下，提出股票股利分配 下，提出股票股利分配
预案。 预案。
4、公司董事会应当综合 4、公司董事会应当综合
考虑公司所处行业特 考虑公司所处行业特
点、发展阶段、自身经 点、发展阶段、自身经
营模式、盈利水平以及 营模式、盈利水平以及
是否有重大资金支出安 是否有重大资金支出安
排等因素，区分下列情 排等因素，区分下列情
形，提出差异化的现金 形，提出差异化的现金
分红政策： 分红政策：
（1）公司发展阶段属成 （1）公司发展阶段属成
熟期且无重大资金支出 熟期且无重大资金支出
安排的，进行利润分配 安排的，进行利润分配
时，现金分红在本次利 时，现金分红在本次利
润分配中所占比例最低 润分配中所占比例最低
应达到 80%； 应达到 80%；
（2）公司发展阶段属成 （2）公司发展阶段属成
熟期且有重大资金支出 熟期且有重大资金支出
安排的，进行利润分配 安排的，进行利润分配
时，现金分红在本次利 时，现金分红在本次利
润分配中所占比例最低 润分配中所占比例最低
应达到 40%； 应达到 40%；
（3）公司发展阶段属成 （3）公司发展阶段属成
长期且有重大资金支出 长期且有重大资金支出
安排的，进行利润分配 安排的，进行利润分配
时，现金分红在本次利 时，现金分红在本次利
润分配中所占比例最低 润分配中所占比例最低
应达到 20%； 应达到 20%；
公司发展阶段不易区分 公司发展阶段不易区分
3
但有重大资金支出安排 但有重大资金支出安排
的，可以按照前项规定 的，可以按照前项（3）
处理。 20%规定处理。
（三）公司利润分配方 （三）公司利润分配方
案的审议程序 案的审议程序
1、公司在审议利润分配 1、公司在审议利润分配
方案时，独立董事应发 方案时，独立董事应发
表明确的独立意见，独 表明确的独立意见，独
立董事可以征集中小股 立董事可以征集中小股
东的意见，提出分红提 东的意见，提出分红提
案，并直接提交董事会 案，并直接提交董事会
审议。董事会、监事会 审议。董事会、监事会
应当就利润分配方案的 应当就利润分配方案的
合理性进行充分讨论， 合理性进行充分讨论，
形成专项决议后提交股 形成专项决议后提交股
东大会审议。股东大会 东大会审议。股东大会
在对现金分红具体方案 在对现金分红具体方案
进行审议前，公司应当 进行审议前，公司应当
通过多种渠道主动与股 通过多种渠道主动与股
东特别是中小股东进行 东特别是中小股东进行
沟通和交流，充分听取 沟通和交流，充分听取
中小股东的意见和诉 中小股东的意见和诉
求，及时答复中小股东 求，及时答复中小股东
关心的问题。在股东大 关心的问题。在股东大
会审议利润分配方案 会审议利润分配方案
时，公司为股东提供网 时，公司为股东提供网
络投票方式。 络投票方式。
2、公司因特殊情况而不 2、公司因特殊情况而不
进行现金分红时，董事 进行现金分红时，董事
会就不进行现金分红的 会就不进行现金分红的
具体原因、公司留存收 具体原因、公司留存收
益的确切用途及预计投 益的确切用途及预计投
资收益等事项进行专项 资收益等事项进行专项
说明，经独立董事发表 说明，经独立董事发表
意见后提交股东大会审 意见后提交股东大会审
议，并在公司指定媒体 议，并在公司指定媒体
上予以披露。 上予以披露。
（四）公司利润分配政 （四）公司利润分配政
策的变更 策的变更
如遇到战争、自然灾害 如遇到战争、自然灾害
等不可抗力、或者公司 等不可抗力、或者公司
外部经营环境变化并对 外部经营环境变化并对
4
公司生产经营造成重大 公司生产经营造成重大
影响，或公司自身经营 影响，或公司自身经营
状况发生较大变化时， 状况发生较大变化时，
公司可对利润分配政策 公司可对利润分配政策
进行调整。 进行调整。
公司调整利润分配政策 公司调整利润分配政策
应由董事会做出专题论 应由董事会做出专题论
述，详细论证调整理由， 述，详细论证调整理由，
形成书面论证报告并经 形成书面论证报告并经
独立董事审议后提交股 独立董事审议后提交股
东大会特别决议通过。 东大会特别决议通过。
审议利润分配政策变更 审议利润分配政策变更
事项时，公司为股东提 事项时，公司为股东提
供网络投票方式。 供网络投票方式。
（五）公司未分配利润 （五）公司未分配利润
的使用原则 的使用原则
公司留存未分配利润主 公司留存未分配利润主
要用于对外投资、收购 要用于对外投资、收购
资产、购买设备等重大 资产、购买设备等重大
投资及现金支出，以及 投资及现金支出，以及
日常运营所需的流动资 日常运营所需的流动资
金，逐步扩大生产经营 金，逐步扩大生产经营
规模，优化企业资产结 规模，优化企业资产结
构和财务结构，促进公 构和财务结构，促进公
司高效的可持续发展， 司高效的可持续发展，
落实公司发展规划目 落实公司发展规划目
标，最终实现股东利益 标，最终实现股东利益
最大化。 最大化。
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董事会
二○一五年十二月七日
5
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