2015 年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：300018 证券简称：中元华电 公告编号：2015-083
武汉中元华电科技股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
现场会议时间：2015 年 12 月 7 日（星期一）14 时 30 分，会
期半天；网络投票时间：2015 年 12 月 6 日至 7 日。其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 12 月 7 日交易
日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系
统投票的具体时间为 2015 年 12 月 6 日下午 15:00 至 2015 年 12 月
7 日下午 15:00 期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点
中国湖北武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园六路 6 号
公司会议室。
（三）会议召集人：公司董事会。
（四）会议方式：本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方
式。
（五）会议主持人：公司董事长邓志刚先生。
（六）会议出席情况
1、通过现场和网络投票出席本次股东大会的股东及股东代理人
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2015 年第三次临时股东大会决议公告
共 7 人，代表有表决权的股份 78,037,200 股，占本公司总股本的
40.0191%；
2、出席现场会议的股东及股东代表共 5 人，代表公司有表决权
的股份数为 78,009,100 股，占公司总股本的 40.0047%；通过网络投
票的股东及股东代表共 2 人，代表公司有表决权的股份数为 28,100
股占公司总股本的 0.0144%；
3、通过现场和网络投票出席本次会议的中小投资者共计 2 人，
代表公司有表决权的股份数为 28,100 股，占公司总股本的 0.0144%；
4、公司部分董事、监事及高级管理人员、见证律师参加了会议。
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等
法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、 议案表决情况
（一）审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的
议案》
表决结果：同意 78,010,900 票，反对 26,300 票，弃权 0 票，同
意票数占出席会议有表决权总数的 99.9663%，议案通过；
其中中小投资者表决情况：同意 1,800 票，反对 26,300 票，弃权
0 票，同意票数占出席会议有表决权总数的 0.0023%。
三、律师出具的法律意见
上海市瑛明律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证
并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出
席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合
《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合
法有效。
四、备查文件目录
（一）《武汉中元华电科技股份有限公司 2015 年第三次临时股东
大会决议》；
2
2015 年第三次临时股东大会决议公告
（二）上海市瑛明律师事务所出具的《关于武汉中元华电科技股
份有限公司 2015 年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
武汉中元华电科技股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月七日
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